Lavado de activos

Política

Ministro del Interior: de la Dirandro a abogado de casos de lavado

La lista de sus clientes incluyó a los hermanos y traficantes de armas Aybar Cancho, un integrante de la red Orellana y Vladimir Cerrón de Perú Libre.

Ernesto Cabral | 14 Octubre, 2021

INVESTIGACIÓN. Juez de la Corte Superior de San Martín favoreció a sindicado por narcotráfico.

Crimen organizado

Juez prohibió a la Fiscalía y a la Dirandro que investiguen a 'Eteco'

En fallo judicial inédito en Perú, un juez de Tarapoto falló a favor de Miguel Arévalo, sindicado por narcotráfico por la Dirandro y la Fiscalía.

27 Oct, 2020

JEFE. EL general PNP Carlos Guillén encabeza la dirección de la Policía especializada en lavado de dinero, a cargo de pesquisas contra el crimen organizado, narcotráfico y minería ilegal.

Crimen organizado

Crimen organizado contrata a firmas jurídicas para librarse de juicios

Unidad de lavado de dinero de la Policía hoy está detrás del Caso Panama Papers.

15 Sep, 2019

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OPERATIVO. La Policía y el Ministerio Público lideraron la diligencia de incautación y allanamiento de más de 30 propiedades en Lima y Áncash por el Caso Panama Papers. Uno de los inmuebles intervenidos está ubicado en la Av. Santa Cruz en Miraflores.

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Panama Papers: offshore vinculadas a empresarios acusados por lavado

Empresario Luis Barrera Palacios fue detenido y se allanaron más de 30 inmuebles. Ojo-Publico.com identificó sus offshore en EE.UU., Islas Vírgenes.

7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019

El hotel ubicado en el distrito de El Tambo, en Huancayo, ha sido valorizado en S/8 millones según la última tasación municipal.

Edición Regional

Junín: Reinician investigación por lavado de activos contra el hijo del presidente de la Corte Superior

Decisión del Ministerio Público.

25 Junio, 2019 25 / 06 / 2019

EXTRACCIÓN. Especies forestales vulnerables son extraídas de la Amazonía de manera ilegal.

Territorio Amazonas

Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones en Perú, según UIF

Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera.

27 Diciembre, 2018 27 / 12 / 2018

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La ley antisoborno que aprobó el Congreso y promulgó el Ejecutivo el pasado 20 de abril para penalizar la corrupción empresarial dejó de lado la propuesta inicial que incluía los delitos más frecuentes en el Perú: el peculado y la colusión.

25 Abril, 2016 25 / 04 / 2016

Es falsa la versión de Jáuregui sobre lenguaje inclusivo

Alcaldesa de Pueblo Libre no dijo la verdad sobre seguridad ciudadana

Sánchez no dijo la verdad sobre gastos presupuestales de ministerios

Es falso que Martín Vizcarra removió a los miembros del CNM en 2018

Inmovilizan presunta exportación ilegal de 38 osos con destino a Dubai

Las AFP fueron multadas con S/13 millones en 30 años

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