Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.
26 Septiembre, 2020 26 / 09 / 2020
SBS creó un grupo de trabajo para investigar el rol de este banco en los aportes de campaña a candidatos como Keiko Fujimori de Fuerza Popular.
14 Agosto, 2020 14 / 08 / 2020
El gerente general de Explorandes dijo en carta notarial que su empresa no ha sido investigada por lavado de activos.
8 Julio, 2020 08 / 07 / 2020
La SBS apenas ha impuesto 15 multas por S/1,5 millones (alrededor de US$530 mil) y dos amonestaciones contra bancos, en dos décadas.
5 Julio, 2020 05 / 07 / 2020
El BCP, BBVA Perú y otros bancos emitieron millonarios préstamos a compañías involucradas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
14 Junio, 2020 14 / 06 / 2020