BCP entregó crédito a exportadora de oro de Madre de Dios sospechosa por lavado de la minería ilegal

El Banco de Crédito del Perú (BCP) entregó S/835 mil a Petro Royal, gerenciada por una empresaria bajo sospecha de las autoridades. El 2012, la Policía investigó a su empresa, Royal Gold Company, luego que detuvieran a su hermano con 7,5 kilos de oro y S/1 millón en el aeropuerto de Madre de Dios. El 2015, la Policía de Lavado la relacionó con una compañía de fachada intervenida por exportar oro sospechoso. El 2019, la misma Royal Gold fue mencionada en un caso de giros de dinero para sobornos de la minería ilegal.

MADRE DE DIOS. Royal Gold Company compraba oro en Huepetuhe, centro de la minería informal en Madre de Dios, y lo enviaba al extranjero.

MADRE DE DIOS. Royal Gold Company compraba oro en Huepetuhe, centro de la minería informal en Madre de Dios, y lo enviaba al extranjero.

Foto: Audrey Córdova.

La empresaria comercializadora de oro y combustible de Madre de Dios y Cusco, Neli Ortiz Luque, quien fuera relacionada con tres investigaciones del Ministerio Público por lavado y corrupción de la minería ilegal entre 2012 y 2019 fue una de las beneficiarias del programa estatal Reactiva Perú a través de un préstamo de S/835 mil entregado por el Banco de Crédito del Perú (BCP). El crédito fue entregado a la empresa Petro Royal Company SAC, que tiene a Ortiz Luque como gerente general.

El Reglamento de Reactiva Perú, publicado en abril por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), prohíbe que las empresas dedicadas al “comercio de metales de la minería ilegal” accedan a los préstamos avalados por el Estado. En este caso, la gerente de Petro Royal recibió el crédito del BCP por intermedio de un negocio de venta de combustibles, a pesar de que sus principales compañías en los últimos años: Royal Gold Company y Royal International Company, se dedicaron al comercio de oro de Madre de Dios.

Neli Ortiz de Royal Gold Company recibió S/835 mil en calidad de crédito del Banco de Crédito en el marco de Reactiva Perú

La primera de estas empresas, Royal Gold Company, fue mencionada en el marco de dos investigaciones por lavado de dinero de la minería ilegal abiertas por el Ministerio Público el 2012 y el 2014, y en una adicional por corrupción que inició en el 2018, pero que se judicializó al año siguiente.

 

Caso Royal Gold: oro y dinero confiscados en el aeropuerto de Madre de Dios

 

La relación de Neli Ortiz con investigaciones por lavado de dinero de la minería ilegal empezó el 2012. El 2 de diciembre de ese año, la Policía de Madre de Dios detuvo en el baño del aeropuerto Padre Aldamiz de Puerto Maldonado a su hermano Yuri Moisés Ortiz Luque (entonces de 26 años) con 7,5 kilos de oro y a Mitchel Gutiérrez Carpio (24 años) con un millón de soles. La empresaria –que ejercía como gerente general de Royal Gold Company de Madre de Dios– dijo que su empresa era dueña del dinero y del mineral intervenido.

Luego de las detenciones, Neli Ortiz indicó que el dinero incautado en el aeropuerto había sido retirado de una sede del Banco Continental en el Cusco y llevado a Madre de Dios para comprar oro, aunque sin explicar por qué no usó el sistema bancario para la transacción, más aún cuando la empresa involucrada, Royal Gold Company, tenía como rubro la transferencia de dinero. Dos días después de la intervención, el hecho ocasionó un escándalo en el Ministerio Público de Puerto Maldonado.

Informe Procuraduría de Lavado de Dinero.

CASO ROYAL GOLD. El 2013, la Procuraduría de Lavado de Dinero dirigió los esfuerzos para llevar a juicio a un grupo de exportadoras de oro sospechoso, entre ellas Royal Gold Company.
Foto: Documento de la Procuraduría de Lavado.

El fiscal de Tambopata, José Araujo Quiña, ordenó el 4 de diciembre del 2012 la devolución del oro y del millón de soles a Neli Ortiz de Royal Gold Company, empresa que había sido creada el 2010 en Madre de Dios. Pocos días después, el 17 de diciembre, el fiscal decidió, sin haber realizado diligencias para establecer el ilícito, no continuar con el caso ni formalizar investigación preparatoria a nivel judicial contra los implicados por lavado de dinero de la minería ilegal.

El fallo fue impugnado por la Procuraduría de Lavado de Activos del Ministerio de Justicia y el caso siguió su curso durante el 2013; mientras que el fiscal acabó destituido años después por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura al considerar su decisión como irregular. En ese contexto, la defensa del Estado consideraba que el oro intervenido era de origen sospechoso y pidió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastree las operaciones bancarias y proveedores de mineral de Royal Gold Company y de Neli Ortiz.

