~ Lavado de dinero ~

Cartas de recomendación fueron emitidas por principales entidades financieras del Perú.
Marcos Grillo confirmó pago por US$100 mil al expresidente.
Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.
Confesión de testigo en juicio contra cúpula de Fuerza Popular.
Investigación fiscal contra Fujimori impacta en el máximo ente electoral.
Fenacrep exige que el Congreso apruebe “en el más breve plazo” el proyecto de ley que traslada la supervisión de las cooperativas a la SBS.
Ocho de estas entidades fueron creadas en Ayacucho.

Páginas