Top clients received letters of reference from BCP and BBVA for their offshores with Mossack Fonseca
Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.
Clientes de alto nivel de los bancos más importantes del país administraron offshore en paraísos fiscales con cartas de recomendación emitidas por dichas entidades.
El Gobierno peruano actualizó la relación de paraísos fiscales que mantenía desde el 2001 y excluyó a Luxemburgo. Ahora, empresas que realicen negocios en estas jurisdicciones deberán documentar ante la Sunat las operaciones que concreten bajo la modalidad de precios de transferencia.
Entrevista durante la conferencia anual del Tax Justice Network.
En Perú son investigados por crimen organizado y lavado de dinero.
Entrevista a Susana Ruiz, Coordinadora de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional.
De acuerdo con el Índice del Secreto Financiero, de Tax Justice Network.
Autoridades reportan la desaparición de tres personas.
Depósitos de Odebrecht fueron operados desde Escocia e Islas Vírgenes Británicas.
“Ha afectado a muchos", dijo. Norma está congelada desde 2014.
