Top clients received letters of reference from BCP and BBVA for their offshores with Mossack Fonseca
Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.
Cartas de recomendación fueron emitidas por principales entidades financieras del Perú.
Dinero fue ingresado al sistema financiero a través del 'pitufeo'.
The Prosecutor's Office has concluded that the money that Odebrecht used for Keiko Fujimori's 2011 campaign entered Scotiabank via pitufeo operations.
En debate fiscalización de cooperativas para evitar lavado de dinero.
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Solo en el Vraem funcionan 190. SBS pide que se apruebe proyecto de ley para regularlas.
Explicará medidas para fiscalizar al sistema financiero en prevención de lavado.
Fue sancionado por incumplir normas contra lavado de dinero.
Banco de Crédito and BBVA Continental received more than US$2.2 billion from clients under suspicion because of their links to organized crime and tax evasion.
