Hace tres semanas, la Unión Europea y la organización Tax Justice Network incluyeron a Panamá en su lista de paraísos fiscales. OjoPúblico estableció la presencia que tiene el Banco de Crédito del Perú en dicho país, según sus reportes ante entidades reguladoras: recibir fondos offshore y transferirlos a Lima para entregar préstamos a empresas y clientes nacionales de alto nivel económico. Correos del Caso Panama Papers revelan coordinaciones entre el BCP en Panamá y la firma Mossack Fonseca entre 2004 y 2014, por lo menos.

Ernesto Cabral @ernestocabralm ernesto@ojo-publico.com

11 Marzo, 2020