Offshore

Sala del Poder

Fuente de los Panama Papers: offshore permiten horrores de la guerra

Entrevista a la fuente de la mayor filtración de secretos offshore que permitió a los gobiernos recuperar más de $1,3 mil millones de dólares.

Frederik Obermaier | 22 Julio, 2022

OFFSHORE. La hija de Orlando Sánchez Paredes adquirió dos sociedades offshore a través de Mossack Fonseca, según revelaron los Panama Papers.

Exapoderado de offshore niega vínculos ilícitos con Sánchez Paredes

A través de una carta notarial, Daniel Rojas Kemper reconoce operación con offshore Fulltech Investments pero niega cualquier participación ilícita.

26 Oct, 2021

INDAGACIÓN. Sede de la subsidiaria de Telefónica en Alemania, parte de su conglomerado en Países Bajos.

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Según la organización Tax Justice Network, Países Bajos es uno de los mayores paraísos fiscales. Allí esta parte del conglomerado de Telefónica.

22 Ago, 2021

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13 Julio, 2021 13 / 07 / 2021

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BAJO LA LUPA. Las autoridades fiscales y tributarias han centrado sus esfuerzos en entidades bancarias, por casos vinculados a lavado de dinero y corrupción.

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Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.

26 Septiembre, 2020 26 / 09 / 2020

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El director de Tax Justice Network dijo que los Estados deben ejecutar planes de rescate a las empresas, pero para proteger a sus trabajadores.

6 Mayo, 2020 06 / 05 / 2020

LUJO. Complejo inmobiliario Waterline Square está ubicado en el corazón del estado de Nueva York, en EE.UU.

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OjoPúblico además identificó que cinco offshore, creadas el mismo día y con el mismo representante legal, compraron departamentos de lujo en EE.UU.

16 Abril, 2020 16 / 04 / 2020

DENUNCIAS. Comunidades indígenas de Loreto han presentado una queja contra Pluspetrol, donde exigen que limpie cerca de 2.000 sitios contaminados.

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OjoPúblico recorrió pozos abandonados por esta compañía en Loreto y llegó hasta los Países Bajos para reconstruir la ruta offshore de Pluspetrol.

16 Abril, 2020 16 / 04 / 2020

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13 Marzo, 2020 13 / 03 / 2020

PARAÍSOS. Los territorios de nula o baja tributación son preferidos por los grandes grupos peruanos.

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Poderes offshore

Bancos, industria de alimentos, mineras y franquicias globales con sede en Perú tienen nexos con sociedades en paraísos fiscales.

12 Marzo, 2020 12 / 03 / 2020

OPERATIVO. La Policía y el Ministerio Público lideraron la diligencia de incautación y allanamiento de más de 30 propiedades en Lima y Áncash por el Caso Panama Papers. Uno de los inmuebles intervenidos está ubicado en la Av. Santa Cruz en Miraflores.

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Empresario Luis Barrera Palacios fue detenido y se allanaron más de 30 inmuebles. Ojo-Publico.com identificó sus offshore en EE.UU., Islas Vírgenes.

7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019

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23 Octubre, 2017 23 / 10 / 2017

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