Operadores de exportadora de oro a EE.UU. aparecen detrás de demandas archivadas contra OjoPúblico y NBR de Nueva Zelanda

Dos empleados de Summa Gold (exCorporación del Centro), que opera en el Cerro El Toro de La Libertad, demandaron ante la fiscalía a los periodistas Tim Hunter de The National Business Review (NBR) de Nueva Zelanda y Ernesto Cabral de OjoPúblico por revelar los nexos de esa empresa con Fidel Sánchez Alayo, procesado por lavado de dinero. Fiscalía archivó ambos casos. Compañía es señalada por autoridad regional y la Defensoría del Pueblo por violencia en zona emblemática de la minería ilegal.

ORO. La minera Summa Gold Corporation tiene como principales compradores de sus minerales a empresas de EE.UU, India y los Emiratos Árabes Unidos.

ORO. La minera Summa Gold Corporation tiene como principales compradores de sus minerales a empresas de EE.UU, India y los Emiratos Árabes Unidos.

Foto: Summa Gold Corporation

El Ministerio Público archivó las denuncias por falsedad interpuestas por empleados de una compañía exportadora de oro de La Libertad en contra de los periodistas Tim Hunter, de The National Business Review (NBR) de Nueva Zelanda, y Ernesto Cabral de OjoPúblico de Perú, luego de publicar una serie de reportajes sobre los nexos entre Fidel Sánchez Alayo, procesado por lavado de dinero del tráfico de drogas, y dicha empresa, Summa Gold Corporation, que envía mineral, sobre todo, a Estados Unidos y la India.

En el 2018, el medio neozelandés reveló información oficial de las autoridades de dicho país que apuntaba a Sánchez Alayo y sus nexos secretos con la exportadora de oro Summa Gold Corporation (entonces llamada Corporación del Centro). Luego entre 2019 y 2020, una investigación conjunta entre OjoPúblico y la diaria de Uruguay retomó los reportajes y corroboró dicha información en base a los reportes financieros estatales y los correos electrónicos procedentes de Nueva Zelanda.

OjoPúblico investiga el crimen organizado y la minería ilegal en la Amazonía y el sur andino desde 2014.

Summa Gold, según los Registros Públicos, fue constituida en el 2009 bajo el nombre de Corporación del Centro, por Ricardo Canales Canales y Víctor Narciso Núñez Mendoza. La empresa registra como gerente general a Jaime Polar Paredes, y a Juan Miljanovich Colunge como apoderado. Según los reportes de las autoridades de Nueva Zelanda, Summa Gold tiene como accionistas a la offshore uruguaya Nikoley, a la peruana Inversiones Crooke y a la neozelandesa CBL Insurance LTD.

Los correos electrónicos escritos por personal de Summa Gold, en posesión de las autoridades de Nueva Zelanda, revelan que Nikoley responde a los intereses de Sánchez Alayo. Además, OjoPúblico identificó en registros laborales que Summa Gold alojó a antiguos trabajadores de las empresas de la familia Sánchez Alayo como Ricardo Rojas Hinojosa, Alejandro Portal Navarro y Luis Enrique Lopez Sanca. Este último fue sindicado por la revista Caretas como hombre de confianza de Sánchez Alayo.

Desde el 2008, Sánchez Alayo y sus empresas vinculadas, algunas de ellas dedicadas a la minería, han sido investigadas por lavado de dinero del narcotráfico. La Fiscalía ha pedido 28 años de prisión en su contra. Precisamente, Summa Gold nació el 2009, mientras las empresas de dicho personaje y la familia Sánchez Paredes se encontraban sometidas a investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y un equipo especial de la Dirección Antidrogas (Dirandro).

Los registros de la Sunat detallan que Summa Gold ha exportado desde 2012 hasta la fecha más de US$629 millones en oro a cinco países: EE.UU. (US$323 millones), India (US$241 millones), Emiratos Árabes Unidos (US$43 millones), Italia (US$19 millones) y Suiza (US$854 mil). Los insumos exportados por la entonces Corporación del Centro incluyen plata y diamantes en bruto, además de su principal activo: el oro.

