Lava JatoActualidad24 Mar 2018

Lava Jato: Fiscalía allana viviendas de expresidente Kuczynski y juez prohíbe su salida del país

Restricción contra exmandatario será por dieciocho meses. La fiscalía también interviene tres de sus inmuebles como parte de la investigación por caso Odebrecht.
INVESTIGADO. Poder Judicial ordena impedimento de salida del país para Kuczynski y Fiscalía allana sus casas a menos de 24 horas de dejar Palacio de Gobierno. / Difusión

El juez Juan Carlos Sánchez ordenó hoy el impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras duren las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos por el caso Odebrecht. Su abogado defensor César Nakazaki, quien también defiende al expresidente Ollanta Humala, se allanó al pedido presentado por la fiscalía.

El fiscal Hamilton Castro señaló que la medida es necesaria mientras se investiga el origen del dinero que la constructora brasileña Odebrecht pagó a las empresas vinculadas al exmandatario, Westfield y First Capital.

Mientras el fiscal sustentaba el pedido de impedimento de salida del país, el fiscal Marcial Paucar inició el allanamiento de las inmuebles de Kuczynski en calle Choquehuanca 953 y 985 (San Isidro) y el fiscal Luis Ballón, el de la casa de Cieneguilla. Dos de estas viviendas están a nombre de Dorado Asset Management Company, empresa del exmandatario.

En la resolución, a la que Ojo-Publico.com tuvo acceso, la Fiscalía sostiene que se debe esclarecer el origen de los fondos que las empresas Trg Management (US$15 mil), Ternium (US$400 mil) y Trg Allocational Offshore (US$243 mil), constituida en las islas Gran Caimán, transfirieron a Kuczynski entre el 2007 y el 2015.

El depósito realizado por la offshore constituida en un paraíso fiscal se hizo el 23 de diciembre del 2015, durante la campaña electoral en la que fue elegido presidente. El documento precisa además que el exmandatario integró el directorio de Ternium, entre el 2007 y el 2015.

TRANSFERENCIAS. Fiscalía sostiene que se debe esclarecer el origen de los fondos que Trg Allocational, Ternium y Trg Management transfirieron a Kuczynski.

Entre los hechos por investigar el Ministerio Público ha considerado que mientras Kuczynski era ministro de Estado, su empresa Westfiel Capital recibió transferencias de Odebrecht por asesorías en el proyecto Trasvase Olmos y los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica; y por los pagos de la constructora a Latin America Enterprise y First Capital, relacionadas a su socio Gerardo Sepúlveda, entre el 2006 y 2014.

"La empresa Westfield Capital del investigado Kuczynski Godard recibió dinero de empresas del grupo Odebrecht cuando se desempeñaba en los cargos indicados [ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros] y en ese mismo periodo de tiempo, desde el cargo que ostentaba, realizó actos vinculados con las obras respecto de las cuales su empresa desplegaba servicio de asesoramiento", concluye el Ministerio Público.

RENUNCIA. El expresidente Kuczynski dimitió al cargo en el marco de denuncias en su contra por presuntos pagos de Odebrecht a través de empresas en el extranjero. / Andina

El juez Sánchez Balbuena autorizó la incautación de documentos, bienes y objetos de interés para la investigación, así como el registro de las personas que se encuentren en los inmuebles. La intervención se produjo a menos de 24 horas de que Kuczynski dejó el cargo de Presidente de la República.

El documento revela que el Ministerio Público ordenó abrir investigación preliminar contra el exmandatario el último 21 de marzo, una vez que remitió su carta de renuncia al Congreso.

Más temprano, la jueza Ingrid Morales Deza ordenó el impedimento de salida del país contra el exfuncionario de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Exposivos (Sucamec), Fredy Aragón Valdez, quien es procesado por el delito de tráfico de influencias por los videos grabados por el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani. Su abogado, Juan de Dios Zorrilla, se allanó al pedido.

LA LISTA. Conoce aquí la relación de todos los personajes y expresidentes investigados por los pagos y presuntos sobornos de Odebrecht.

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela que las empresas First Capital y Westfield Capital -vinculadas al expresidente- transfirieron US$3 millones a Pedro Pablo Kuczynski a través del Banco de Crédito del Perú (BCP) entre los años 2005 y 2017, luego de recibir millonarios depósitos en el extranjero de la constructora Odebrecht,

“Se observan transferencias de fondos ordenadas por empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht a favor de First Capital Inversiones y Asesorías Ltda, y a Westfield Capital Ltd., periodo que coincide con fondos que estas empresas transfirieron a las cuentas bancarias mancomunadas que Kuczynski registra en el BCP”, se lee en el reporte de la UIF.

[ACTUALIZACIÓN: 24/03/2018 20:41]