Bancos prestaron a empresas vinculadas a Lava Jato y Panamá Papers
El BCP, BBVA Perú y otros bancos emitieron millonarios préstamos a compañías involucradas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
14 Junio, 2020 14 / 06 / 2020
Lavado de dinero
Sala del Poder
Ambiente
Fiscalía inmovilizó maquinaria pesada de minero ruso en Madre de Dios
La Fiscalía Ambiental, Policía y Sunat inmovilizaron una retroexcavadora y un equipo de dragado de Midas Industry.
29 Febrero, 2020 29 / 02 / 2020
Crimen organizado
Empresario bajo sospecha por comprar hotel incautado al narcotráfico
Su participación fue advertida por el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas del Ministerio del Interior en proceso de perdida de dominio.
5 Febrero, 2020 05 / 02 / 2020
Sala del Poder
UIF publicará informe de riesgo de lavado en casinos y tragamonedas
En entrevista con OjoPúblico, el jefe de la UIF adelantó hallazgos del informe sobre "una actividad riesgosa".
19 Enero, 2020 19 / 01 / 2020
Sala del Poder
Odebrecht: ‘Chalán’ y ‘Caballo loco', los alias del soborno que apuntan a Alan García
Jorge Barata recordó el viejo apelativo de Alan García en los ‘80.
24 Abril, 2019 24 / 04 / 2019