Alejandro Toledo

DETENIDO. El expresidente Alejandro Toledo estuvo prófugo de la justicia peruana por dos años y cinco meses, tras recibir una orden de prisión preventiva por el Caso Odebrecht.

Sala del Poder

EE.UU. detiene a Toledo a dos años y medio de salida de Perú

Fue intervenido en California.

OjoPúblico | 16 Julio, 2019

SANCIONADO. El banco Scotiabank incumplió los procedimientos de vigilancia sobre el origen del dinero. / Semanario Universidad.

Sala del Poder

Multan a Scotiabank de Costa Rica por caso de corrupción de Toledo

Fue sancionado por incumplir normas contra lavado de dinero.

27 Abril, 2018

Por Semanario Universidad - Costa Rica

SANCIONADO. El banco Scotiabank incumplió los procedimientos de vigilancia sobre el origen del dinero. / Semanario Universidad.

Sala del Poder

Multan a Scotiabank de Costa Rica por caso de corrupción de Toledo

Fue sancionado por incumplir normas contra lavado de dinero.

27 Abr, 2018

De Odebrecht al Banco de Crédito: La ruta de los sobornos a Toledo

Corte Suprema aprobó su extradición por este caso.

13 Marzo, 2018

Por Jonathan Castro

De Odebrecht al Banco de Crédito: La ruta de los sobornos a Toledo

Corte Suprema aprobó su extradición por este caso.

13 Mar, 2018

Más Contenidos

Lava Jato: Barata confirma entrega de US$1,2 millones a campaña de Keiko Fujimori

También dijo que financió a Humala, Kuczynski y Alan García.

28 Febrero, 2018 28 / 02 / 2018

Directivo de empresa dueña de Latina Televisión es investigado por Caso Lava Jato

Fiscalía acusa a Alberto Pasco-Font directivo de fondo de inversión.

17 Marzo, 2017 17 / 03 / 2017

Pago de Odebrecht en Caso Toledo lleva a banco en Suiza

19 Febrero, 2017 19 / 02 / 2017

Sunat embarga propiedades y cuentas de Odebrecht por S/ 150 millones

Operación a nivel nacional para identificar otros bienes.

17 Febrero, 2017 17 / 02 / 2017

Poder Judicial ordena la captura del expresidente Alejandro Toledo

Depósitos de Odebrecht fueron operados desde Escocia e Islas Vírgenes Británicas.

9 Febrero, 2017 09 / 02 / 2017

Operadores de Toledo manejaban red offshore con Mossack Fonseca

6 Febrero, 2017 06 / 02 / 2017

Avi Dan On fue el nexo entre Toledo y Barata para negociar sobornos por la Interoceánica

El jefe de seguridad del expresidente inició el contacto con Odebrecht.

4 Febrero, 2017 04 / 02 / 2017