 

Denuncias por falsedad: investigación, citación y archivo

El 2019, la fiscal Ninfa Espinoza Sotomayor, de la 28º Fiscalía Provincial Penal de Lima, abrió investigación por delito de falsedad genérica contra Tim Hunter de The National Business Review, a pedido de Diana Velarde Benavente, una joven que figuraba como apoderada de Corporación del Centro (antes de llamarse Summa Gold Corporation). La misma fiscal ordenó a la División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dirincri) que realice las pesquisas del caso.

En uno de los documentos enviados a la Fiscalía, Diana Velarde se presentó como apoderada legal de Corporación del Centro. “Los artículos ‘periodísticos’ han vertido acontecimientos falsos, mediante los cuales se vincula a Corporación del Centro a hechos relacionados a los delitos de narcotráfico, entre otros, afectando de ese modo la reputación empresarial [de la empresa]”, dijo Velarde en su denuncia contra Tim Hunter de febrero del año pasado.

 

Documentos de inicio de investigación fiscal contra periodista Tim Hunter y citación de la Policía al periodista Ernesto Cabral.
PESQUISAS. La Fiscalía y Policía investigaron al periodista Tim Hunter de Nueva Zelanda. Las diligencias incluyeron una citación al periodista Ernesto Cabral de OjoPúblico.
Documentos: OjoPúblico

 

En el marco de aquellas diligencias, la Dirincri citó en agosto de 2019 al periodista Ernesto Cabral para que brinde su declaración en el marco de la denuncia penal contra Hunter. En la breve diligencia, la policía intentó averiguar el nivel de colaboración periodística entre The National Business Review y OjoPúblico, pero este medio se reservó el derecho de brindar información alguna bajo la reserva del secreto profesional.

El 2020, y luego de que OjoPúblico continuara con las publicaciones sobre el caso Sánchez Alayo y Summa Gold Corporation, otra persona, identificada como Eyner Malaver Cáceres, quien dijo ser empleado de dicha exportadora, interpuso una demanda que recayó en la 22º Fiscalía Provincial Penal de Lima. La denuncia, también por falsedad genérica, esta vez fue planteada contra el periodista de este medio, Ernesto Cabral, por atribuir “actos de naturaleza delictuosa a Sánchez Alayo”.

Ante la Fiscalía, el abogado cusqueño Eyner Malaver dijo ser "trabajador de la empresa Summa Gold", aunque en su demanda defiende la reputación de Sánchez Alayo. Malaver no figura como representante legal de la empresa en Registros Públicos, como en el anterior caso, pero el 2019, el medio local Prensa Libre de La Libertad publicó el video de una conferencia de prensa de Malaver junto con el equipo de fútbol de segunda división Atlético Torino de la provincia de Sánchez Carrión, en donde él dice ser representante de Summa Gold.

Además, en su perfil de LinkedIn, el abogado Eyner Malaver se presenta a sí mismo como gestor de negociaciones de Summa Gold desde enero de 2020. La misma Summa Gold, por su parte, dice en una publicación en su página oficial de Facebook que Malaver Cáceres es supervisor senior de responsabilidad social de esta compañía. A esto se suma que el sitio web ProActivo, especializado en minería, lo menciona como empleado de Summa Gold.

OjoPúblico recién se percató de la denuncia planteada por el trabajador de Summa Gold el pasado 22 de octubre, cuando una notificación de archivo fiscal llegó al domicilio de Cabral. En el documento, de cuatro páginas, el despacho del fiscal Marlon Sirlupu López, de la 22º Fiscalía Provincial Penal de Lima, dispuso el archivo definitivo de la demanda contra el periodista de este medio al no hallar ninguna evidencia.

 

Fotografía de Fidel Sánchez junto con minera
RELACIÓN. OjoPúblico y The National Business Review reportaron y profundizaron los hallazgos de las autoridades de Nueva Zelanda, que vinculan a Fidel Sánchez con Summa Gold.
Foto: Memoria aseguradora CBL / Summa Gold

 

En el caso de la investigación contra el periodista Tim Hunter, el portal público de consulta ciudadana de la Fiscalía, así como el buscador interno reservado para uso fiscal, al que tuvo acceso OjoPúblico, confirman que la investigación contra Hunter también fue archivada de manera definitiva. A pesar de que la fiscal del caso Ninfa Espinoza prefirió no brindar detalles, tras ser contactada a través del área de prensa del Ministerio Público, nuestro medio accedió a la resolución fiscal de fecha 28 de septiembre, que dispuso no formalizar denuncia penal contra Hunter.

