UIF: lucha contra el lavado debe ser prioridad y no reactivar como sea
Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que publicación de beneficiarios del plan Reactiva Perú no viola el secreto bancario.
16 Agosto, 2020 16 / 08 / 2020
Lavado de dinero
Sala del Poder
Crimen organizado
BCP entregó crédito a exportadora de oro sospechoso de Madre de Dios
Banco de Crédito prestó dinero a dueña de empresa que fue investigada por lavado de dinero de la minería ilegal en Madre de Dios
20 Julio, 2020 20 / 07 / 2020
Sala del Poder
Reactiva Perú: SBS sancionó 17 veces a bancos en dos décadas
La SBS apenas ha impuesto 15 multas por S/1,5 millones (alrededor de US$530 mil) y dos amonestaciones contra bancos, en dos décadas.
5 Julio, 2020 05 / 07 / 2020
Sala del Poder
Bancos prestaron a empresas vinculadas a Lava Jato y Panamá Papers
El BCP, BBVA Perú y otros bancos emitieron millonarios préstamos a compañías involucradas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
14 Junio, 2020 14 / 06 / 2020
Ambiente
Fiscalía inmovilizó maquinaria pesada de minero ruso en Madre de Dios
La Fiscalía Ambiental, Policía y Sunat inmovilizaron una retroexcavadora y un equipo de dragado de Midas Industry.
29 Febrero, 2020 29 / 02 / 2020