Pasar al contenido principal
Sala del Poder BAJO LA LUPA. Las autoridades fiscales y tributarias han centrado sus esfuerzos en entidades bancarias, por casos vinculados a lavado de dinero y corrupción.
Sala del Poder

Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero

Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.

2930

Ernesto Cabral | 26 Septiembre, 2020

2930

Sala del Poder INVESTIGADO. Según el ente supervisor, el Banco de Crédito del Perú cometió cuatro infracciones asociadas al registro de operaciones bancarias y a la prevención del lavado.
Sala del Poder

BCP presentó deficiencias antilavado durante campañas presidenciales

SBS creó un grupo de trabajo para investigar el rol de este banco en los aportes de campaña a candidatos como Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

3871

Ernesto Cabral | 14 Agosto, 2020

3871

Cartas y réplicas CONTROL. El Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de administra Reactiva Perú, aseguró que los bancos deben vetar a sospechosos por lavado.
Cartas y réplicas

Reactiva Perú: empresa rechaza reportes bancarios y de la UIF

El gerente general de Explorandes dijo en carta notarial que su empresa no ha sido investigada por lavado de activos.

1072

Ernesto Cabral | 8 Julio, 2020

1072

[Dineroleaks]

SUPERVISORA. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la encargada de sancionar a los bancos que comentan infracciones antilavado.
Sala del Poder

Reactiva Perú: SBS sancionó 17 veces a bancos en dos décadas

La SBS apenas ha impuesto 15 multas por S/1,5 millones (alrededor de US$530 mil) y dos amonestaciones contra bancos, en dos décadas.

5 Julio, 2020 05 / 07 / 2020
PRINCIPAL. El Banco de Crédito del Perú otorgó préstamos como parte de Reactiva Perú a entidades bajo sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Sala del Poder

Bancos prestaron a empresas vinculadas a Lava Jato y Panamá Papers

El BCP, BBVA Perú y otros bancos emitieron millonarios préstamos a compañías involucradas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

14 Junio, 2020 14 / 06 / 2020
Sala del Poder

Keiko Fujimori Case: Scotiabank received illegal money from Odebrecht

The Prosecutor's Office has concluded that the money that Odebrecht used for Keiko Fujimori's 2011 campaign entered Scotiabank via pitufeo operations.

3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018
Sala del Poder

Caso Keiko Fujimori: Scotiabank recibió dinero ilegal de Odebrecht

Dinero fue ingresado al sistema financiero a través del 'pitufeo'.

3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018

Congresista Letona tuvo como asesor a gestor de intereses de cooperativas y opositor de la SBS

En debate fiscalización de cooperativas para evitar lavado de dinero.

24 Mayo, 2018 24 / 05 / 2018

Paginación

  • Página 1
  • Siguiente página Siguiente ›
  • Reloj Tiene artículos por leer
  • la tienda
  • Ingresar
Ojo público

Las historias que otros no te quieren contar.

  • noticias
  • especiales
  • ojo biónico
  • América
  • english
  • aliado/a
  • Hazte aliado
  • La Tienda
  • compartir
iniciar sesión
RegistrarmeOlvidé mi contraseña
Reloj Tiene artículos por leer
  • Iniciar sesión Registrarse

    inciar sesión

  • Noticias
  • Latinoamérica
    Aliados/as
    Sala del Poder
    Dueños de la noticia Crimen organizado
    Derechos Humanos
    Género Salud Memoria
    Ambiente
    Territorio Amazonas
    Edición Regional
    OjoLab
    Podcast
    Política
    Elecciones 2020 Elecciones 2021
    Cultura
    Opinión
    OjoPúblico Pregunta Cartas y réplicas
    OjoBiónico
  • Especiales
  • Ojo biónico
  • english
  • América
hazte aliado
la tienda Ingresar Registrarse
  • acerca de nosotros
  • contáctenos
  • términos y condiciones

suscríbase

síganos en nuestras redes
  • Verdadero
  • Engañoso
  • No verificable
  • Falso
Es falsa la imagen compartida por Patricia Chirinos sobre supuesta declaración del presidente electo de Colombia
Falso Falso

Es falsa la imagen publicada por Chirinos sobre presidente de Colombia

Andina
Falso Falso

Dato de Salhuana sobre ejecución de gasto de ministerios es falso

Dato de Javier Milei acerca de que los Estados que tienen libre portación de armas tienen muchos menos delitos es falso
Falso Falso

Es falso que los Estados con libre uso de armas tienen menos delitos

Es falsa la versión de Javier Arce acerca de que es el congresista más votado del Perú con más de 320 000 votos
Falso Falso

Ministro Arce no dijo la verdad sobre sus votos en elecciones 2021

Ver más chequeos
Territorio Amazonas LONGEVO. Para que un árbol de shihuahuaco llegue a tener un tronco con un diámetro de un metro deben pasar alrededor de 700 años, según estudios de la ONG Arbio.

Árboles centenarios: la memoria de los gigantes amazónicos

Sala del Poder LAZOS SOCIALES. Las redes cercanas a las personas privilegiadas son cruciales para alcanzar altos puestos laborales, según diversas investigaciones.

La ficción del esfuerzo en la igualdad de oportunidades

Latinoamérica MEDICAMENTOS BÁSICOS. Entre 2017 y 2021, las compras públicas fueron adjudicadas a proveedores únicos o favoriendo a empresas con malas prácticas corporativas.

Los negocios detrás de la salud mental en América Latina

Salud SIN RESTRICCIONES. La falta de legislación e información permite que los vapeadores se adquieran fácilmente, se utilicen en lugares públicos, y tengan popularidad entre los jóvenes.

Falta de legislación en vapeadores facilita su uso y venta

Latinoamérica TENDENCIA. En estos comicios presidenciales, Colombia se ha sumado a la tendencia en América Latina de inclinarse hacia el populismo.

Colombia en la encrucijada del populismo latinoamericano

Ver todos los especiales
Sala del Poder
Crimen organizado Dueños de la noticia
Derechos Humanos
Memoria Género Salud
Ambiente
Territorio Amazonas
Opinión
OjoPúblico Pregunta Cartas y réplicas
Edición Regional
Política
Elecciones 2020 Elecciones 2021
OjoLab
Latinoamérica

Búsquedas recomendadas

Ojo púbico Ojo púbico

Las historias que otros no te quieren contar.

  • sobre nosotros
  • Conoce a nuestro equipo Contactanos
  • politicas
  • Independencia editorial ante nuestros aliados. Sobre el secreto profesional y periodístico. Protección de datos personales. El derecho a la rectificación.
suscríbase

Suscríbase a nuestro newsletter para estar al día con las últimas noticias.

síganos en
 
Global Investigative Global investigative
Todos los derechos reservados © 2021 OjoPublico.
Hemos detectado que no has iniciado sesión
RegistrarmeOlvidé mi contraseña