La semana pasada nos comunicamos con Summa Gold para que nos explique la participación de sus empleados en las denuncias contra periodistas de Perú y Nueva Zelanda. A través de su jefe de comunicaciones corporativas, Valentín Ahón, la exportadora de oro dijo que solo reconocen la denuncia interpuesta por su apoderada, Diana Velarde, contra Tim Hunter de The National Business Review. Respecto del archivo, dijeron: “no hemos sido notificados de alguna decisión fiscal que haya dispuesto el archivamiento”.

El periodista Tim Hunter, por su parte, confirmó que fue notificado del archivo de la investigación en su contra el pasado 27 de octubre, a través de un correo electrónico remitido por el despacho de la fiscal Ninfa Espinoza. “Estoy contento de saber que estas acciones legales vejatorias y sin sustento llegaron a su fin. Estas fueron, simplemente, un intento de amordazar a la prensa y silenciar la verdad”, dijo Hunter en declaraciones para esta publicación.

Respecto de la denuncia presentada por el abogado Eyner Malaver contra un periodista de OjoPúblico, la empresa dijo desconocer la existencia de dicha acción legal. “Rechazamos que haya sido interpuesta en favor o representación de Corporación del Centro o Summa Gold”, indica el correo electrónico enviado por su jefe de comunicaciones. Finalmente, indicaron que igual siempre se reservan “el derecho a defender su prestigio y a proteger su reputación”.

 

Summa Gold: conflictos y muertes en el Cerro El Toro

Summa Gold, según indicó su representante en la denuncia penal contra el periodista Tim Hunter, es propietaria de siete concesiones mineras en los caseríos de El Toro, Coigobamba, Shiracmaca y Santa Cruz, en el distrito liberteño de Huamachuco. El Toro, donde Summa Gold tiene sus operaciones, es un lugar emblemático de la minería informal en La Libertad. Desde inicios del 2019, el gobernador liberteño Manuel LLempén Coronel anunció la formación de un comité para afrontar estas operaciones irregulares.

En octubre del 2019, Summa Gold fue involucrada por diversos testigos ante la Fiscalía en un violento enfrentamiento en los alrededores del cerro El Toro, que ocasionó la muerte de cuatro personas, entre ellos un menor de edad. La investigación estaba a cargo del fiscal provincial de La Libertad, Henry Espinoza Urbina, quien falleció durante la pandemia a causa de la Covid-19.

"Estas [denuncias] fueron un intento de amordazar a la prensa y silenciar la verdad”, dice Tim Hunter.

El último reporte de la Defensoría del Pueblo, del mes de septiembre, indicó que la tensa relación entre Summa Gold y el caserío de Coigobamba, ubicado en los alrededores del cerro El Toro, "puede devenir en un nuevo conflicto social". Ese mismo mes, el caserío vecino de Shiracmaca acusó a dicha minera por presuntos daños a la red de agua potable de la localidad.

Entre los principales compradores del oro de Summa Gold aparecen la compañía india AJ Gold & Silver Refinery (US$289 millones); el grupo Kaloti Jewellery (US$109 millones) y Kundan (US$21 millones); la refinería italiana Italpreziosi (US$19 millones) y Republic Metals Corporation (US$11 millones), entre otras. La sede en Florida de esta última compañía, según reveló OjoPúblico el 2015, compraba oro ilegal a empresas de fachada vinculadas al fallecido Pedro Pérez Miranda 'Peter Ferrari'.

OjoPúblico investiga casos de crimen organizado y minería ilegal en la Amazonía y el sur andino desde el 2014. Fue además una de las organizaciones de noticias pioneras en abordar el tema de la exportación de oro ilegal desde una mirada puesta en las empresas compradoras en EE.UU., Europa y Asia, y sus nexos con empresas locales. Precisamente, dichos reportajes provocaron que las autoridades fiscales de EE.UU. y Perú empezaran a incautar cargas de oro de procedencia desconocida y a judicializar casos de exportadoras vinculadas a capitales sospechosos.

Noticias Relacionadas