“La intervención [de Yuri Ortiz y de Mitchel Gutiérrez]… se hizo en los servicios higiénicos del aeropuerto de Puerto Maldonado. ¿Por qué realizar una operación lícita, como dice la representante de Royal Gold Company, [en ese lugar]? ¿Por qué realizarla clandestinamente? ¿Por qué no usar el sistema bancario para comercializar el oro y realizar transferencias de dinero? ¿Por qué transportar tanto dinero en efectivo?”, se preguntaron los abogados del Estado en un escrito enviado al Ministerio Público el 2013.

La Procuraduría de Lavado, según los documentos obtenidos por OjoPúblico, también pidió pericias contables sobre el patrimonio de Royal Gold Company, la constatación de las tiendas de compra y venta de oro de dicha empresa en Cusco, Puerto Maldonado y Huepetuhe, centro de la minería informal en el país, y que el Banco Continental informe sobre los movimientos de las cuentas de la exportadora de mineral de Neli Ortiz.

Ese 2013, mientras la Procuraduría de Lavado pedía diligencias al Ministerio Público por este caso, Royal Gold Company empezó a enviar mineral al exterior: 249 kilos de oro valorizados en US$11 millones a refinerías de EE.UU., principalmente. Sus compradores fueron Northern Texas Refinery (NTR), Kaloti y Atomic Gold. La primera fue investigada en ese país por comprar oro ilegal en Perú a Pedro Pérez Miranda ‘Peter Ferrari’. Por tal motivo, dos de sus directivos fueron condenados en prisión por conspiración para el lavado de dinero.

Royal Gold en Cusco

CUSCO. La empresa Royal Gold en Cusco fue durante años una exportadora de oro a la refinería NTR de Estados Unidos. Esta última fue acusada por comprar oro ilegal a Peter Ferrari.
Foto: José Víctor Salcedo.

El 2013, además de dirigir Royal Gold Company, Neli Ortiz, de entonces 33 años, también era gerente de Petro Royal SAC, beneficiada hoy con el crédito de Reactiva Perú. Esta última empresa –creada en Cusco el 2012, dedicada a la compra de combustible y con 10 empleados actualmente, según la Sunat– tiene autorización para operar un grifo en Quispicanchis (Cusco) y otros dos permisos para que sus camiones transporten combustible en esta última región, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

También el 2013, Neli Ortiz se convirtió en gerente de Royal Trading Service Courier S.A.C. (dada de baja el 2015) y de Royal International Company S.A.C, fundada por ella en Lima ese año para dedicarse al comercio de oro. En la práctica, esta última acabaría reemplazando a Royal Gold Company en la exportación de material aurífero, incluso utilizando similares direcciones de establecimientos anexos en Cusco y Madre de Dios.

Finalmente, Royal Gold Company, involucrada en el caso de lavado del 2012, fue dada de baja el 2016. En los años siguientes, entre 2017 y 2018, Royal International Company la reemplazó y realizó casi 80 operaciones de exportación con 784 kilos de oro por US$30,2 millones a la India y Emiratos Árabes Unidos, considerados por las autoridades como los nuevos mercados de la minería informal del Perú.

 

Caso Empresa Productos Exclusivos Perú: 18 kilos de oro incautados

 

El 2014, Neli Ortiz fue involucrada en otro caso de lavado. Esta vez en la investigación del Ministerio Público contra Edy Palomino Cruz, gerente general de la Empresa Productos Exclusivos Perú EIRL, luego de que la Sunat le incautara 18 kilos de oro (valorizados en US$689 mil) cuando intentaba exportarlos al extranjero por vía aérea en enero de ese año. Dicho caso fue encargado a la Policía de Lavado de Dinero, que emitió un informe reservado estableciendo una presunta relación entre Palomino y Neli Ortiz de Royal Gold Company.

Incautación de oro en 2014.

INCAUTACIONES. El 2014, la Sunat y la Procuraduría de Lavado de Dinero lideraron una serie de incautaciones de oro. Una de las cargas que cayó era de Productos Exclusivos Perú, vinculada a Neli Ortiz, según la Policía.
Foto: Procuraduría de Lavado.

Según el documento de la Policía de Lavado de Dinero, fechado el 2015 y al que accedió OjoPúblico, Neli Ortiz –que tenía como pareja a Jorge Luis Gutiérrez Carpio (hermano de Mitchel Gutiérrez Carpio detenido en el aeropuerto de Madre de Dios en el anterior caso)– se encontraba detrás de las operaciones de Edy Palomino de Empresa Productos Exclusivos Perú EIRL. Este último se dedicaba al transporte de carga por carretera y estaba vinculado, según la Policía, a Rosmery Ortiz Luque, hermana de la gerente de Royal Gold Company.

