La lista de sus clientes incluyó a los hermanos y traficantes de armas Aybar Cancho, un integrante de la red Orellana y Vladimir Cerrón de Perú Libre.
14 Octubre, 2021 14 / 10 / 2021
En fallo judicial inédito en Perú, un juez de Tarapoto falló a favor de Miguel Arévalo, sindicado por narcotráfico por la Dirandro y la Fiscalía.
27 Octubre, 2020 27 / 10 / 2020
Unidad de lavado de dinero de la Policía hoy está detrás del Caso Panama Papers.
15 Septiembre, 2019 15 / 09 / 2019
Fiscalía pidió 25 años de prisión para exbailarina por lavado de dinero.
27 Agosto, 2019 27 / 08 / 2019
Empresario Luis Barrera Palacios fue detenido y se allanaron más de 30 inmuebles. Ojo-Publico.com identificó sus offshore en EE.UU., Islas Vírgenes.
7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019