El centro financiero de Hong Kong, una región administrativa especial de China ubicada a orillas del Oceáno Pacífico, es el punto de destino de miles de toneladas de aletas de tiburón despachadas por un grupo de compañías peruanas que concentraron el 95% de las exportaciones de dicho producto entre 2015 y 2018, y que hoy están bajo sospecha por diversas irregularidades, entre ellas presunto tráfico de especies acuáticas en peligro de extinción y otros ilícitos financieros y tributarios.

OjoPublico –después de la intervención de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración (Sunat) de 25 toneladas de aletas de tiburón en noviembre del 2018– estableció la existencia de una presunta red organizada integrada por proveedores de especies marinas en Ecuador, empresas importadoras de fachada en la localidad de Tumbes y compañías exportadoras en Lima y el Callao que se encargan de despachar sus cargamento a Hong Kong.

En ciertos países de Asia, el consumo de aletas de tiburón es una costumbre antigua. Sin embargo, en la última década organismos de conservación han cuestionado esta práctica por amenazar a dicha especie. En ese sentido, compañías como Cathay Pacific, aerolínea de bandera de Hong Kong;  y empresas navieras se han opuesto a trasladar la polémica carga al Mar de China. El mismo Partido Comunista de China y restaurantes de lujo de esta región han restringido su consumo en sus banquetes o en su carta al público.

En el Perú Aduanas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría del Ministerio de Medio Ambiente (Minam) comenzaron sus respectivas indagaciones para identificar a los operadores reales detrás de las importadoras y exportadoras de aletas de tiburón, el posible uso de testaferros, y sus depósitos bancarios; con miras a detectar evasión fiscal o lavado de dinero en grupos organizados que logran obtener los permisos del Ministerio de la Producción (Produce) para sus operaciones.

ENERO 2019. Aduanas intervino 10 toneladas de aletas de tiburón en las primeras semanas de este año, luego de las 25 toneladas que cayeron en noviembre del 2018.

Foto: Ojo-Publico.com.

Consultado por las intervenciones para combatir el blanqueo del origen ilegal de las aletas de tiburón, el Procurador del Ministerio de Ambiente (Minam), Julio Guzmán, dijo a OjoPublico que por la naturaleza de las personas jurídicas intervenidas por Aduanas el 2018 “no se descarta que estas conformen una organización criminal de nivel internacional. Ellas tendrán que comprobar la procedencial legal de las aletas de tiburón”.

Precisamente, por estas operaciones de fiscalización los envíos que acaban en la Isla de Hong Kong casi se han paralizado. Al cierre de edición, se conoció que Aduanas intervino a principios de mes 10 toneladas de aletas de tiburón de presunto origen sospechoso (adicionales a las 25 toneladas de noviembre del 2018) al interior de un almacén del Callao y cuando estaban por ser despachadas al centro comercial del gigante asiático.

Detrás del negocio de las aletas de tiburón

En el marco de dichas pesquisas, algunos personajes detrás de esta polémica industria ya empiezan a ser visibles. Por ejemplo, los ciudadanos chinos nacionalizados peruanos: Xiaoou Zheng y su esposo Jieang Liu Jiang, de la Cámara de Comercio China Jiangsu de Perú, y especializado en la exportación de otros insumos a Asia. Esta pareja tiene relación con las mayores exportadoras de aletas de tiburón a Hong Kong en los últimos años: Inversiones UPC, Inversiones Sancco y Lamarqocha Inversiones, ubicadas en Lima.

La primera, Inversiones UPC, fue constituida por Xiaoou Zheng el 2008 y comenzó a exportar por vía aéra a Hong Kong; la segunda, Inversiones Sancco, fue fundada el 2012 por dos accionistas que en el papel eran Primo Sáenz (ya fallecido) y Elba Flores, quien figura como ama de casa; pero que tenía a Xiaoou Zheng como apoderada en temas bancarios; mientras que la tercera, Lamarqocha Inversiones, se creó el 2016 por la misma Xiaoou Zheng y Lucila Sáenz Astuñaupa (hija de Primo Sáenz).

