El imperio de casinos y sociedades offshore de investigada por lavado en Fuerza Popular

La ciudadana Sil Yok Lee, presunta colaboradora en el lavado del dinero entregado por Odebrecht al partido de Keiko Fujimori, es integrante de un grupo empresarial conformado por importadoras de tragamonedas, administradoras de casinos y empresas alojadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

PALACIO. El casino y restaurante Wan Wha está ubicado en un amplio local en el distrito de Bellavista, en el Callao, bajo la dirección de la familia Lee.

PALACIO. El casino y restaurante Wan Wha está ubicado en un amplio local en el distrito de Bellavista, en el Callao, bajo la dirección de la familia Lee.

Foto: Palacio Wan Wha

La ciudadana china nacionalizada peruana Sil Yok Lee (96), investigada en el Ministerio Público por presunto lavado del dinero entregado por Odebrecht a Fuerza Popular, es una de las integrantes de una compleja estructura corporativa que administra los casinos Wan Wha en el Callao y Bingo Palace en Lima, a través de 18 empresas con presencia en Perú y en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

Actualmente, Sil Yok Lee es investigada por el fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del Equipo Especial ‘Lava Jato’, por el presunto delito de lavado de activos. El archivo fiscal detalla que la empresaria es parte de un grupo de colaboradores que blanqueó el dinero entregado por la constructora brasileña Odebrecht, a través de su División de Operaciones Estructuradas, para la campaña de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

Foto frontal de Sil Yok Lee e imputación del Equipo Especial Lava Jato. El documento señala como un grupo de colaboradores en los aportes falsos.
INVESTIGADA. El Equipo Especial 'Lava Jato' incluyó a Sil Yok Lee en el grupo de colaboradores de la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori, durante la campaña presidencial de 2011. 
Foto: OjoPúblico

OjoPúblico reconstruyó el esquema del grupo empresarial dirigido por Sil Yok Lee junto con sus hijos, nietos y miembros de su familia política, en base a documentos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y el registro civil. Desde 1975 a la fecha, la familia Lee ha constituido por lo menos 14 compañías vinculadas al sector de los casinos y tragamonedas.

El cruce de esta información con el archivo del caso Panama Papers confirma la participación de Lee en las offshore Genell Finance y Nexus Associated, que fueron reveladas por OjoPúblico en 2016. Ahora se conoce además que la primera es fundadora de una importadora de tragamonedas en Perú. El análisis también reveló los nexos de dos nuevas offshore con este grupo corporativo: Ficon Technologies Asset Corp. y Builders Paradise Investors Corp., ubicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La larga ruta del Wan Wha

La familia de Sil Yok Lee administra dos negocios de un mismo nombre en un solo local, ubicado en la intersección del jirón Luis Hurtado y la avenida Óscar R. Benavides, en el distrito de Bellavista, en el Callao. En la primera dirección está el ingreso al Chifa Wan Wha; mientras que en la segunda funciona la sala de juegos Palace Wan Wha. 

Esta sala de juegos de la familia Lee es administrada a través de una larga cadena de empresas que tienen su orígen en 2013. Ese año Sil Yok Lee y su hijo Luis Lam Lee (59) fundan Lam Capital SAC, compañía dedicada a actividades de consultoría y gestión en el Perú.

Partida de nacimiento de Luis Fernando Lam Lee
ACTA.El empresario Luis Fernando Lam Lee es hijo de Tin Yip Lam (fallecido en 1994) y Sil Yok Lee, ambos naturales de China. A la fecha, Sil Yok Lee registra ciudadanía peruana ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Documento: OjoPúblico

Un año después, y aunque hasta ese momento contaba con un capital registrado de solo S/100, Lam Capital fundó a su vez una segunda sociedad: Grupo Gana SAC, de la cuál figuró como accionista mayoritario y Lam Lee como minoritario. Esta nueva compañía fue constituida con un capital de S/10 mil para importar y distribuir mesas de casino y máquinas tragamonedas. El gerente designado fue el administrador Ivan Kovacevic Babic (60). 

En 2016, Grupo Gana realizó una tercera operación similar: creó Sunstar Entretenimientos junto con Juan Chac Lam Siu, un socio de la familia Lee desde la década de los 90’. Es en este tercer eslabón de la cadena que, finalmente, Sunstar Entretenimientos recibió una autorización en 2017 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para “la explotación de máquinas tragamonedas” en el casino Palace Wan Wha.

