Sala del Poder Fuente de los Panama Papers: offshore permiten horrores de la guerra Entrevista a la fuente de la mayor filtración de secretos offshore que permitió a los gobiernos recuperar más de $1,3 mil millones de dólares. 1083 Frederik Obermaier | 22 Julio, 2022 1083
Cartas y réplicas Exapoderado de offshore niega vínculos ilícitos con Sánchez Paredes A través de una carta notarial, Daniel Rojas Kemper reconoce operación con offshore Fulltech Investments pero niega cualquier participación ilícita. 26 Oct, 2021
Sala del Poder Offshore de Telefónica en la mira de la Fiscalía y la Sunat Según la organización Tax Justice Network, Países Bajos es uno de los mayores paraísos fiscales. Allí esta parte del conglomerado de Telefónica. 22 Ago, 2021
Sala del Poder El club del cobre: ganancias mineras en paraísos fiscales El 96% de la producción del cobre peruano se concentra en diez empresas con capitales de China, Canadá, Estado Unidos, México, Luxemburgo y Sudáfrica, 13 Julio, 2021 13 / 07 / 2021
Sala del Poder El paraíso fiscal de las pruebas moleculares de Qiagen en Holanda OjoPúblico identificó que la proveedora oficial de Qiagen en Perú adquirió más de US$1.6 millones en productos de esta marca en Holanda. 2 Octubre, 2020 02 / 10 / 2020
Sala del Poder Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero. 26 Septiembre, 2020 26 / 09 / 2020
Sala del Poder Gobiernos no deben proteger compañías offshore ante el Covid-19 El director de Tax Justice Network dijo que los Estados deben ejecutar planes de rescate a las empresas, pero para proteger a sus trabajadores. 6 Mayo, 2020 06 / 05 / 2020
Sala del Poder Covid-19: familia peruana compra departamentos de lujo en EE.UU. OjoPúblico además identificó que cinco offshore, creadas el mismo día y con el mismo representante legal, compraron departamentos de lujo en EE.UU. 16 Abril, 2020 16 / 04 / 2020
Territorio Amazonas Del Amazonas a Holanda: La ruta offshore de Pluspetrol OjoPúblico recorrió pozos abandonados por esta compañía en Loreto y llegó hasta los Países Bajos para reconstruir la ruta offshore de Pluspetrol. 16 Abril, 2020 16 / 04 / 2020
Sala del Poder Muerte en McDonald’s: la historia de Alexandra y Gabriel Hace tres meses, Gabriel Campos y Alexandra Porras, de 18 y 19 años, murieron electrocutados mientras trabajaban en McDonald’s. El caso sigue impune. 13 Marzo, 2020 13 / 03 / 2020
Sala del Poder Poderes offshore Bancos, industria de alimentos, mineras y franquicias globales con sede en Perú tienen nexos con sociedades en paraísos fiscales. 12 Marzo, 2020 12 / 03 / 2020
Sala del Poder Panama Papers: offshore vinculadas a empresarios acusados por lavado Empresario Luis Barrera Palacios fue detenido y se allanaron más de 30 inmuebles. Ojo-Publico.com identificó sus offshore en EE.UU., Islas Vírgenes. 7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019
Sala del Poder Perú identifica nuevos países y territorios offshores luego de 18 años El Gobierno peruano actualizó la relación de paraísos fiscales que mantenía desde el 2001 y excluyó a Luxemburgo. 31 Enero, 2019 31 / 01 / 2019