Panama Papers

Sala del Poder

Fuente de los Panama Papers: offshore permiten horrores de la guerra

Entrevista a la fuente de la mayor filtración de secretos offshore que permitió a los gobiernos recuperar más de $1,3 mil millones de dólares.

Frederik Obermaier | 22 Julio, 2022

OFFSHORE. La hija de Orlando Sánchez Paredes adquirió dos sociedades offshore a través de Mossack Fonseca, según revelaron los Panama Papers.

Cartas y réplicas

Exapoderado de offshore niega vínculos ilícitos con Sánchez Paredes

A través de una carta notarial, Daniel Rojas Kemper reconoce operación con offshore Fulltech Investments pero niega cualquier participación ilícita.

26 Octubre, 2021

Por OjoPúblico

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26 Oct, 2021

ALERTA. Fiscal antilavado envió 13 oficios a OjoPúblico, el mismo día, amenazando con incautar base de datos de los Panama Papers.

Dueños de la noticia

Fiscal amenaza a OjoPúblico con incautar documentos de Panama Papers

Fiscal designada para investigar el caso advirtió que pedirá la incautación judicial de la base de datos.

25 Abril, 2021

Por OjoPúblico

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25 Abr, 2021

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BCP branch in Panama received offshore funds and transfered them to Lima for granting loans to high-level national companies and customers.

English

BCP Panama captures offshore funds and sends them to Peru

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11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020

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