De acuerdo a la Policía, Empresa Productos Exclusivos Perú EIRL exportó más de 700 kilos de oro, entre fines del 2013 y enero del 2014, cuando fue intervenido por la Sunat. Casi toda su carga llegó a la refinería NTR de EE.UU., el mismo comprador de Royal Gold Company. Estas millonarias operaciones auríferas no pudieron ser justificadas por Edy Palomino, quien no asistió a las citaciones de la unidad de lavado de dinero. Por ello, la conclusión principal del informe policial recomendaba que Neli Ortiz y su entorno familiar sean incluidos en las pesquisas de dicha empresa.

OjoPúblico comparó las direcciones de los establecimientos anexos de Royal Gold Company y Royal Gold International, que tienen a Neli Ortiz como gerente general, con Empresa Productos Exclusivos Perú, y descubrió un denominador común: las empresas compartieron la misma sede en la avenida Ernesto Rivero 833-837 en Puerto Maldonado. La Policía en su indagación llegó a una conclusión más definitiva.

“Royal Gold Company habría inyectado medios económicos a favor de Empresa Productos Exclusivos Perú EIRL, así [como estuvo] utilizando a Edy Palomino como testaferro para comprar y exportar gran cantidad de material aurífero”, dice el reporte que fue remitido a la fiscalía el 2015. Además, uno de los contadores de la compañía intervenida por la Sunat confesó a la Policía que él además laboraba de manera externa para Royal Gold Company de Neli Ortiz.

Informe de la Policía de Lavado.

INFORME POLICIAL. El 2015, la División de Lavado de Activos de la Policía estableció que Neli Ortiz de Royal Company estaba vinculada con Productos Exclusivos Perú a la que se le incautó oro.
Foto: División de Lavado de Dinero.

En el marco de su investigación, la Policía rastreo las propiedades del entorno familiar de Neli Ortiz para establecer los bienes obtenidos en el marco de su actividad. Actualmente, ella es propietaria de inmuebles y vehículos en Lima, Cusco y Madre de Dios, según los Registros Públicos.

 

Investigación por giros de dinero de la corrupción

 

En junio del 2018, la fiscalía anticorrupción logró que el Poder Judicial ordenara las capturas de un grupo de funcionarios de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, entre ellos José Carlos Bustamante Cruz (exasesor de la Federación Minera de Madre de Dios). Según las investigaciones estos empleados del Gobierno Regional de Madre de Dios recibieron sobornos de la minería ilegal, que opera en las localidades de Huepetuhe e Inambari, con el objetivo de favorecerlos en sus actividades.

De acuerdo al Ministerio Público, los pagos de los sobornos a dichos funcionarios se realizaron por intermedio de transferencias y giros de dinero canalizadas por MG – La Red Multiservicios Ortiz, Oro Fino Courier Service, y Royal Gold Company S.A.C, entre otras empresas. En el caso de lavado del 2012, la fiscalía ya había llamado la atención sobre los giros de dinero de esta última empresa, gerenciada por Neli Ortiz.

En enero del 2019, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión contra Bustamante Cruz y otras cinco personas en la investigación preparatoria por delitos de cohecho en agravio del Estado. Como usualmente ocurre en estas pesquisas, los representantes de las empresas mencionadas en las transferencias de dinero, entre ellas Royal Gold Company, deberán comparecer para explicar su participación en dicho caso.

Sede de Royal Gold en Madre de Dios.

MADRE DE DIOS. La Policía puso bajo sospecha a la exportadora de oro Royal Gold el 2012. Esta es una foto tomada ese año en Puerto Maldonado.
Foto: Archivo OjoPúblico.

OjoPúblico intentó contactar a Neli Ortiz –quien en febrero creó Import y Export Grupo Ortiz EIRL, del rubro de venta de accesorios para autos– con el objetivo de conocer su versión sobre los tres casos que presentamos en este reportaje. Para ello llamamos a los teléfonos de sus empresas y además la buscamos en sus locales de Cusco y Puerto Maldonado, pero no logramos ubicarla.

Al acudir personalmente a la sede de Royal Gold Company en la Av. Ernesto Rivero 833, en Puerto Maldonado, ubicamos a una empleada de dicha empresa y le pedimos transmitirle el mensaje. La trabajadora dijo que nos contactaría, pero al cierre de edición no recibimos respuesta alguna de dicha empresa.

En el marco de un reportaje anterior preguntamos al Banco de Crédito por los créditos que entrega a personas jurídicas reportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o que tienen investigaciones penales en el Ministerio Público por crimen organizado, corrupción y lavado de dinero, pero seguimos sin recibir respuestas desde entonces.

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