Audios de la corrupciónInvestigación12 Ago 2018

Policía vincula a abogado de Joaquín Ramírez con organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

Autoridades investigan a la red delictiva integrada por César Hinostroza y Walter Ríos y sus diferentes encuentros secretos con José Luis Castillo Alva, abogado del exfinancista de Keiko Fujimori, en caso de lavado de dinero.
NEXOS DELATORES. Joaquín Ramírez es defendido por José Luis Castillo Alva en un caso de lavado de activos. Documentos revelan reuniones con el juez César Hinostroza y otros miembros de la organización criminal.
Foto: La República / Andina

La Policía Nacional sindicó al abogado José Luis Castillo Alva (45), quien defiende en un caso por lavado de dinero a Joaquín Ramírez Gamarra, exsecretario general de Fuerza Popular y exfinancista de Keiko Fujimori, como integrante de la presunta organización criminal del suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi y del detenido presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos.

Ojo-Publico.com, en el marco de una investigación en alianza con La República, Convoca y Wayka, tuvo acceso a documentos y fotos que confirman que el abogado de Joaquín Ramírez -en el caso en donde también está incluida Keiko Fujimori- mantuvo reuniones con Hinostroza mientras este presidía el tribunal supremo que un año antes había emitido un fallo favorable a investigados en casos emblemáticos de lavado.

La investigación es parte de Los Audios de la Corrupción, un especial desarrollado sobre la base de 60 mil registros de escuchas y analizados por los medios integrantes de la Plataforma de Investigación Periodística. Este colectivo revisará el material con la finalidad de establecer las ramificaciones de actos corruptos e inmorales todavía no públicos, cuyas evidencias contribuyan a las revelaciones iniciadas por otros medios previamente: IDL-Reporteros, América Televisión, El Comercio y Panorama.

Hoy presentamos cuatro historias de relevancia que fueron encontradas en los audios  grabados en el marco de una investigación oficial del Ministerio Público y la Policía. El primer reportaje revela la identidad del abogado José Castillo Alva y sus nexos con el juez César Hinostroza, quien en su momento emitió un fallo que fue considerado “instrumento de impunidad” para los casos de lavado de dinero en el Perú.

SEGUIMIENTO. La Policía identificó reuniones secretas entre el juez del Callao Walter Ríos (hoy detenido), el suspendido juez César Hinostroza y el abogado José Luis Castillo Alva. 
Foto: Ojo-Publico.com.

Las autoridades han profundizando en la relación de Castillo Alva y los jueces Hinostroza y Ríos teniendo en cuenta que el abogado ha ejercido la defensa de una larga lista de acusados por lavado de dinero en la Sala Penal Nacional. Entre ellos, el cuestionado presidente del gobierno regional del Callao, Félix Moreno, enjuiciado por el Caso Odebrecht, y los hijos de Orlando Sánchez Paredes, quienes fueron investigados por lavado de dinero del narcotráfico.

Las pesquisas policiales establecieron que Castillo Alva “forma parte de la red de corrupción (...) y se encarga de realizar permanentemente coordinaciones telefónicas y reuniones en restaurantes de Lima”, dice el documento fechado en julio pasado y basado en los diferentes procedimientos de videovigilancia derivados del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Precisamente, mientras la Policía finalizaba los pormenores de aquel caso, Castillo Alva ejercía la defensa de Joaquín Ramírez junto con la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, durante una audiencia realizada el 6 de julio último en el consulado peruano de Miami. En esa sesión, el colaborador de la DEA, Jesús Vásquez, debía declarar sobre las relaciones del exsecretario de Fuerza Popular con actividades del lavado de dinero.

Los encuentros secretos

La Policía identificó a Castillo Alva en por lo menos tres reuniones privadas realizadas este año con algunos de los integrantes de la red criminal. El primero de los encuentros ocurrió el 29 de enero dentro del restaurante La Cúpula, del Hotel Sheraton, en el centro de Lima. La Policía concluyó que Hinostroza, Ríos, Castillo Alva y una persona sin identificar se reunieron y tuvieron como tema de conversación el procedimiento a seguir para conseguirle un puesto a Verónica Rojas Aguirre, allegada al exconsejero Guido Águila y hoy detenida por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La segunda reunión ocurrió la tarde del pasado 2 de febrero, pocos días después de la cita anterior, en el restaurante Atají, también en el Cercado de Lima. A dicho lugar el abogado arribó en una lujosa camioneta Grand Cherokee. Al almuerzo asistieron también Ríos y el empresario Mario Mendoza, ambos detenidos en el marco de la investigación fiscal.

REUNIÓN. El abogado José Luis Castillo Alva tuvo un encuentro con el juez Walter Ríos y el empresario Mario Mendoza, ambos detenidos en el marco de la investigación fiscal.
Foto: Ojo-Publico.com.