"La compañía Cathay Pacific, aerolínea de bandera de Hong Kong, ha restringido el transporte de aletas de tiburón"

Entre el 2015 y el 2018, Inversiones Sancco y Lamarqocha Inversiones concentraron el 42% de los envíos de aletas de tiburón al exterior (por US$14 millones), según Aduanas. Uno de sus mayores clientes en China es Man Fung Sea Products Trading, ubicada en Sheung Wan, conocida como el centro de comercio de productos hidrobiológicos en la isla de Hong Kong. Otras compradoras claves son Heep Tung Hong Limited, dirigida por Ricky Leung, presidente de la Asociación de Productos Marinos de dicha región; así como Hon Hing Ho Co. y Yat Sun International.

HONG KONG. Importante centro comercial y financiero de China y destino de las principales exportaciones de aletas de tiburón de compañías exportadoras peruanas.

Foto: South China Morning Post.

OjoPublico rastreó a Lamarqocha Inversiones (cuya carga de aletas de tiburón fue intervenida por Aduanas a fines del 2018) y descubrió que su dirección fiscal y sus teléfonos fijos corresponden a dos inmuebles en Chorrillos y San Isidro, de propiedad de la pareja de origen chino. Además de Inversiones Sancco y Lamarqocha Inversiones, la pareja de Jieang Liu Jiang creó la compañía Mayuqocha EIRL en 2015, gerenciada por Amadeo Sáenz Astuñaupa (también hijo de Primo Sáenz).

Sin embargo, los negocios de la pareja china con las aletas de tiburón no se remotan solo a estas empresas. Ambos también estan relacionados con otras exportadoras, hoy casi olvidadas: Dowell, creada el 2004 por su esposo Jieang Liu Jiang, y que realizó envíos a Hong Kong entre el 2008 y 2010; y Minami Trading, constituida por la misma Xiaoou Zheng en 1997, y que también hizo despachos al mismo destino entre 2004 y 2005.

En el pasado, la china peruana Xiaoou Zheng ha sido vinculada a otras intervenciones del Estado en la lucha contra organizaciones dedicadas a la extracción y comercialización de este tipo de especies. El 2011, la Policía y la Sunat intervinieron una carga de su empresa, Inversiones UPC, con 48 fardos con aletas y colas de tiburón (de especies juveniles) y 25 mil caballitos de mar en tres fardos de 35 kilos, que debía ser enviada por vía aérea a Hong Kong. Entonces, las exportaciones de aquel producto se realizaban por intermedio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

PAREJA. Jieang Liu Jiang (Jiangsu, 1964) y Xiaoou Zheng (Shangai, 1964) son originarios de China y están vinculados con la exportación a Hong Kong.

Captura: Reniec.

En el 2017, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) también intervino un cargamento de Lamarqocha Inversiones, que había sido creada un año antes, de 1.800 kilos de aletas de tiburón compradas a Génesis Naomi EIRL (mencionada como proveedora de dicho producto en la intervención del 2018) y a I&E Fish Perú EIRL, ambas consideradas entre las mayores importadoras nacionales de aletas de tiburón procedente de Ecuador y con sede fiscal en la localidad de Tumbes.

Además del grupo de exportadoras vinculadas a Xiaoou Zheng, OjoPublico también identificó a Valrep Internacional, creada el 2011 por María Sanguinetti Orlandi y Mauricio Valdez Sanguinetti, que envío US$3 millones en cargas a Hong Kong en los últimos tres años. Precisamente, Aduanas y autoridades de Produce le intervinieron más de tres toneladas de aletas de tiburón de presunto origen sospechoso el 2018. Otra identificada es Full Moont de Enrique Jaramillo Martínez creada el 2012 y que exportó US$347 mil; al igual que Exportaciones JME, también fundada por este último el 2014.

