Lavado de dinero

CHANGES. The Corporate Transparency Act, designed to combat shell companies in the U.S., faces modifications that could weaken its impact.

English

US Treasury moves to weaken the law against money laundering

Changes would facilitate money laundering and corruption, weakening the enforcement of economic crimes in the U.S. and Latin America.

Julia Yansura | 19 Marzo, 2025

CAMBIOS. La Ley de Transparencia Corporativa, diseñada para combatir las empresas fantasmas en EE.UU., enfrenta modificaciones que podrían debilitar su impacto.

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26 Septiembre, 2021 26 / 09 / 2021

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A pesar de sus posiciones políticas opuestas, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón reaccionaron de manera similar ante las nuevas pesquisas por lavado.

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4 Junio, 2021 04 / 06 / 2021

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23 Mayo, 2021 23 / 05 / 2021

HOTEL. El edificio donde funcionó el Hotel Concorde fue transferido al Estado peruano por haber sido adquirido con dinero del lavado del narcotráfico.

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Publicamos la carta del empresario Fredy Pinto sobre el edificio de Surquillo y al mismo tiempo contrastamos su versión con el Poder Judicial.

18 Abril, 2021 18 / 04 / 2021

BAJO LA LUPA. Las autoridades fiscales y tributarias han centrado sus esfuerzos en entidades bancarias, por casos vinculados a lavado de dinero y corrupción.

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Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero

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26 Septiembre, 2020 26 / 09 / 2020

ALERTA. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, asegura que hay un aumento de operaciones sospechosas asociadas a compras públicas.

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