Crimen organizado contrata a firmas jurídicas para librarse de juicios
Unidad de lavado de dinero de la Policía hoy está detrás del Caso Panama Papers.
15 Septiembre, 2019 15 / 09 / 2019
Lavado de activos
Crimen organizado
Crimen organizado
Juicio a Maribel Velarde: historias de crimen organizado y violencia
Fiscalía pidió 25 años de prisión para exbailarina por lavado de dinero.
27 Agosto, 2019 27 / 08 / 2019
Sala del Poder
Panama Papers: offshore vinculadas a empresarios acusados por lavado
Empresario Luis Barrera Palacios fue detenido y se allanaron más de 30 inmuebles. Ojo-Publico.com identificó sus offshore en EE.UU., Islas Vírgenes.
7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019
Edición Regional
Junín: Reinician investigación por lavado de activos contra el hijo del presidente de la Corte Superior
Decisión del Ministerio Público.
25 Junio, 2019 25 / 06 / 2019
Territorio Amazonas
Tráfico de madera generó en 5 años lavado de dinero por US$155 millones en Perú, según UIF
Informe de la Unidad de Inteligencia Financiera.
27 Diciembre, 2018 27 / 12 / 2018