Fiscal amenaza a OjoPúblico con incautar documentos de Panama Papers
Fiscal designada para investigar el caso advirtió que pedirá la incautación judicial de la base de datos.
25 Abril, 2021 25 / 04 / 2021
Sala del Poder
Panama Papers
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BCP capta fondos offshore en Panamá y los envía a Perú
La Unión Europea incluyó a Panamá en su lista de paraísos fiscales. OjoPúblico analizó la presencia que tiene el Banco de Crédito en dicho país.
11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020
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BCP Panama captures offshore funds and sends them to Peru
BCP branch in Panama received offshore funds and transfered them to Lima for granting loans to high-level national companies and customers.
11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020
Crimen organizado
Empresario bajo sospecha por comprar hotel incautado al narcotráfico
Su participación fue advertida por el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas del Ministerio del Interior en proceso de perdida de dominio.
5 Febrero, 2020 05 / 02 / 2020
Crimen organizado
Crimen organizado contrata a firmas jurídicas para librarse de juicios
Unidad de lavado de dinero de la Policía hoy está detrás del Caso Panama Papers.
15 Septiembre, 2019 15 / 09 / 2019