Dineroleaks

BAJO LA LUPA. Las autoridades fiscales y tributarias han centrado sus esfuerzos en entidades bancarias, por casos vinculados a lavado de dinero y corrupción.

Sala del Poder

Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero

Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.

Ernesto Cabral | 26 Septiembre, 2020

$INVESTIGADO. Según el ente supervisor, el Banco de Crédito del Perú cometió cuatro infracciones asociadas al registro de operaciones bancarias y a la prevención del lavado.$

Sala del Poder

BCP presentó deficiencias antilavado durante campañas presidenciales

SBS creó un grupo de trabajo para investigar el rol de este banco en los aportes de campaña a candidatos como Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

14 Ago, 2020

CONTROL. El Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de administra Reactiva Perú, aseguró que los bancos deben vetar a sospechosos por lavado.

Cartas y réplicas

Reactiva Perú: empresa rechaza reportes bancarios y de la UIF

El gerente general de Explorandes dijo en carta notarial que su empresa no ha sido investigada por lavado de activos.

8 Jul, 2020

Más Contenidos

$SUPERVISORA. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la encargada de sancionar a los bancos que comentan infracciones antilavado.$

Sala del Poder

Reactiva Perú: SBS sancionó 17 veces a bancos en dos décadas

La SBS apenas ha impuesto 15 multas por S/1,5 millones (alrededor de US$530 mil) y dos amonestaciones contra bancos, en dos décadas.

5 Julio, 2020 05 / 07 / 2020

PRINCIPAL. El Banco de Crédito del Perú otorgó préstamos como parte de Reactiva Perú a entidades bajo sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Sala del Poder

Bancos prestaron a empresas vinculadas a Lava Jato y Panamá Papers

El BCP, BBVA Perú y otros bancos emitieron millonarios préstamos a compañías involucradas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

14 Junio, 2020 14 / 06 / 2020

Sala del Poder

Keiko Fujimori Case: Scotiabank received illegal money from Odebrecht

The Prosecutor's Office has concluded that the money that Odebrecht used for Keiko Fujimori's 2011 campaign entered Scotiabank via pitufeo operations.

3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018

Sala del Poder

Caso Keiko Fujimori: Scotiabank recibió dinero ilegal de Odebrecht

Dinero fue ingresado al sistema financiero a través del 'pitufeo'.

3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018

Congresista Letona tuvo como asesor a gestor de intereses de cooperativas y opositor de la SBS

En debate fiscalización de cooperativas para evitar lavado de dinero.

24 Mayo, 2018 24 / 05 / 2018

Edición Regional

UIF reportó operaciones sospechosas que involucran a 21 cooperativas de ahorro y crédito

Solo en el Vraem funcionan 190. SBS pide que se apruebe proyecto de ley para regularlas.

23 Mayo, 2018 23 / 05 / 2018

Congreso cita a jefa de la SBS tras revelaciones de Dineroleaks

Explicará medidas para fiscalizar al sistema financiero en prevención de lavado.

8 Mayo, 2018 08 / 05 / 2018

SANCIONADO. El banco Scotiabank incumplió los procedimientos de vigilancia sobre el origen del dinero. / Semanario Universidad.

Sala del Poder

Multan a Scotiabank de Costa Rica por caso de corrupción de Toledo

Fue sancionado por incumplir normas contra lavado de dinero.

27 Abril, 2018 27 / 04 / 2018

Cartas y réplicas

BCP y BBVA: secreto bancario impide responder sobre clientes sospechosos

25 Abril, 2018 25 / 04 / 2018

English

Top clients received letters of reference from BCP and BBVA for their offshores with Mossack Fonseca

Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018

Es falsa la versión de Jáuregui sobre lenguaje inclusivo

Alcaldesa de Pueblo Libre no dijo la verdad sobre seguridad ciudadana

Sánchez no dijo la verdad sobre gastos presupuestales de ministerios

Es falso que Martín Vizcarra removió a los miembros del CNM en 2018

Inmovilizan presunta exportación ilegal de 38 osos con destino a Dubai

Las AFP fueron multadas con S/13 millones en 30 años

Se eleva el número de migrantes de Ecuador y Perú que cruzan el Darién

La maldición del oro en la cuenca amazónica del río Nanay

Covax no cumplió expectativas de acceso a vacunas en América Latina

Dineroleaks

Dineroleaks

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BCP presentó deficiencias antilavado durante campañas presidenciales

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UIF reportó operaciones sospechosas que involucran a 21 cooperativas de ahorro y crédito

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BCP y BBVA: secreto bancario impide responder sobre clientes sospechosos

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