Lavado de dinero

RESOLUCIÓN. Tribunal Constitucional resalta libertad de información por encima de demanda de Arévalo.

Dueños de la noticia

TC destacó relevancia de investigaciones de OjoPúblico en caso Eteco

Fallo sienta un precedente favorable para el periodismo que se enfrenta a demandas judiciales bajo el pretexto del llamado Derecho al olvido.

OjoPúblico | 2 Agosto, 2022

CÚPULA. Waldemar Cerrón y Arturo Cárdenas, hoy bajo investigación por lavado, forman parte del círculo cercano del fundador de Perú Libre.

Política

Buró político de Vladimir Cerrón detrás de lavado de dinero

El fiscal Richard Rojas rastrea a la cúpula de Perú Libre como principales responsables de un aparato criminal dentro del partido.

26 Septiembre, 2021

Por Ernesto Cabral

Política

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26 Sep, 2021

BAJO LA MIRA. Las Fiscalías de Lavado de Dinero, coordinada por Rafael Vela, tiene dos investigaciones contra los principales líderes políticos de Fuerza Popular y Perú Libre.

Política

Fujimori y Cerrón alegan persecución por investigación de lavado

A pesar de sus posiciones políticas opuestas, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón reaccionaron de manera similar ante las nuevas pesquisas por lavado.

8 Septiembre, 2021

Por Ernesto Cabral

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24 Junio, 2021 24 / 06 / 2021

RECTA FINAL. Mientras Keiko Fujimori cerraba su campaña electoral, el Poder Judicial rechazaba pedido para aplazar el inicio de la etapa previa el juicio oral.

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Keiko Fujimori más cerca del juicio por crimen organizado y lavado

Keiko Fujimori ha recibido una decisión en primera instancia del Poder Judicial que permitirá el inicio del control de acusación en su contra.

4 Junio, 2021 04 / 06 / 2021

Congreso. Juan Pari ejerció como congresista en el periodo 2011-2016. Ingresó por el partido de Humala, pero luego se dicho grupo político.

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Hace cinco años Jorge Barata dijo a la Comisión Pari que solo tuvo reuniones políticas con Keiko Fujimori. Años después confesó aportes millonarios.

23 Mayo, 2021 23 / 05 / 2021

HOTEL. El edificio donde funcionó el Hotel Concorde fue transferido al Estado peruano por haber sido adquirido con dinero del lavado del narcotráfico.

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Publicamos la carta del empresario Fredy Pinto sobre el edificio de Surquillo y al mismo tiempo contrastamos su versión con el Poder Judicial.

18 Abril, 2021 18 / 04 / 2021

BAJO LA LUPA. Las autoridades fiscales y tributarias han centrado sus esfuerzos en entidades bancarias, por casos vinculados a lavado de dinero y corrupción.

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Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero

Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.

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ALERTA. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, asegura que hay un aumento de operaciones sospechosas asociadas a compras públicas.

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UIF: lucha contra el lavado debe ser prioridad y no reactivar como sea

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que publicación de beneficiarios del plan Reactiva Perú no viola el secreto bancario.

16 Agosto, 2020 16 / 08 / 2020

MADRE DE DIOS. Royal Gold Company compraba oro en Huepetuhe, centro de la minería informal en Madre de Dios, y lo enviaba al extranjero.

Crimen organizado

BCP entregó crédito a exportadora de oro sospechoso de Madre de Dios

Banco de Crédito prestó dinero a dueña de empresa que fue investigada por lavado de dinero de la minería ilegal en Madre de Dios

20 Julio, 2020 20 / 07 / 2020

$SUPERVISORA. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la encargada de sancionar a los bancos que comentan infracciones antilavado.$

Sala del Poder

Reactiva Perú: SBS sancionó 17 veces a bancos en dos décadas

La SBS apenas ha impuesto 15 multas por S/1,5 millones (alrededor de US$530 mil) y dos amonestaciones contra bancos, en dos décadas.

5 Julio, 2020 05 / 07 / 2020

PRINCIPAL. El Banco de Crédito del Perú otorgó préstamos como parte de Reactiva Perú a entidades bajo sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera.

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Bancos prestaron a empresas vinculadas a Lava Jato y Panamá Papers

El BCP, BBVA Perú y otros bancos emitieron millonarios préstamos a compañías involucradas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

14 Junio, 2020 14 / 06 / 2020

ANFIBIO. Las autoridades de Madre de Dios inmovilizaron una retroexcavadora que puede ser utilizada en terrenos blandos como aguas poco profundas.

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Fiscalía inmovilizó maquinaria pesada de minero ruso en Madre de Dios

La Fiscalía Ambiental, Policía y Sunat inmovilizaron una retroexcavadora y un equipo de dragado de Midas Industry.

29 Febrero, 2020 29 / 02 / 2020

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