Dueños de la noticia TC destacó relevancia de investigaciones de OjoPúblico en caso Eteco Fallo sienta un precedente favorable para el periodismo que se enfrenta a demandas judiciales bajo el pretexto del llamado Derecho al olvido. OjoPúblico | 2 Agosto, 2022
Política Buró político de Vladimir Cerrón detrás de lavado de dinero El fiscal Richard Rojas rastrea a la cúpula de Perú Libre como principales responsables de un aparato criminal dentro del partido. 26 Sep, 2021
Política Fujimori y Cerrón alegan persecución por investigación de lavado A pesar de sus posiciones políticas opuestas, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón reaccionaron de manera similar ante las nuevas pesquisas por lavado. 8 Sep, 2021
Sala del Poder Los secretos del caso por lavado contra hermanos Fujimori Fiscalía de Lavado de Dinero tiene en la mira a Kenji, Sachi y Hiro Fujimori por sus operaciones originadas en el caso de la almacenera Limasa. 24 Junio, 2021 24 / 06 / 2021
Política Keiko Fujimori más cerca del juicio por crimen organizado y lavado Keiko Fujimori ha recibido una decisión en primera instancia del Poder Judicial que permitirá el inicio del control de acusación en su contra. 4 Junio, 2021 04 / 06 / 2021
Sala del Poder El histórico informe que obligó a Barata a encubrir a Keiko Fujimori Hace cinco años Jorge Barata dijo a la Comisión Pari que solo tuvo reuniones políticas con Keiko Fujimori. Años después confesó aportes millonarios. 23 Mayo, 2021 23 / 05 / 2021
Cartas y réplicas Poder Judicial confirmó decomiso de edificio de Caso Dijkhuizen Publicamos la carta del empresario Fredy Pinto sobre el edificio de Surquillo y al mismo tiempo contrastamos su versión con el Poder Judicial. 18 Abril, 2021 18 / 04 / 2021
Sala del Poder Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero. 26 Septiembre, 2020 26 / 09 / 2020
Sala del Poder UIF: lucha contra el lavado debe ser prioridad y no reactivar como sea Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que publicación de beneficiarios del plan Reactiva Perú no viola el secreto bancario. 16 Agosto, 2020 16 / 08 / 2020
Crimen organizado BCP entregó crédito a exportadora de oro sospechoso de Madre de Dios Banco de Crédito prestó dinero a dueña de empresa que fue investigada por lavado de dinero de la minería ilegal en Madre de Dios 20 Julio, 2020 20 / 07 / 2020
Sala del Poder Reactiva Perú: SBS sancionó 17 veces a bancos en dos décadas La SBS apenas ha impuesto 15 multas por S/1,5 millones (alrededor de US$530 mil) y dos amonestaciones contra bancos, en dos décadas. 5 Julio, 2020 05 / 07 / 2020
Sala del Poder Bancos prestaron a empresas vinculadas a Lava Jato y Panamá Papers El BCP, BBVA Perú y otros bancos emitieron millonarios préstamos a compañías involucradas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. 14 Junio, 2020 14 / 06 / 2020
Ambiente Fiscalía inmovilizó maquinaria pesada de minero ruso en Madre de Dios La Fiscalía Ambiental, Policía y Sunat inmovilizaron una retroexcavadora y un equipo de dragado de Midas Industry. 29 Febrero, 2020 29 / 02 / 2020