BCP capta fondos offshore en Panamá y los envía a Perú
La Unión Europea incluyó a Panamá en su lista de paraísos fiscales. OjoPúblico analizó la presencia que tiene el Banco de Crédito en dicho país.
11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020La Unión Europea incluyó a Panamá en su lista de paraísos fiscales. OjoPúblico analizó la presencia que tiene el Banco de Crédito en dicho país.
11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020BCP branch in Panama received offshore funds and transfered them to Lima for granting loans to high-level national companies and customers.
11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020Su participación fue advertida por el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas del Ministerio del Interior en proceso de perdida de dominio.
5 Febrero, 2020 05 / 02 / 2020Unidad de lavado de dinero de la Policía hoy está detrás del Caso Panama Papers.
15 Septiembre, 2019 15 / 09 / 2019Empresario Luis Barrera Palacios fue detenido y se allanaron más de 30 inmuebles. Ojo-Publico.com identificó sus offshore en EE.UU., Islas Vírgenes.
7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019