Pesquisas en la exportación e importación

Uno de los personajes que destaca en las investigaciones es el peruano Miguel Ángel Vera Chévez, gerente general de las importadoras Inversiones y Negocios Internacionales EcuaPerú, Marea Blue y de la citada I&E Fish Perú, con sede en Tumbes. Estas tres compañías concentraron entre 2015 y 2018 el 25% de las importaciones de aletas de tiburón desde el Ecuador por un valor de US$3 millones. Fuentes relacionadas al caso revelaron que Vera Chévez es el encargado de realizar los trámites en el Ministerio de la Producción (Produce) con miras a la exportación a Hong Kong.

Otras importadoras claves son Génesis Naomi, ubicada en Tumbes, que concentró el 23% de los envíos de aletas de tiburón procedentes de Ecuador. Dicha compañía, creada el 2014 y que tiene como dueño y gerente a Mario Lucio Maceda Vidal, realizó compras desde el vecino país por más de US$2 millones entre 2015 y 2018. Actualmente, este personaje se encuentra en prisión tras ser sindicado como integrante de la organización “Los Piratas de Puerto Pizarro” que opera en el norte.

CONTENEDORES. Cargamento de aletas de tiburón fue intervenido a principio de enero dentro de un almacén privado del Callao.

Foto: Ojo-Publico.com.

En el mismo rubro de importadoras de aletas de tiburón de Ecuador aparecen las compañías Angaff y Huiman de Lima. La primera fue creada el 2013 por Jorge Castillo Martinez y Brian Junior Pinto Panduro de 24 años; y a través de ella concentraron el 10% (US$1 millón) de los envíos a Hong Kong entre 2015 y el 2018; mientras que la segunda fue constituida el 2016 por Clotilde Huiman y Jorge Castillo Silva y realizó envíos por US$235 mil en el mismo período.

La tensión de un grupo de compañías por esquivar a las autoridades y continuar enviando aletas de tiburón a Hong Kong de supuesto origen sospechoso provocó la caída de 10 toneladas de aletas de tiburón en las primeras semanas de enero. Dichas empresas fueron identificadas en los últimos días como Exportaciones JME, del citado Enrique Jaramillo Martínez; Mejía C. Export creada el año pasado por María Pilar Mejía Carlos; y H y E Exportaciones fundada el 2017 por Fiorella Lizet Hidalgo Mejía, pariente de la antes citada, y de apenas 20 años.

A pesar de que estas dos últimas parecen no tener relación comercial directa entre ellas o nexos con la exportación de aletas de tiburón a Hong Kong, OjoPublico identificó a José Arturo Mejía Carlos como familiar de las titulares de las compañías Mejía C. Export y de H y E Exportaciones (involucradas en la reciente intervención de aletas de tiburón); y comerciante especializado en especies marinas desde hace años.

Casi todos los caminos conducen a Ecuador

En la elaboración de este reportaje se conoció por fuente reservada que un grupo de exportadores de Huacho declaró en Aduanas que los responsables detrás de Lamarqocha Inversiones compran aletas de tiburón de Ecuador, a través de sus nexos en dicho país, e incurriendo en ilícitos en la obtención de sus documentos de comercio de especies amenazadas y en otros emitidos por el Ministerio de la Producción, papeles fundamentales para despachar sus cargas a Hong Kong.

Dicho grupo además señaló como personajes claves en el comercio de ese producto a Vera Chévez de Marea Blue y al detenido Maceda Vidal de Génesis Naomi. Los exportadores de Huacho finalmente dijeron que ellos son antiguos en el negocio y que solo compran a pescadores artesanales en el sur del Perú y no en Ecuador, afirmación que también será verificada en el marco de las pesquisas del caso.

Al intentar corroborar el nexo en el norte se estableció que Xiaoou Zheng de Lamarqocha Inversiones y su esposo registran viajes a Ecuador por vía aérea y terrestre, los últimos en 2017. Además llamamos a dicha exportadora para pedir sus descargos sobre el tema, sin obtener respuesta. Se le dejó reiterados mensajes a Xiaoou Zheng en su domicilio, pero no devolvió la llamada; mientras Jieang Liu cortó la comunicación al ubicarlo en su exportadora de frutas. Otros comerciantes estaban inubicables o sus teléfonos inactivos.