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BAJO LA LUPA. Las autoridades fiscales y tributarias han centrado sus esfuerzos en entidades bancarias, por casos vinculados a lavado de dinero y corrupción.

Sala del Poder

Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero

Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.

Ernesto Cabral | 26 Septiembre, 2020

$INVESTIGADO. Según el ente supervisor, el Banco de Crédito del Perú cometió cuatro infracciones asociadas al registro de operaciones bancarias y a la prevención del lavado.$

Sala del Poder

BCP presentó deficiencias antilavado durante campañas presidenciales

SBS creó un grupo de trabajo para investigar el rol de este banco en los aportes de campaña a candidatos como Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

14 Agosto, 2020

Por Ernesto Cabral

$INVESTIGADO. Según el ente supervisor, el Banco de Crédito del Perú cometió cuatro infracciones asociadas al registro de operaciones bancarias y a la prevención del lavado.$

Sala del Poder

BCP presentó deficiencias antilavado durante campañas presidenciales

SBS creó un grupo de trabajo para investigar el rol de este banco en los aportes de campaña a candidatos como Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

14 Ago, 2020

CONTROL. El Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de administra Reactiva Perú, aseguró que los bancos deben vetar a sospechosos por lavado.

Cartas y réplicas

Reactiva Perú: empresa rechaza reportes bancarios y de la UIF

El gerente general de Explorandes dijo en carta notarial que su empresa no ha sido investigada por lavado de activos.

8 Julio, 2020

Por OjoPúblico

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Reactiva Perú: empresa rechaza reportes bancarios y de la UIF

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8 Jul, 2020

Más Contenidos

$SUPERVISORA. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la encargada de sancionar a los bancos que comentan infracciones antilavado.$

Sala del Poder

Reactiva Perú: SBS sancionó 17 veces a bancos en dos décadas

La SBS apenas ha impuesto 15 multas por S/1,5 millones (alrededor de US$530 mil) y dos amonestaciones contra bancos, en dos décadas.

5 Julio, 2020 05 / 07 / 2020

PRINCIPAL. El Banco de Crédito del Perú otorgó préstamos como parte de Reactiva Perú a entidades bajo sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Sala del Poder

Bancos prestaron a empresas vinculadas a Lava Jato y Panamá Papers

El BCP, BBVA Perú y otros bancos emitieron millonarios préstamos a compañías involucradas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

14 Junio, 2020 14 / 06 / 2020

Sala del Poder

Keiko Fujimori Case: Scotiabank received illegal money from Odebrecht

The Prosecutor's Office has concluded that the money that Odebrecht used for Keiko Fujimori's 2011 campaign entered Scotiabank via pitufeo operations.

3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018