El presidente Martín Vizcarra dijo que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) es el máximo fiscalizador en temas de prevención de lavado de dinero. Sin embargo, la SBS solo ha impuesto 15 multas por S/1,5 millones (alrededor de US$530 mil) y dos amonestaciones contra bancos por infracciones antilavado entre 2002 y febrero del 2020. La SBS además censuró los informes de sanciones que revelan irregularidades de los bancos y tiene poca presencia como órgano regulador a pesar de tener normas que obligan a los bancos a conocer a sus clientes y a evaluar sus riesgos por presuntas actividades ilícitas, antes de prestarles dinero.

Ernesto Cabral @ernestocabralm ernesto@ojo-publico.com

5 Julio, 2020