Grupo Tejeda mantiene control de filial en el norte
Fue involucrada en una investigación por financiar compra de oro ilegal.
Entregó documentos adulterados.
Entrevista a Mark Pieth.
Informe analiza el papel de los representantes legales en casos de corrupción en contrataciones públicas.
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Fue sancionado por incumplir normas contra lavado de dinero.
Respuestas luego de los hallazgos de la investigación del Caso DineroLeaks.
Explicará medidas para fiscalizar al sistema financiero en prevención de lavado.
Entrevista a Susana Ruiz, Coordinadora de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional.
Más
El caso es investigado en la Fiscalía.
El Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) notificó la resolución que impedirá contratar con el Estado a Telefónica del Perú, empresa que recibió S/84 millones como proveedor estatal en lo que va del año.
El presidente de la Confiep se reunió con Daniel Salaverry.
The investigation involves one of the world’s largest refiners in a case of organized crime and the laundering of money from illegal mining.
Caso involucra a una de las mayores refinerías del mundo.
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