Sala del Poder UIF: lucha contra el lavado debe ser prioridad y no reactivar como sea Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que publicación de beneficiarios del plan Reactiva Perú no viola el secreto bancario. Ernesto Cabral | 16 Agosto, 2020
Cartas y réplicas Reactiva Perú: empresa rechaza reportes bancarios y de la UIF El gerente general de Explorandes dijo en carta notarial que su empresa no ha sido investigada por lavado de activos. 8 Jul, 2020
Cartas y réplicas Reactiva Perú: BCP entregó crédito a reportado ante UIF en el pasado Carlos Lau Chung recibió S/293 mil en préstamos de Reactiva Perú del Banco de Crédito, el mismo que lo había reportado ante la UIF. 6 Jul, 2020
Cartas y réplicas Reactiva Perú: empresa niega investigación a pesar de reporte de UIF Gerente general de Comasur de Ica dijo que su compañía nunca fue investigada por hechos irregulares. 23 Junio, 2020 23 / 06 / 2020
Sala del Poder UIF publicará informe de riesgo de lavado en casinos y tragamonedas En entrevista con OjoPúblico, el jefe de la UIF adelantó hallazgos del informe sobre "una actividad riesgosa". 19 Enero, 2020 19 / 01 / 2020
Territorio Amazonas Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones en Perú, según UIF Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. 27 Diciembre, 2018 27 / 12 / 2018
Sala del Poder Keiko Fujimori Case: Scotiabank received illegal money from Odebrecht The Prosecutor's Office has concluded that the money that Odebrecht used for Keiko Fujimori's 2011 campaign entered Scotiabank via pitufeo operations. 3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018
Sala del Poder Caso Keiko Fujimori: Scotiabank recibió dinero ilegal de Odebrecht Dinero fue ingresado al sistema financiero a través del 'pitufeo'. 3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018
English Financial secrets reveal billion-dollar penetration of illegal money in banking Banco de Crédito and BBVA Continental received more than US$2.2 billion from clients under suspicion because of their links to organized crime and tax evasion. 24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018
Sala del Poder UIF: Más de US$ 720 millones en operaciones sospechosas vinculadas a autoridades en 10 años UIF reportó operaciones sospechosas de funcionarios durante los últimos 10 años. 25 Octubre, 2017 25 / 10 / 2017
Sala del Poder La herencia de Humala: PPK y la norma para combatir la elusión y los paraísos fiscales Norma recibió el visto bueno del Ministerio de Economía y de Sunat. 31 Julio, 2016 31 / 07 / 2016
Sala del Poder Fiscalía acusa a Nadine Heredia de lavar dinero de Venezuela y empresas brasileñas Caso de la Primera Dama llega al Poder Judicial. 16 Junio, 2016 16 / 06 / 2016
Sala del Poder Unidad de Inteligencia Financiera investiga a siete peruanos que figuran en los Panama Papers Sergio Espinosa (UIF) explicó los hallazgos de su despacho y las trabas legales que enfrenta. 12 Mayo, 2016 12 / 05 / 2016