Mapa conceptual de las empresas relacionadas a Palace Whan Wa
ESQUEMA. El casino Palace Wan Wha está vinculado a una cadena corporativa conformada por tres empresas: Sunstar Entretenimientos, Grupo Gana y Lam Capital. Esta última fue fundada en 2013 por Luis Lam Lee junto con su madre Sil Yok Lee. 
Esquema: OjoPúblico

La resolución del Mincetur además advierte que Sunstar Entretenimiento deberá informar "las operaciones inusuales y sospechosas que pudieran realizar sus clientes en sus salas de juegos". Entre los años 2014 y 2018, los casinos y tragamonedas solo han emitido 162 reportes de operaciones sospechosas, según información de la Unidad de Inteligencia Financiera, a pesar de que el Mincetur registra más de 700 salas de juego autorizadas. De acuerdo a la última evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, los casinos en el Perú "no parecen tener claros los riesgos asociados" al lavado de dinero. 

 

Terrenos compartidos

OjoPúblico determinó que Lam Capital, Grupo Gana y Sunstar Entretenimientos registraron un mismo local en la cuadra 45 de la avenida Aviación en Surco como domicilio fiscal ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Este terreno de cerca de 500 metros cuadrados alberga una casa de dos pisos, donde otras seis empresas de la familia Lee también están registradas: Grupo Trébol, Coral Investment, Gana Capital, Gana Entretenimientos, Sunstar Group y Navi Internacional.

Sin embargo, a la fecha, dos agencias inmobiliarias están alquilando este local hasta por US$16 mil. El primer piso de este inmueble era utilizado para almacenar máquinas tragamonedas, según la información que brinda una de estas agencias a los posibles arrendatarios. Hasta el cierre de edición, una constancia de la Sunat dirigida a Gana Entretenimiento estaba pegada en la puerta del local, indicando "que el domicilio fiscal se encontró cerrado". 

Fachada del local utilizado por diversas familias de Luis Lam Lee
CERRADO. El local registrado como domicilio fiscal de nueve empresas vinculadas a la familia Lee y sus casinos es alquilado por dos agentes inmobiliarias.
Foto: OjoPúblico/Ernesto Cabral

Con información de la Sunat, OjoPúblico también determinó que otras tres empresas vinculadas a la familia Lee y sus socios están registradas en la misma dirección donde funciona el casino Palace Wan Wha, en el Callao. 

La primera de estas y la más antigua de la familia es Wan Wha, diferente al casino y restaurante del mismo nombre. En 1975, Sil Yok Lee -en ese entonces casada con el ciudadano chino Tin Yip Lam (fallecido en 1994)- fundó esta sociedad en Perú, junto con sus dos hijos de una relación anterior: Enrique Alberto (66) y Juan Moisés (65) Yi Lee. Sin embargo, la compañía fue dada de baja en julio de 2014.

Extracto de la partida de fundación de la empresa Wan Wha
ORIGEN. La empresa Wan Wha, hoy dada de baja, fue la primera empresa constituida en el Perú por Sil Yok Lee, y precursora del imperio de empresas de casinos y sociedades offshore. 
Documento: Registros Públicos

Select Investments fue la segunda empresa de esta familia en constituirse en la misma dirección. En 1998, Sil Yok Lee con su hijo Lam Lee y su socio Juan Chac Lam Siu registraron ante Sunarp esta compañía con un capital de S/5.000. Según información del Mincetur, Select Investments es una importadora y comercializadora autorizada del sector de casinos y tragamonedas.

Por último, Inmobiliaria Poas -importadora y comercializadora autorizada de tragamonedas- también registra el mismo local en el Callao. Esta compañía fue constituida en 2005 por Sil Yok Lee y la offshore Genell Finance. Esta última está registrada desde 2004 en las Islas Vírgenes Británicas y era administrada por la firma Mossack Fonseca. La Fiscalía investiga a este estudio como una presunta organización criminal dedicada al lavado de dinero en paraísos fiscales.
 

Segundo casino y dos nuevas offshore

Al frente del local en Surco se erige el casino Bingo Palace, donde exhiben una camioneta como el premio mayor. En su interior, el local alberga a más de 100 tragamonedas, a lo largo de un ambiente de alfombrado rojo y sin ventanas, y a sus clientes que reciben bebidas y comida gratis mientras juegan. A través de una escalera de mango dorado, se llega a una oficina que resguarda los documentos contables del casino. 

Esta sala de juegos, según los documentos revisados por OjoPúblico, también es administrada por una sociedad vinculada a la familia Lee. La empresa Inversiones Durika tiene autorización de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas del Mincetur para explotar los tragamonedas del Bingo Palace, hasta el año 2020.

