BCP capta fondos offshore en Panamá y los envía a Perú
La Unión Europea incluyó a Panamá en su lista de paraísos fiscales. OjoPúblico analizó la presencia que tiene el Banco de Crédito en dicho país.
11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020
Panama Papers
Sala del Poder
BCP Panama captures offshore funds and sends them to Peru
BCP branch in Panama received offshore funds and transfered them to Lima for granting loans to high-level national companies and customers.
11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020
Crimen organizado
Empresario bajo sospecha por comprar hotel incautado al narcotráfico
Su participación fue advertida por el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas del Ministerio del Interior en proceso de perdida de dominio.
5 Febrero, 2020 05 / 02 / 2020
Crimen organizado
Crimen organizado contrata a firmas jurídicas para librarse de juicios
Unidad de lavado de dinero de la Policía hoy está detrás del Caso Panama Papers.
15 Septiembre, 2019 15 / 09 / 2019
Sala del Poder
Panama Papers: offshore vinculadas a empresarios acusados por lavado
Empresario Luis Barrera Palacios fue detenido y se allanaron más de 30 inmuebles. Ojo-Publico.com identificó sus offshore en EE.UU., Islas Vírgenes.
7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019