Ojo Público

RIESGO. Investigaciones revelan nexos de Keiko Fujimori con empresarios de casinos y salas tragamonedas, un sector considerado como riesgoso de lavado de dinero.

Sala del Poder

Caso Keiko Fujimori alerta riesgo de lavado en casinos

Segundo aporte de un miembro del grupo que administra los casinos Wan Wha y Bingo Palace. Fiscalía investiga sector de riesgo de lavado.

Ernesto Cabral | 18 Enero, 2020

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Caso 'Humo': La historia detrás de las escuchas a Ollanta y Nadine

27 Abril, 2017 27 / 04 / 2017

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Operación a nivel nacional para identificar otros bienes.

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Depósitos de Odebrecht fueron operados desde Escocia e Islas Vírgenes Británicas.

9 Febrero, 2017 09 / 02 / 2017