Fachada del casino Bingo Palace en Surco
SALA DE JUEGOS. El casino Bingo Palace está ubicado en la avenida Aviación en Surco, al frente del inmueble que nueve empresas de la familia Lee registró como su domicilio fiscal. 
Foto: OjoPúblico/Alonso Balbuena

Inversiones Durika fue fundada en 2005 por los abogados Percy Carhuas Capcha y Erick Renzo Navarrete Torres. En 2010 y 2011, respectivamente, María Pia del Carpio Bonilla y Juan Moisés Yi Le fueron designados como apoderados de esta compañía. La primera es esposa de Luis Lam Lee, mientras que el segundo es hijo de Sil Yok Lee.

Esta empresa también registró como apoderados a otros dos socios de la familia Lee. El primero es Luis Jo Wong, quien también es gerente general de Select Investments, Inmobiliaria Poas y Sunstar Group. Además, desde 2016, Jo Wong gerencia Sunstar Entretenimientos, encargada de la explotación del casino Palace Wan Wha en el Callao.

Estructura de la offshore Ficon Technologies Asset Corp.
ISLAS VÍRGENES. El Caso Panama Papers revela que Enrique Yi Lee registró una dirección en Surco ante el estudio de abogados Mossack Fonseca. Esta misma dirección es domicilio fiscal de nueve empresas vinculadas al grupo familia Lee.
Esquema: Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

El segundo es Juan Enio Siu Lee, quien ejerció como apoderado en Inmobiliaria Poas, Sunstar Group y Sunstar Entretenimientos. Él figura además como accionista de la offshore Builders Paradise Investors Corp, que fue constituida en las Islas Vírgenes Británicas por Mossack Fonseca, según una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) donde participó OjoPúblico.

El registro del ICIJ además vincula al abogado Alejandro Fernández Ampuero, gerente general de FDA Soluciones Empresariales & Corporativas, a esta offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Consultado sobre este tema, Fernández Ampuero reconoció que es amigo de Siu Lee aunque negó formar parte de la sociedad. "Quizás cuando él ha comprado la empresa me ha mencionado porque en algún momento he sido su apoderado [...] al menos, que yo recuerde, haber participado en el accionariado es absolutamente imposible". 

Los Panamá Papers revelan además que Enrique Alberto Yi Lee, hijo de Sil Yok Lee, está registrado como accionista de la sociedad Ficon Technologies Asset Corp., ubicado en el mismo paraíso fiscal que las otras tres offshore relacionadas a la familia Lee. Ante el estudio de Mossack Fonseca, Yi Lee registró como su dirección el local ubicado en la cuadra 45 de la avenida Aviación, en Surco.

 

Incrementos patrimoniales

OjoPúblico finalmente detectó incrementos patrimoniales en el capital de siete empresas del grupo empresarial, un factor considerado como riesgoso por la Sunat. Entre mayo de 2013 y febrero de 2017, por ejemplo, Lam Capital incrementó su capital de S/100 a S/101 mil, que es equivalente a un aumento de 100.712%. En febrero y julio del mismo año, la empresa fundada por Lee con su hijo incrementó este valor en 32% y 462%, respectivamente.

Inversiones Durika, por su parte, registra tres aumentos de capital en un lapso de seis años. El primer incremento ocurrió en febrero de 2007 cuando -luego de dos años de creada- incrementó su capital en 19.900%; es decir, de S/500 a S/100 mil. En mayo de 2008 el incremento fue de 400% y en octubre de 2011 registró un aumento del 100%, hasta llegar al S/1 millón, a la fecha.

Finalmente, Consorcio Palace llegó a incrementar su capital social de S/1.000 a S/121 mil -es decir, un crecimiento de 12.000%- en menos de cuatro meses. Gana Entretenimiento, por su parte, aumentó en 598% su capital social en tan solo un mes. En cambio, Sunstar Group y Sunstar Entretenimientos registraron incrementos de 3.250% y 6.900% en un año.

Para esta nota, OjoPúblico solicitó los descargos de algún representante de la familia Lee a través de cuatro compañías del grupo empresarial: Chifa Wan Wha, Inversiones Durika, Coral Techonology y Sunstar Group. Las dos primeras señalaron que transmitirían nuestra solicitud a Luis Lam Lee y Juan Siu Lee, este último fuera del país, pero sin respuesta hasta el cierre de edición.

La tercera empresa no contestó a nuestras llamadas, a pesar de que su número está registrado en la base de datos de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas del Mincetur. Finalmente, en comunicación con el número telefónico registrado por Sunstar Group en las Páginas Amarillas, una trabajadora sin identificarse se sorprendió que quisieramos realizar un reportaje sobre esta empresa porque "no tiene movimiento".

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