DineroLeaks

Serie que revela la responsabilidad del sistema bancario en el lavado de dinero del crimen organizado

 

Fiscalía concluyó que el dinero que Odebrecht destinó a la campaña de Keiko Fujimori el 2011 fue ingresado a través del 'pitufeo' al Scotiabank.
Documentos filtrados a Ojo-Publico.com muestran que el sistema bancario peruano recibió US$2.200 millones procedentes de clientes sospechosos.
Más de 400 clientes bajo sospecha por presuntas actividades ilícitas, según documentos financieros.
Respuestas luego de los hallazgos de la investigación del Caso DineroLeaks.
Revelaciones en audiencia de la Comisión de Economía del Congreso.

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Explicará medidas para fiscalizar al sistema financiero en prevención de lavado.
Comunicados y respuestas enviadas a Ojo-Publico.com luego de publicar filtración de documentos de la UIF.
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