Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.
26 Septiembre, 2020 26 / 09 / 2020
Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que publicación de beneficiarios del plan Reactiva Perú no viola el secreto bancario.
16 Agosto, 2020 16 / 08 / 2020
Banco de Crédito prestó dinero a dueña de empresa que fue investigada por lavado de dinero de la minería ilegal en Madre de Dios
20 Julio, 2020 20 / 07 / 2020
La SBS apenas ha impuesto 15 multas por S/1,5 millones (alrededor de US$530 mil) y dos amonestaciones contra bancos, en dos décadas.
5 Julio, 2020 05 / 07 / 2020
El BCP, BBVA Perú y otros bancos emitieron millonarios préstamos a compañías involucradas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
14 Junio, 2020 14 / 06 / 2020
