El Banco de Crédito del Perú (BCP) y las entidades bancarias Falabella y Ripley fueron utilizadas por la representante en Lima de la firma panameña Mossack Fonseca, Mónica de Ycaza Clerc, para realizar operaciones sospechosas por "grandes sumas de dinero”, reveló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en un informe citado por la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos encargada del Caso Panama Papers.
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El Ministerio Público interrogará en el mes de junio a De Ycaza, quien es imputada por crimen organizado y lavado de dinero e investigada por presunto desbalance patrimonial en la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). La representante del estudio Mossack Fonseca, clausurado en marzo último a nivel global, es acusada por colaborar con ciudadanos nacionales para ocultar presunto dinero ilícito en paraísos fiscales.
Ojo-Publico.com confirmó –tras revisar documentos fiscales como parte de la investigación Dineroleaks– que De Ycaza fue cliente del BCP a través de cinco cuentas bancarias que registraron operaciones sospechosas: “depósitos en efectivo, depósitos de cheques y transferencias interbancarias de grandes sumas de dinero”. La suma total no ha sido mencionada públicamente por el Ministerio Público.
Los documentos de la UIF revelan además que De Ycaza hizo consumos en dólares, vinculados a la sede panameña de Mossack Fonseca, por intermedio de la tarjeta de crédito de un banco no identificado durante el periodo 2011-2015. La representante en el Perú de la firma legal, según su información crediticia, mantuvo vínculos con el BCP por lo menos hasta marzo último.
De Ycaza también realizó transferencias sospechosas a Mossack Fonseca a través de los bancos Falabella y Ripley, informó el Ministerio Público durante una audiencia de control de plazo realizada en la sala especializada en casos de corrupción el último martes. Ojo-Publico.com conoció que De Ycaza mantuvo relación con ambas entidades bancarias hasta inicios de este año.
BANCOS Y PARAÍSOS FISCALES
En aquella audiencia, la fiscal adjunta del caso, Milagros Ayala Cáceres, dijo que Rui Baracco Lira, involucrado en el Caso Panama Papers por sus nexos con una offshore en las Islas Vírgenes Británicas, utilizó el banco Interbank para enviar dinero al paraíso fiscal de Bahamas.
La información publicada por el Consorcio Internacional de Periodista de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en colaboración con Ojo-Publico.com y decenas de otros medios a nivel global, reveló que Barraco Lira está vinculado a la sociedad Paga Investments Ltd, constituida a través de Mossack Fonseca.
La Fiscalía explica que Baracco Lira "nunca tributó por rentas de fuente extranjera" a pesar de que su offshore estuvo activa durante tres años y siete meses. "[Paga Investments Ltd] aparentemente sería una empresa de fachada", asegura el documento fiscal. El Ministerio Público investiga si esta sociedad ocultó dinero vinculado a contrataciones irregulares de la Caja Metropolitana de Lima.
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Rui Baracco es uno de los peruanos relacionados a más de 40 sociedades offshore creadas por Mossack Fonseca. La lista de clientes de la firma panameña, cerrada en marzo último, incluye a personajes investigados por sus vínculos con el narcotráfico, la corrupción, la minería y pesca ilegal, responsables de millonarias estafas, personajes cercanos a Vladimiro Montesinos e incluso conocidos empresarios gastronómicos.
El despacho de la fiscal Mori ha realizado, desde que inició su indagación en agosto del 2017, por lo menos tres pedidos de cooperación internacional a distintas jurisdicciones, entre ellas Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés). El Ministerio Público también está a la espera de que la Sunat remita información obtenida durante el allanamiento a la sede peruana de Mossack Fonseca.
