UIF

ALERTA. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, asegura que hay un aumento de operaciones sospechosas asociadas a compras públicas.

Sala del Poder

UIF: lucha contra el lavado debe ser prioridad y no reactivar como sea

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que publicación de beneficiarios del plan Reactiva Perú no viola el secreto bancario.

Ernesto Cabral | 16 Agosto, 2020

CONTROL. El Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de administra Reactiva Perú, aseguró que los bancos deben vetar a sospechosos por lavado.

Cartas y réplicas

Reactiva Perú: empresa rechaza reportes bancarios y de la UIF

El gerente general de Explorandes dijo en carta notarial que su empresa no ha sido investigada por lavado de activos.

8 Jul, 2020

REACTIVA. El Banco de Crédito del Perú entregó préstamos a 10 empresas bajo sospecha de la UIF, Fiscalía y Poder Judicial.

Cartas y réplicas

Reactiva Perú: BCP entregó crédito a reportado ante UIF en el pasado

Carlos Lau Chung recibió S/293 mil en préstamos de Reactiva Perú del Banco de Crédito, el mismo que lo había reportado ante la UIF.

6 Jul, 2020

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