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ECONOMÍAS ILEGALES Y LAVADO. En la última década, la cantidad de reportes de operaciones sospechosas en La Libertad se ha incrementado en 530%.

Sala del Poder

La Libertad reporta USD 2.047 millones vinculados al lavado de activos

El auge de la minería ilegal, el narcotráfico y el violento avance de las extorsiones han incidido en el crecimiento de estos reportes a la UIF.

Jackeline Cárdenas | 16 Febrero, 2025

REFLEXIÓN. Panelistas y público asistente expusieron sobre los obstáculos que enfrentan para ocupar los espacios de poder, desde las identidades que representan.

OjoLab

Barra Política: las identidades en tiempos autoritarios

En la segunda Barra Política se reflexionó sobre cómo la identidad determina puede determinar el vínculo que se tiene con los espacios de poder.

10 Nov, 2024

RUTA. Además de datos, el delincuente publicó un archivo con el paso a paso del mecanismo que utilizó para robar información a Interbank.

Sala del Poder

Ciberdelincuencia: la ruta detrás del robo de datos de Interbank

El atacante robó los datos con el uso de credenciales y conocía detalles de la estructura del servidor que albergaba la información de los clientes.

10 Nov, 2024

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ALERTA. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, asegura que hay un aumento de operaciones sospechosas asociadas a compras públicas.

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UIF: lucha contra el lavado debe ser prioridad y no reactivar como sea

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que publicación de beneficiarios del plan Reactiva Perú no viola el secreto bancario.

16 Agosto, 2020 16 / 08 / 2020

$INVESTIGADO. Según el ente supervisor, el Banco de Crédito del Perú cometió cuatro infracciones asociadas al registro de operaciones bancarias y a la prevención del lavado.$

Sala del Poder

BCP presentó deficiencias antilavado durante campañas presidenciales

SBS creó un grupo de trabajo para investigar el rol de este banco en los aportes de campaña a candidatos como Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

14 Agosto, 2020 14 / 08 / 2020

$SUPERVISORA. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la encargada de sancionar a los bancos que comentan infracciones antilavado.$

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Reactiva Perú: SBS sancionó 17 veces a bancos en dos décadas

La SBS apenas ha impuesto 15 multas por S/1,5 millones (alrededor de US$530 mil) y dos amonestaciones contra bancos, en dos décadas.

5 Julio, 2020 05 / 07 / 2020

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Keiko Fujimori Case: Scotiabank received illegal money from Odebrecht

The Prosecutor's Office has concluded that the money that Odebrecht used for Keiko Fujimori's 2011 campaign entered Scotiabank via pitufeo operations.

3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018