DineroLeaks

Serie que revela la responsabilidad del sistema bancario en el lavado de dinero del crimen organizado.

 

Cartas de recomendación fueron emitidas por principales entidades financieras del Perú.
Dinero fue ingresado al sistema financiero a través del 'pitufeo'.
Documentos filtrados a Ojo-Publico.com muestran que el sistema bancario peruano recibió US$2.200 millones procedentes de clientes sospechosos.
Más de 400 clientes bajo sospecha por presuntas actividades ilícitas, según documentos financieros.
Revelaciones en audiencia de la Comisión de Economía del Congreso.

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Cartas de recomendación fueron emitidas por principales entidades financieras del Perú.
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En debate fiscalización de cooperativas para evitar lavado de dinero.
Revelaciones en audiencia de la Comisión de Economía del Congreso.
Explicará medidas para fiscalizar al sistema financiero en prevención de lavado.
Comunicados y respuestas enviadas a Ojo-Publico.com luego de publicar filtración de documentos de la UIF.
Banco de Crédito and BBVA Continental received more than US$2.2 billion from clients under suspicion because of their links to organized crime and tax evasion.
Documentos filtrados a Ojo-Publico.com muestran que el sistema bancario peruano recibió US$2.200 millones procedentes de clientes sospechosos.