25 Junio, 2020 25 Junio, 2020

Cofide: bancos deben vetar a sospechosos por lavado de dinero en créditos de Reactiva Perú

En entrevista con OjoPúblico, el gerente general de Cofide aceptó que una persona jurídica y natural investigada por lavado de dinero sí tiene la posibilidad de acceder a un crédito bancario. Sin embargo, dijo que los bancos –en el marco de las normas de compliance y bajo la regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros– no deberían aceptar a empresas bajo sospecha de actos ilícitos. “Quien debe hacer bien su trabajo es el banco... el filtro antilavado es una condición", dijo Gerardo Freiberg.

Por Elizabeth Salazar Vega
BANCOS. Las entidades financieras se rigen bajo normas de control de la SBS. El programa de rescate estatal no suspende su aplicación.

BANCOS. Las entidades financieras se rigen bajo normas de control de la SBS. El programa de rescate estatal no suspende su aplicación.

.Foto: Andina
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