Ojo Público

RIESGO. Investigaciones revelan nexos de Keiko Fujimori con empresarios de casinos y salas tragamonedas, un sector considerado como riesgoso de lavado de dinero.

Sala del Poder

Caso Keiko Fujimori alerta riesgo de lavado en casinos

Segundo aporte de un miembro del grupo que administra los casinos Wan Wha y Bingo Palace. Fiscalía investiga sector de riesgo de lavado.

Ernesto Cabral | 18 Enero, 2020

CUESTIONADOS INGRESOS. Keiko Fujimori afronta un proceso de prisión preventiva por el financiamiento irregular de su campaña presidencial 2011.

Fiscalía: Confiep fue intermediaria en lavado de US$200 mil destinados por Odebrecht a Fuerza Popular

Fiscalía detecta “actos de conversión del lavado de dinero”.

25 Octubre, 2018 25 / 10 / 2018

APOYO POLÍTICO. El detenido juez César Hinostroza apoyaba a Keiko Fujimori en sus investigaciones para asegurar apoyo político de Fuerza Popular, según testigo clave.

Crimen organizado

Testigo clave: César Hinostroza apoyó a Keiko Fujimori para asegurar la presidencia del Poder Judicial

Confesión de testigo en juicio contra cúpula de Fuerza Popular.

20 Octubre, 2018 20 / 10 / 2018

SOSPECHA. Luis Barboza Dávila, como alto funcionario de la ONPE en temas de verificación de financiamiento de partidos, es sindicado de apoyar a la organización criminal dentro de Fuerza Popular.

Fiscalía: Funcionario clave de la ONPE colaboró con organización criminal en Fuerza Popular

Investigación fiscal contra Fujimori impacta en el máximo ente electoral.

20 Octubre, 2018 20 / 10 / 2018

DETENIDA. Keiko Fujimori fue detenida esta mañana como presunta jefa de una organización criminal constituida al interior del partido político Fuerza Popular.

Fiscalía: Fuerza Popular lavó US$1,2 millones con ‘pitufeo’, remesas fantasmas y aportes falsos

investigación del Ministerio Público alcanza al fujimorismo.

10 Octubre, 2018 10 / 10 / 2018

BAJO SOSPECHA. Keiko Fujimori ha sido detenida por orden del Poder Judicial y a pedido del Ministerio Público.

Poder Judicial ordena detención de Keiko Fujimori por lavado de dinero

También se ordenó la captura de otras 19 personas.

10 Octubre, 2018 10 / 10 / 2018

EMBARGOS. Órdenes judiciales se inscribieron en Registros Públicos a fin de impedir venta de propiedades y garantizar el pago de las reparaciones civiles por el daño causado al erario público por actos de corrupción.

Lava Jato: a casi S/ 80 millones ascienden los embargos en Lima, Callao, Cusco y Áncash

Procuraduría impulsa medidas para garantizar reparación civil.

11 Septiembre, 2018 11 / 09 / 2018

Fiscalía incauta vivienda de Ollanta Humala por sobornos de Odebrecht

Ministerio Público intervino inmueble de la expareja presidencial en Surco y otros cuatro bienes.

7 Mayo, 2018 07 / 05 / 2018

SANCIONADO. El banco Scotiabank incumplió los procedimientos de vigilancia sobre el origen del dinero. / Semanario Universidad.

Multan a Scotiabank de Costa Rica por caso de corrupción de Toledo

Fue sancionado por incumplir normas contra lavado de dinero.

27 Abril, 2018 27 / 04 / 2018

Lava Jato: Humala y Heredia saldrán libres tras fallo del TC

El Tribunal Constitucional revocó la prisión preventiva del expresidente y su esposa.

26 Abril, 2018 26 / 04 / 2018

Fiscalía halla agenda de reuniones de PPK con Odebrecht

Documentos incautados a expresidente revelan cercanía con altos directivos de la constructora.

20 Abril, 2018 20 / 04 / 2018