Panama Papers

Sala del Poder

Fuente de los Panama Papers: offshore permiten horrores de la guerra

Entrevista a la fuente de la mayor filtración de secretos offshore que permitió a los gobiernos recuperar más de $1,3 mil millones de dólares.

Frederik Obermaier | 22 Julio, 2022

OFFSHORE. La hija de Orlando Sánchez Paredes adquirió dos sociedades offshore a través de Mossack Fonseca, según revelaron los Panama Papers.

Cartas y réplicas

Exapoderado de offshore niega vínculos ilícitos con Sánchez Paredes

A través de una carta notarial, Daniel Rojas Kemper reconoce operación con offshore Fulltech Investments pero niega cualquier participación ilícita.

26 Oct, 2021

ALERTA. Fiscal antilavado envió 13 oficios a OjoPúblico, el mismo día, amenazando con incautar base de datos de los Panama Papers.

Dueños de la noticia

Fiscal amenaza a OjoPúblico con incautar documentos de Panama Papers

Fiscal designada para investigar el caso advirtió que pedirá la incautación judicial de la base de datos.

25 Abr, 2021

Más Contenidos

PARAÍSO. El BCP cuenta con una sucursal en el piso 13 del edificio Tower Bank, en Ciudad de Panamá.

Sala del Poder

BCP capta fondos offshore en Panamá y los envía a Perú

La Unión Europea incluyó a Panamá en su lista de paraísos fiscales. OjoPúblico analizó la presencia que tiene el Banco de Crédito en dicho país.

11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020

BCP branch in Panama received offshore funds and transfered them to Lima for granting loans to high-level national companies and customers.

English

BCP Panama captures offshore funds and sends them to Peru

BCP branch in Panama received offshore funds and transfered them to Lima for granting loans to high-level national companies and customers.

11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020

BAJO SOSPECHA. El abogado Fredy Pinto Pazos ha sido regidor de Lurigancho por la alianza Unidad Nacional. También postuló por Solidaridad Nacional aunque sin éxito.

Crimen organizado

Empresario bajo sospecha por comprar hotel incautado al narcotráfico

Su participación fue advertida por el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas del Ministerio del Interior en proceso de perdida de dominio.

5 Febrero, 2020 05 / 02 / 2020

JEFE. EL general PNP Carlos Guillén encabeza la dirección de la Policía especializada en lavado de dinero, a cargo de pesquisas contra el crimen organizado, narcotráfico y minería ilegal.

Crimen organizado

Crimen organizado contrata a firmas jurídicas para librarse de juicios

Unidad de lavado de dinero de la Policía hoy está detrás del Caso Panama Papers.

15 Septiembre, 2019 15 / 09 / 2019

OPERATIVO. La Policía y el Ministerio Público lideraron la diligencia de incautación y allanamiento de más de 30 propiedades en Lima y Áncash por el Caso Panama Papers. Uno de los inmuebles intervenidos está ubicado en la Av. Santa Cruz en Miraflores.

Sala del Poder

Panama Papers: offshore vinculadas a empresarios acusados por lavado

Empresario Luis Barrera Palacios fue detenido y se allanaron más de 30 inmuebles. Ojo-Publico.com identificó sus offshore en EE.UU., Islas Vírgenes.

7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019

Sala del Poder

Jefa de Mossack Fonseca en Perú realizó operaciones sospechosas a través del BCP

17 Mayo, 2018 17 / 05 / 2018

English

Top clients received letters of reference from BCP and BBVA for their offshores with Mossack Fonseca

Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018

Sala del Poder

Clientes top recibieron cartas del BCP y el BBVA para sus offshore con Mossack Fonseca

Cartas de recomendación fueron emitidas por principales entidades financieras del Perú.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018

Sala del Poder

"El periodismo ha sido vital en la lucha contra los paraísos fiscales"

Entrevista a Susana Ruiz, Coordinadora de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional.

5 Febrero, 2018 05 / 02 / 2018

Sala del Poder

Mega investigación contra Mossack Fonseca y clientes peruanos por lavado de dinero

21 Noviembre, 2017 21 / 11 / 2017

Es falso que 3 sentencias del TC exhortan a juicio político electoral

Es falso el dato de Adrianzén sobre el delito enriquecimiento ilícito

Es engañoso el significado de "antaño" según RAE

Es cierto que las joyerías tienen que reportar operaciones sospechosas

Ocho Sur's links with the palm oil supplier to multinational PepsiCo

Los vínculos de Ocho Sur con la proveedora de la multinacional PepsiCo

Dirty gold: Ecuadorian export companies targeted by authorities

India and the United Arab Emirates: new destinations for Peruvian gold

Itaituba, the capital of gold laundering in the Brazilian Amazon

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