Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero
Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.
25 Abril, 2018 25 / 04 / 2018
Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.
24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018