Scotiabank

INFRACCIONES. En el caso del Indecopi, la sanción más recurrente de bancos como BCP, Interbank o BBVA es la "falta de idoneidad".

Sala del Poder

Miles de denuncias registradas y pocas sanciones a la banca en el Perú

En los últimos años, las entidades más multadas por SBS e Indecopi son el Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank, BBVA y el Banco Falabella.

Rosa Chávez Yacila | 6 Noviembre, 2022

DEBATE. Los magistrados Blume y Ferrero votaron por anular la norma.

Sala del Poder

TC falla a favor de Sunat para continuar cobro a deudores tributarios

Sentencia le permitirá al Estado continuar con el litigio a 158 grandes empresas que han apelado el pago de millonarios impuestos.

22 Septiembre, 2020

Por Elizabeth Salazar Vega

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APELACIÓN. Grandes empresas arrastran litigios tributarios en Sunat y el Tribunal Fiscal.

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Buenaventura, Telefónica, Scotiabank y Latam lideran lista de deudoras

OjoPúblico revela la lista de las 158 compañías que pidieron acogerse a la prescripción de sus deudas tributarias o mantienen sus casos en litigio.

19 Septiembre, 2020

Por Elizabeth Salazar Vega

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ISLA SECRETA. Esta es Road Town, capital de las Islas Vírgenes Británicas, donde está registrada la empresa dueña de las marcas Sapolio y Dento, de propiedad de Alicorp.

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Compañías líderes tienen sedes en territorios offshore

Alicorp, BCP, Inkafarma, Antamina, Ferreycorp, Trafigura y Scotiabank, son subsidiarias o tienen filiales en territorios de opacidad tributaria.

12 Marzo, 2020 12 / 03 / 2020

SECRET ISLAND. This is Road Town, capital of the British Virgin Islands, where the company that owns the brands Sapolio and Dento, and which is a subsidiary of Alicorp, is registered.

English

The off-shore companies of the seven most powerful companies

Alicorp, BCP, Inkafarma, Antamina, Ferreycorp, Trafigura and Scotiabank are subsidiaries or have affiliates in tax opaque territories.

12 Marzo, 2020 12 / 03 / 2020

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Keiko Fujimori Case: Scotiabank received illegal money from Odebrecht

The Prosecutor's Office has concluded that the money that Odebrecht used for Keiko Fujimori's 2011 campaign entered Scotiabank via pitufeo operations.

3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018