8 Julio, 2020 8 Julio, 2020

Reactiva Perú: empresa rechaza ilícitos por reportes de operaciones bancarias y de la UIF

El gerente general de Explorandes dijo en carta notarial que su empresa no ha sido investigada por lavado de activos. La UIF incluyó a dicha empresa en dos informes de inteligencia financiera, luego de ser reportados por el BBVA Perú, por transacciones con peruano detenido por integrar una organización criminal del lavado de dinero en casas de cambio.

Por OjoPúblico
CONTROL. El Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de administra Reactiva Perú, aseguró que los bancos deben vetar a sospechosos por lavado.

CONTROL. El Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de administra Reactiva Perú, aseguró que los bancos deben vetar a sospechosos por lavado.

Foto: Andina
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