Dineroleaks

Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.
Clientes de alto nivel de los bancos más importantes del país administraron offshore en paraísos fiscales con cartas de recomendación emitidas por dichas entidades.
En debate fiscalización de cooperativas para evitar lavado de dinero.
Dinero fue ingresado al sistema financiero a través del 'pitufeo'.
Solo en el Vraem funcionan 190. SBS pide que se apruebe proyecto de ley para regularlas.

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Explicará medidas para fiscalizar al sistema financiero en prevención de lavado.
Fue sancionado por incumplir normas contra lavado de dinero.
Banco de Crédito and BBVA Continental received more than US$2.2 billion from clients under suspicion because of their links to organized crime and tax evasion.