UIF

ALERTA. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, asegura que hay un aumento de operaciones sospechosas asociadas a compras públicas.

Sala del Poder

UIF: lucha contra el lavado debe ser prioridad y no reactivar como sea

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que publicación de beneficiarios del plan Reactiva Perú no viola el secreto bancario.

Ernesto Cabral | 16 Agosto, 2020

CONTROL. El Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de administra Reactiva Perú, aseguró que los bancos deben vetar a sospechosos por lavado.

Cartas y réplicas

Reactiva Perú: empresa rechaza reportes bancarios y de la UIF

El gerente general de Explorandes dijo en carta notarial que su empresa no ha sido investigada por lavado de activos.

8 Jul, 2020

REACTIVA. El Banco de Crédito del Perú entregó préstamos a 10 empresas bajo sospecha de la UIF, Fiscalía y Poder Judicial.

Cartas y réplicas

Reactiva Perú: BCP entregó crédito a reportado ante UIF en el pasado

Carlos Lau Chung recibió S/293 mil en préstamos de Reactiva Perú del Banco de Crédito, el mismo que lo había reportado ante la UIF.

6 Jul, 2020

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INVESTIGACIÓN. La Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros, envió un reporte al Ministerio Público sobre Comasur y otras empresas.

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Reactiva Perú: empresa niega investigación a pesar de reporte de UIF

Gerente general de Comasur de Ica dijo que su compañía nunca fue investigada por hechos irregulares.

23 Junio, 2020 23 / 06 / 2020

RIESGO. La Contralaft encargó el estudio para conocer los "problemas concretos" del sector de casinos y tragamonedas, una actividad "en sí riesgosa".

Sala del Poder

UIF publicará informe de riesgo de lavado en casinos y tragamonedas

En entrevista con OjoPúblico, el jefe de la UIF adelantó hallazgos del informe sobre "una actividad riesgosa".

19 Enero, 2020 19 / 01 / 2020

EXTRACCIÓN. Especies forestales vulnerables son extraídas de la Amazonía de manera ilegal.

Territorio Amazonas

Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones en Perú, según UIF

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera.

27 Diciembre, 2018 27 / 12 / 2018

Sala del Poder

Keiko Fujimori Case: Scotiabank received illegal money from Odebrecht

The Prosecutor's Office has concluded that the money that Odebrecht used for Keiko Fujimori's 2011 campaign entered Scotiabank via pitufeo operations.

3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018

Sala del Poder

Caso Keiko Fujimori: Scotiabank recibió dinero ilegal de Odebrecht

Dinero fue ingresado al sistema financiero a través del 'pitufeo'.

3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018

English

Financial secrets reveal billion-dollar penetration of illegal money in banking

Banco de Crédito and BBVA Continental received more than US$2.2 billion from clients under suspicion because of their links to organized crime and tax evasion.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018