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Sala del Poder FISCALIZACIÓN. El reporte deberá ser enviado, también, por cajas municipales y cooperativas.
Sala del Poder

Bancos comparten con Sunat información de cuentas mayores a S/30.800

La medida no implica embargos. En esta nota conoce qué información puede ser compartida por las empresas financieras y las limitaciones de la norma.

39868

Elizabeth Salazar Vega | 23 Septiembre, 2021

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Ambiente RANKING. Estudio clasificó a 14 bancos a partir del nivel de riesgo que tienen en el otorgamiento de créditos a empresas petroleras y gasíferas que impactan en la Amazonía.
Ambiente

Principales bancos financian a petroleras que impactan en la Amazonía

En ranking de riesgo se consideró a 14 entidades bancarias globales que otorgan créditos a empresas que amenazan la cuenca amazónica.

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Aramís Castro | 11 Julio, 2021

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Sala del Poder CONCENTRACIÓN. Estos cuatro bancos captan el mayor número de créditos
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Jorge Carrillo: "Bancos se han ganado la fama de poco transparentes"

El economista también sostiene que la aprobación del predictamen del Congreso sobre tasas de interés afectará más a los clientes no habituales.

1633

Elizabeth Salazar Vega | 10 Octubre, 2020

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[Bancos]

ALERTA. El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa, asegura que hay un aumento de operaciones sospechosas asociadas a compras públicas.
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UIF: lucha contra el lavado debe ser prioridad y no reactivar como sea

Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que publicación de beneficiarios del plan Reactiva Perú no viola el secreto bancario.

16 Agosto, 2020 16 / 08 / 2020
FONDOS. Estas cuatro entidades financieras concentran la canalización de fondos del programa estatal.
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Bancos inician desembolsos en segunda fase de Reactiva Perú

Desde su lanzamiento, el MEF ha modificado hasta en ocho ocasiones las normas del programa estatal para corregir o precisar sus filtros.

22 Julio, 2020 22 / 07 / 2020
MEF. La ministra María Antonieta Alva sostiene que la segunda fase del programa estará enfocada en las Mypes.
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Reactiva Perú: restringen acceso a procesados por corrupción y lavado

Ejecutivo enfatizó esta prohibición en su reglamento, luego que OjoPúblico revelara que algunos beneficiarios tenían alto perfil de riesgo.

30 Junio, 2020 30 / 06 / 2020
BANCOS. Las entidades financieras se rigen bajo normas de control de la SBS. El programa de rescate estatal no suspende su aplicación.
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Cofide: bancos deben vetar a sospechosos por lavado en Reactiva Perú

El gerente general de Cofide, Gerardo Freiberg, reconoció que un investigado por lavado de dinero sí puede acceder a un crédito bancario.

25 Junio, 2020 25 / 06 / 2020
CAMBIOS. La mitad de los fondos entregados por Reactiva Perú en su primera etapa tuvo como beneficiados a las Pymes (51%) y a las grandes empresas (36%).
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Reactiva Perú cambia condiciones para tratar de llegar a Mypes

OjoPúblico alertó hace unos días que los bancos otorgaron más créditos de este plan a las grandes y medianas empresas, que a negocios pequeños.

31 Mayo, 2020 31 / 05 / 2020

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