“Acá juntos estamos con Pepe Lucho, acabamos de almorzar con Orlando Velásquez [defenestrado presidente del Consejo Nacional de la Magistratura], y acá está el hombre de atrás Mario Mendoza (...) Mañana sábado a las 20:00 horas en mi casa (...) va a ir Pepe Lucho con Adrianita [Hernández Guzmán, la esposa de Castillo]”, aseguró por teléfono Ríos a Hinostroza, en referencia al almuerzo en el restaurante Atají, según la transcripción de un audio que figura en el documento policial del caso.

La tercera reunión de Castillo Alva fue registrada la noche del 26 de marzo, varias semanas después de la última cita, en la casa del juez Hinostroza, ubicada en el distrito de San Borja. Los documentos policiales e interceptaciones telefónicas revelaron que a dicha cena, organizada por el anfitrión en homenaje al “número 1” Orlando Velásquez, también fueron invitadas por lo menos dos personas identificadas como “Aldito” y “Gonzalito”.

Los audios analizados por Ojo-Publico.com, como parte de un equipo periodístico liderado por La República, apuntan a que uno de los alias le corresponde al actual Fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry Vallejos, quien ahora se sabe mantenía diversas conversaciones por teléfono con Hinostroza.

ALMUERZOS. José Luis Castillo Alva (el segundo de derecha a izquierda) en una reunión junto con los jueces Walter Ríos y Carlos Chirinos, sindicados como parte de la organización.
Foto: Ojo-Publico.com.

Los almuerzos y cenas entre los integrantes de la presunta mafia judicial y el abogado Castillo Alva no se limitaron a estas tres reuniones, según se desprende de la orden por teléfono que Walter Ríos le da a su asesor Gianfranco Paredes (también detenido por formar parte de la red) el 29 de enero de este año: “Llama a ese restaurante [Don Fernando] y reserva a nombre de José Luis Castillo Alva para mañana y pasado; en el segundo piso hay un privado, reserva ese privado”.

“¿A nombre del doctor?”, preguntó Paredes, ante lo que Ríos respondió: “Es Pepe Lucho, pe, huevón”. Hoy el juez Ríos, quien cumple una medida de prisión preventiva de 36 meses, tiene como abogado a Juan Servigon Nakano, también defensor de Orlando Sánchez Paredes en un caso de lavado de dinero del narcotráfico, y quien figura como letrado del estudio Nakazaki. Tanto Castillo Alva como Servigon laboraron en el pasado en dicha firma legal.

El nombre de José Luis Castillo Alva trascendió en julio, días después de revelarse los primeros indicios del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Sin embargo, Castillo salió a rechazar inmediatamente cualquier vinculación. “Quienes me conocen (...) saben del esfuerzo, dedicación y absoluta responsabilidad con la que enfrento la vida y la profesión de abogado litigante desde hace más de 15 años”, dijo el letrado a través de su cuenta de Facebook el pasado 13 de julio.

ABOGADO. José Luis Castillo ha ejercido la defensa de una larga lista de acusados por lavado de dinero, entre ellos, el cuestionado presidente del gobierno regional del Callao, Félix Moreno.
Foto: La República

Hoy la versión de Castillo Alva es completamente distinta. En entrevista con Ojo-Publico.com, el abogado confirmó sus reuniones con Hinostroza, con Ríos y con los que hoy son considerados integrantes de la red de corrupción, y además reconoció haber sido grabado por la Policía. Sin embargo, dijo que en sus citas nunca se trataron temas ilícitos. Finalmente, rechazó que sus encuentros con el magistrado supremo tuvieran relación con su labor como abogado de Joaquín Ramírez y de otros procesados por lavado de dinero.

Cabe indicar que el primer indicio de la cercanía entre el abogado y el hoy juez supremo se remonta al 2012, cuando Castillo Alva realizó su matrimonio en Colombia e invitó a dicho evento a uno de sus clientes más importantes, Alfredo Sánchez Miranda (hijo de Orlando Sánchez Paredes); al mismo César Hinostroza, entonces vocal de la Corte Superior del Callao; a Pablo Talavera, entonces miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); y al juez Manuel Loyola Florián, encargado del caso Sánchez Paredes en su etapa inicial, según reveló La República.

Al cierre de edición, nos comunicamos con Hinostroza, quien tiene impedimento de salida del Perú, con el objetivo de conocer su versión de las reuniones con Castillo Alva. "Él fue abogado mío hace 7 años", dijo el juez supremo, quien aceptó haberse encontrado con el letrado, pero descartó cualquier manejo ilícito en dichas citas. También nos comunicamos con la oficina de prensa del fiscal Gonzalo Chávarry, pero no hubo respuesta.

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