Por Ernesto Cabral Mejía - Actualidad
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía establecieron que Mónica de Ycaza, representante en el Perú de la firma panameña Mossack Fonseca, realizó operaciones sospechosas a través del Banco de Crédito del Perú y los bancos Falabella y Ripley por “grandes sumas de dinero”.
Por Ernesto Cabral Mejía - Actualidad
Revelaciones en audiencia de la Comisión de Economía del Congreso.
Por Jonathan Castro - Actualidad
Gabriela Eguren acusó al congresista de editar el video maliciosamente.
Por Isabela Ponce Ycaza y José María León Cabrera - Investigación
El sacerdote que llevó el Sodalicio a Ecuador es acusado de las mismas prácticas que Luis Figari.
Por OjoPúblico - Investigación
Documentos muestran que el sistema bancario peruano recibió US$2.200 millones de clientes sospechosos.
Por OjoPúblico - Actualidad
Un documental que identifica las rutas del tráfico de bienes.
Por OjoPúblico - Reportajes
Candidatos no deberán declarar financiamiento en precampaña por vacío en la ley de partidos.
Por Jonathan Castro - Actualidad
Explicará medidas para fiscalizar el sistema financiero en temas de prevención de lavado de dinero.
Por OjoPúblico - Actualidad
Ministerio Público intervino inmueble de la expareja presidencial en Surco y otros cuatro bienes.
Por Elizabeth Salazar Vega - Actualidad
Un proyecto de Ojo-Publico.com en contexto de elecciones regionales.
Por OjoPúblico - Actualidad
Se trata de una nueva modalidad de tráfico de fauna silvestre.
Por OjoPúblico - News Apps
Más de 400 clientes bajo sospecha por presuntas actividades ilícitas, según documentos financieros.
Por OjoPúblico - Reacciones
Comunicados y respuestas enviadas a Ojo-Publico.com luego de publicar filtración de documentos de la UIF.
Por OjoPúblico - Reacciones
Respuestas a los hallazgos de DineroLeaks.
Por Elizabeth Salazar Vega - General
Magistrado rechazó examen médico que confirmó agresión física de una de las jóvenes captadas.
Por Víctor Quinteros - Opinión
Explica la importancia de las pruebas proporcionadas por prensa y el Estado.
Por Víctor Vich - Opinión
Analiza cómo la ausencia de reformas a profundidad contra el machismo ha llevado a que convivamos con nuevos terrorismos.
Por Semanario Universidad - Costa Rica - Actualidad
Fue sancionado por incumplir normas contra lavado de dinero.
Por OjoPúblico - Actualidad
El Tribunal Constitucional revocó la prisión preventiva del expresidente y su esposa.
Por OjoPúblico - Actualidad
Mientras Policía Nacional tiene 31 convenios para proteger empresas.
Por Aramís Castro - Actualidad
Documentos incautados a expresidente revelan cercanía con altos directivos de la constructora.
Por Elizabeth Salazar Vega - Actualidad
Policía y Fiscalía rescataron a dos menores de edad y a diez mujeres.
Por Gianella Tapullima y Randy Ortiz - Investigación
Autoridades y empresas trasnacionales son responsables.