A través de una carta notarial, Daniel Rojas Kemper reconoce operación con offshore Fulltech Investments pero niega cualquier participación ilícita.
26 Octubre, 2021 26 / 10 / 2021
Fiscal designada para investigar el caso advirtió que pedirá la incautación judicial de la base de datos.
25 Abril, 2021 25 / 04 / 2021
La Unión Europea incluyó a Panamá en su lista de paraísos fiscales. OjoPúblico analizó la presencia que tiene el Banco de Crédito en dicho país.
11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020
BCP branch in Panama received offshore funds and transfered them to Lima for granting loans to high-level national companies and customers.
11 Marzo, 2020 11 / 03 / 2020
Su participación fue advertida por el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas del Ministerio del Interior en proceso de perdida de dominio.
5 Febrero, 2020 05 / 02 / 2020