23 Junio, 2020 23 Junio, 2020

Reactiva Perú: empresa dice no haber sido investigada a pesar de reporte de la UIF

Gerente general de Comasur de Ica –que recibió un préstamo de S/2.1 millones del Banco Interamericano de Finanzas, en el marco de Reactiva Perú– dijo que su compañía nunca fue investigada por hechos irregulares. Informe de la UIF, enviado a la Fiscalía el 2008, reveló que dicha empresa recibió cheques por S/540 mil de investigado por transferencias sospechosas de entidad del Gobierno de Venezuela. Comasur indica que ese dinero fue para obras de pavimentación de pistas en Ica.

Por OjoPúblico
INVESTIGACIÓN. La Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros, envió un reporte al Ministerio Público sobre Comasur y otras empresas.

INVESTIGACIÓN. La Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros, envió un reporte al Ministerio Público sobre Comasur y otras empresas.

Foto: Andina.
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