Lavado de activos

PRUEBAS. La Procuraduría sostiene que la sala no valoró el total de las evidencias presentadas para demostrar el origen ilícito del dinero.

Crimen organizado

Los cuestionamientos al fallo que absolvió a los Sánchez Paredes

Especialistas cuestionan interpretación legal del delito de lavado y falta de valoración de pruebas sobre los nexos familiares con el narcotráfico.

Abel Cárdenas | 12 Noviembre, 2023

RUTA. La producción, transporte y comercialización de la droga ahora tiene una cooperación entre todos los países que participan en su cadena.

Latinoamérica

NarcoFiles: el mecanismo de la nueva cooperación global entre narcos

El mecanismo detrás del comercio ilegal de estupefacientes se ha sofisticado desde América Latina hasta la última cadena en países europeos.

6 Nov, 2023

DEFENSOR. El ministro del Interior, Luis Barranzuela, fue abogado de investigados por lavado de activos como los hermanos Aybar Cancho.

Política

Ministro del Interior: de la Dirandro a abogado de casos de lavado

La lista de sus clientes incluyó a los hermanos y traficantes de armas Aybar Cancho, un integrante de la red Orellana y Vladimir Cerrón de Perú Libre.

14 Oct, 2021

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27 Agosto, 2019 27 / 08 / 2019

OPERATIVO. La Policía y el Ministerio Público lideraron la diligencia de incautación y allanamiento de más de 30 propiedades en Lima y Áncash por el Caso Panama Papers. Uno de los inmuebles intervenidos está ubicado en la Av. Santa Cruz en Miraflores.

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Panama Papers: offshore vinculadas a empresarios acusados por lavado

Empresario Luis Barrera Palacios fue detenido y se allanaron más de 30 inmuebles. Ojo-Publico.com identificó sus offshore en EE.UU., Islas Vírgenes.

7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019

El hotel ubicado en el distrito de El Tambo, en Huancayo, ha sido valorizado en S/8 millones según la última tasación municipal.

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Junín: Reinician investigación por lavado de activos contra el hijo del presidente de la Corte Superior

Decisión del Ministerio Público.

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EXTRACCIÓN. Especies forestales vulnerables son extraídas de la Amazonía de manera ilegal.

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