Lavado de dinero

RESOLUCIÓN. Tribunal Constitucional resalta libertad de información por encima de demanda de Arévalo.

TC destacó relevancia de investigaciones de OjoPúblico en caso Eteco

Fallo sienta un precedente favorable para el periodismo que se enfrenta a demandas judiciales bajo el pretexto del llamado Derecho al olvido.

OjoPúblico | 2 Agosto, 2022

CÚPULA. Waldemar Cerrón y Arturo Cárdenas, hoy bajo investigación por lavado, forman parte del círculo cercano del fundador de Perú Libre.

Política

Buró político de Vladimir Cerrón detrás de lavado de dinero

El fiscal Richard Rojas rastrea a la cúpula de Perú Libre como principales responsables de un aparato criminal dentro del partido.

26 Septiembre, 2021

Por Ernesto Cabral

Política

Buró político de Vladimir Cerrón detrás de lavado de dinero

El fiscal Richard Rojas rastrea a la cúpula de Perú Libre como principales responsables de un aparato criminal dentro del partido.

26 Sep, 2021

BAJO LA MIRA. Las Fiscalías de Lavado de Dinero, coordinada por Rafael Vela, tiene dos investigaciones contra los principales líderes políticos de Fuerza Popular y Perú Libre.

Política

Fujimori y Cerrón alegan persecución por investigación de lavado

A pesar de sus posiciones políticas opuestas, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón reaccionaron de manera similar ante las nuevas pesquisas por lavado.

8 Septiembre, 2021

Por Ernesto Cabral

Política

Fujimori y Cerrón alegan persecución por investigación de lavado

A pesar de sus posiciones políticas opuestas, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón reaccionaron de manera similar ante las nuevas pesquisas por lavado.

8 Sep, 2021

Más Contenidos

HERMANOS. Keiko y Kenji Fujimori dijeron haberse reconciliado a pocos días de la segunda vuelta del 6 de junio. Ambos tienen investigaciones por lavado de dinero.

Sala del Poder

Los secretos del caso por lavado contra hermanos Fujimori

Fiscalía de Lavado de Dinero tiene en la mira a Kenji, Sachi y Hiro Fujimori por sus operaciones originadas en el caso de la almacenera Limasa.

24 Junio, 2021 24 / 06 / 2021

RECTA FINAL. Mientras Keiko Fujimori cerraba su campaña electoral, el Poder Judicial rechazaba pedido para aplazar el inicio de la etapa previa el juicio oral.

Política

Keiko Fujimori más cerca del juicio por crimen organizado y lavado

Keiko Fujimori ha recibido una decisión en primera instancia del Poder Judicial que permitirá el inicio del control de acusación en su contra.

4 Junio, 2021 04 / 06 / 2021

Congreso. Juan Pari ejerció como congresista en el periodo 2011-2016. Ingresó por el partido de Humala, pero luego se dicho grupo político.

Sala del Poder

El histórico informe que obligó a Barata a encubrir a Keiko Fujimori

Hace cinco años Jorge Barata dijo a la Comisión Pari que solo tuvo reuniones políticas con Keiko Fujimori. Años después confesó aportes millonarios.

23 Mayo, 2021 23 / 05 / 2021

HOTEL. El edificio donde funcionó el Hotel Concorde fue transferido al Estado peruano por haber sido adquirido con dinero del lavado del narcotráfico.

Cartas y réplicas

Poder Judicial confirmó decomiso de edificio de Caso Dijkhuizen

Publicamos la carta del empresario Fredy Pinto sobre el edificio de Surquillo y al mismo tiempo contrastamos su versión con el Poder Judicial.

18 Abril, 2021 18 / 04 / 2021

BAJO LA LUPA. Las autoridades fiscales y tributarias han centrado sus esfuerzos en entidades bancarias, por casos vinculados a lavado de dinero y corrupción.

Sala del Poder

Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero

Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.

26 Septiembre, 2020 26 / 09 / 2020

Lavado de dinero

Lavado de dinero

TC destacó relevancia de investigaciones de OjoPúblico en caso Eteco

Buró político de Vladimir Cerrón detrás de lavado de dinero

Buró político de Vladimir Cerrón detrás de lavado de dinero

Fujimori y Cerrón alegan persecución por investigación de lavado

Fujimori y Cerrón alegan persecución por investigación de lavado

Más Contenidos

Los secretos del caso por lavado contra hermanos Fujimori

Keiko Fujimori más cerca del juicio por crimen organizado y lavado

El histórico informe que obligó a Barata a encubrir a Keiko Fujimori

Poder Judicial confirmó decomiso de edificio de Caso Dijkhuizen

Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero

Es falso dato de congresista Flores sobre la inflación en el país

Es engañoso el dato de Moyano sobre norma de reforma constitucional

Es falsa versión de congresista Bazán sobre adelanto de elecciones

Es falso de que congresista Montoya nunca habló de fraude

Ciudadanos chinos detrás de las cooperativas mineras en Bolivia

COP27: acuerdo histórico pero aún insuficiente para evitar el colapso

Los niños de los ríos de colores: la contaminación en el Titicaca

COP27: piden que países más contaminadores paguen por pérdidas y daños

Miles de denuncias registradas y pocas sanciones a la banca en el Perú