Abogados

ESTRATEGIA. En junio, Keiko Fujimori anunció el inicio de una estrategia legal que denunció fraude, sin pruebas, e intentó revertir el conteo del Jurado Nacional de Elecciones.

Política

Abogados de grandes estudios aportaron a la estrategia del fraude

La estrategia que impulsó la narrativa del fraude implicó aportes por más de S/1,5 millones, es decir el 75% del total de ingresos de Fuerza Popular.

Ernesto Cabral | 3 Septiembre, 2021

BAJO LA LUPA. Las autoridades fiscales y tributarias han centrado sus esfuerzos en entidades bancarias, por casos vinculados a lavado de dinero y corrupción.

Sala del Poder

Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero

Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.

26 Sep, 2020

APELACIÓN. Grandes empresas arrastran litigios tributarios en Sunat y el Tribunal Fiscal.

Sala del Poder

Buenaventura, Telefónica, Scotiabank y Latam lideran lista de deudoras

OjoPúblico revela la lista de las 158 compañías que pidieron acogerse a la prescripción de sus deudas tributarias o mantienen sus casos en litigio.

19 Sep, 2020

Más Contenidos

LITIGIOS. La Sunat mantiene controversias en el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial con empresas que no reconocen sus deudas tributarias. Son 7.500 los expedientes en curso.

Sala del Poder

Plantean demanda ante el TC para anular millonarias deudas tributarias

Colegio de Abogados de La Libertad acudió al TC para declarar prescritas las deudas tributarias, pero el real promotor es la firma Gálvez & Dolorier.

30 Enero, 2020 30 / 01 / 2020

ACUSADO. La Fiscalía solicita seis años de prisión contra el exjefe de los Registros Públicos, Álvaro Delgado Scheelje, tras ser acusado de colaborar con la red de Rodolfo Orellana.

Crimen organizado

Caso Orellana: Mañana inicia juicio a su red por captar Registros Públicos

Acusación fiscal revela mecanismo usado para penetrar en la Sunarp.

4 Marzo, 2019 04 / 03 / 2019

CONFIEP. Empresario minero Roque Benavides.

Sala del Poder

Confiep presionó al MEF para boicotear norma que combate elusión fiscal

Gremio empresarial se resiste a la Norma XVI.

3 Marzo, 2019 03 / 03 / 2019

SANCIÓN. La Sala Penal Nacional de Apelaciones sancionó con aproximadamente S/4.200 a los abogados de Pedro Guzmán Molina por intentar "sorprender" al colegiado.

Crimen organizado

Poder Judicial sanciona a abogados del Caso Orellana por entorpecer prisión preventiva

Intentaron "sorprender" a la Sala Penal Nacional de Apelaciones.

18 Febrero, 2019 18 / 02 / 2019

ACUSADO. EL Ministerio Público sindica al exjefe de Sunarp, Álvaro Delgado Scheelje, de recibir sobornos de la red liderada por Rodolfo Orellana como parte de un mecanismo para apropiarse de terrenos en Lima.

Crimen organizado

Caso Orellana: Poder Judicial ordena prisión preventiva por 12 meses contra exjefe de Registros Públicos

El exjefe de Sunarp, Álvaro Delgado Scheelje, es sindicado de pertenecer a la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana.

22 Enero, 2019 22 / 01 / 2019

GRABADO. El exjefe de la Sunarp, Álvaro Delgado Scheelje (en la imagen), intentó tramitar su colaboración eficaz ante la Procuraduría Anticorrupción en algún momento del 2014.

Crimen organizado

Videos secretos: exjefe de Registros Públicos rechazó colaborar con la justicia en Caso Orellana

Poder Judicial decidirá si dicta o no prisión preventiva en su contra.

14 Diciembre, 2018 14 / 12 / 2018

Crimen organizado

¿Quién es quién? Los abogados de casos de lavado de dinero

26 Octubre, 2018 26 / 10 / 2018

Fiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos.

Crimen organizado

Pedro Chávarry defendió como abogado al vendedor de armas peruano James Stone

Empresario está prófugo.

23 Agosto, 2018 23 / 08 / 2018

NEXOS DELATORES. Joaquín Ramírez es defendido por José Luis Castillo Alva en un caso de lavado de activos. Documentos revelan reuniones con el juez César Hinostroza y otros miembros de la organización criminal.

Crimen organizado

Policía vincula a abogado de Joaquín Ramírez con organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

Ojo-Publico.com presenta el especial #AudiosDeLaCorrupción, en alianza con La República, Convoca y Wayka.

12 Agosto, 2018 12 / 08 / 2018

JUICIO. Orlando Sánchez Paredes saliendo del Penal Castro Castro, tras audiencia del juicio por presunto lavado de dinero del narcotrafico. /

Cartas y réplicas

Abogado de Orlando Sánchez dice que informó a la fiscalía sobre offshore en Nevada

Carta notarial enviada por Estudio Sousa & Nakazaki.

30 Enero, 2018 30 / 01 / 2018

Es falso que 3 sentencias del TC exhortan a juicio político electoral

Es falso el dato de Adrianzén sobre el delito enriquecimiento ilícito

Es engañoso el significado de "antaño" según RAE

Es cierto que las joyerías tienen que reportar operaciones sospechosas

Ocho Sur's links with the palm oil supplier to multinational PepsiCo

Los vínculos de Ocho Sur con la proveedora de la multinacional PepsiCo

Dirty gold: Ecuadorian export companies targeted by authorities

India and the United Arab Emirates: new destinations for Peruvian gold

Itaituba, the capital of gold laundering in the Brazilian Amazon

Abogados

Abogados

Abogados de grandes estudios aportaron a la estrategia del fraude

Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero

Buenaventura, Telefónica, Scotiabank y Latam lideran lista de deudoras

Más Contenidos

Plantean demanda ante el TC para anular millonarias deudas tributarias

Caso Orellana: Mañana inicia juicio a su red por captar Registros Públicos

Confiep presionó al MEF para boicotear norma que combate elusión fiscal

Poder Judicial sanciona a abogados del Caso Orellana por entorpecer prisión preventiva

Caso Orellana: Poder Judicial ordena prisión preventiva por 12 meses contra exjefe de Registros Públicos

Videos secretos: exjefe de Registros Públicos rechazó colaborar con la justicia en Caso Orellana

¿Quién es quién? Los abogados de casos de lavado de dinero

Pedro Chávarry defendió como abogado al vendedor de armas peruano James Stone

Policía vincula a abogado de Joaquín Ramírez con organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

Abogado de Orlando Sánchez dice que informó a la fiscalía sobre offshore en Nevada

Inicia sesión

Inicia sesión

Abogados

Abogados

Más Contenidos

Bienvenido a OjoPúblico

Inicia sesión

Restablecer contraseña

Mi registro

Bienvenido
a OjoPúblico