The investigation involves one of the world’s largest refiners in a case of organized crime and the laundering of money from illegal mining.
Caso involucra a una de las mayores refinerías del mundo en investigación por crimen organizado y lavado de dinero de la minería ilegal.
Acusación fiscal revela mecanismo usado para penetrar en la Sunarp.
Gremio empresarial pide que norma no sea retroactiva.
Gremio empresarial se resiste a la Norma XVI.
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Fue sancionado por incumplir normas contra lavado de dinero.
Respuestas luego de los hallazgos de la investigación del Caso DineroLeaks.
Explicará medidas para fiscalizar al sistema financiero en prevención de lavado.
Entrevista a Susana Ruiz, Coordinadora de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional.
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Intentaron "sorprender" a la Sala Penal Nacional de Apelaciones.
El Gobierno peruano actualizó la relación de paraísos fiscales que mantenía desde el 2001 y excluyó a Luxemburgo. Ahora, empresas que realicen negocios en estas jurisdicciones deberán documentar ante la Sunat las operaciones que concreten bajo la modalidad de precios de transferencia.
Poder Ejecutivo promulgó hoy su reglamento.
El exjefe de Sunarp, Álvaro Delgado Scheelje, es sindicado de pertenecer a la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana.
Poder Judicial decidirá si dicta o no prisión preventiva en su contra.
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