~ Lavado de activos ~

Fiscalía pidió 25 años de prisión para exbailarina por lavado de dinero.
Formalizan la primera investigación judicial.
Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Fiscalía inicia investigación contra dueños de Minerales del Sur de Puno.
UIF reportó operaciones sospechosas de funcionarios durante los últimos 10 años.
Sergio Espinosa (UIF) explicó los hallazgos de su despacho y las trabas legales que enfrenta.
La ley antisoborno que aprobó el Congreso y promulgó el Ejecutivo el pasado 20 de abril para penalizar la corrupción empresarial dejó de lado la propuesta inicial que incluía los delitos más frecuentes en el Perú: el peculado y la colusión.