Cartas de recomendación fueron emitidas por principales entidades financieras del Perú.
El presidente de la Confiep se reunió con Daniel Salaverry.
Caso involucra a una de las mayores refinerías del mundo.
The investigation involves one of the world’s largest refiners in a case of organized crime and the laundering of money from illegal mining.
Gremio empresarial pide que norma no sea retroactiva.
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Explicará medidas para fiscalizar al sistema financiero en prevención de lavado.
Entrevista a Susana Ruiz, Coordinadora de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional.
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Gremio empresarial se resiste a la Norma XVI.
Intentaron "sorprender" a la Sala Penal Nacional de Apelaciones.
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Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.
Investigador propone reforma fiscal.
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