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BAJO LA LUPA. Las autoridades fiscales y tributarias han centrado sus esfuerzos en entidades bancarias, por casos vinculados a lavado de dinero y corrupción.

Sala del Poder

Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero

Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.

Ernesto Cabral | 26 Septiembre, 2020

$INVESTIGADO. Según el ente supervisor, el Banco de Crédito del Perú cometió cuatro infracciones asociadas al registro de operaciones bancarias y a la prevención del lavado.$

Sala del Poder

BCP presentó deficiencias antilavado durante campañas presidenciales

SBS creó un grupo de trabajo para investigar el rol de este banco en los aportes de campaña a candidatos como Keiko Fujimori de Fuerza Popular.

14 Ago, 2020

CONTROL. El Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de administra Reactiva Perú, aseguró que los bancos deben vetar a sospechosos por lavado.

Cartas y réplicas

Reactiva Perú: empresa rechaza reportes bancarios y de la UIF

El gerente general de Explorandes dijo en carta notarial que su empresa no ha sido investigada por lavado de activos.

8 Jul, 2020

Más Contenidos

$SUPERVISORA. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es la encargada de sancionar a los bancos que comentan infracciones antilavado.$

Sala del Poder

Reactiva Perú: SBS sancionó 17 veces a bancos en dos décadas

La SBS apenas ha impuesto 15 multas por S/1,5 millones (alrededor de US$530 mil) y dos amonestaciones contra bancos, en dos décadas.

5 Julio, 2020 05 / 07 / 2020

PRINCIPAL. El Banco de Crédito del Perú otorgó préstamos como parte de Reactiva Perú a entidades bajo sospecha de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Sala del Poder

Bancos prestaron a empresas vinculadas a Lava Jato y Panamá Papers

El BCP, BBVA Perú y otros bancos emitieron millonarios préstamos a compañías involucradas en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

14 Junio, 2020 14 / 06 / 2020

Sala del Poder

Keiko Fujimori Case: Scotiabank received illegal money from Odebrecht

The Prosecutor's Office has concluded that the money that Odebrecht used for Keiko Fujimori's 2011 campaign entered Scotiabank via pitufeo operations.

3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018

Sala del Poder

Caso Keiko Fujimori: Scotiabank recibió dinero ilegal de Odebrecht

Dinero fue ingresado al sistema financiero a través del 'pitufeo'.

3 Diciembre, 2018 03 / 12 / 2018

SANCIONADO. El banco Scotiabank incumplió los procedimientos de vigilancia sobre el origen del dinero. / Semanario Universidad.

Sala del Poder

Multan a Scotiabank de Costa Rica por caso de corrupción de Toledo

Fue sancionado por incumplir normas contra lavado de dinero.

27 Abril, 2018 27 / 04 / 2018

Cartas y réplicas

BCP y BBVA: secreto bancario impide responder sobre clientes sospechosos

25 Abril, 2018 25 / 04 / 2018

English

Top clients received letters of reference from BCP and BBVA for their offshores with Mossack Fonseca

Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018

Sala del Poder

Clientes top recibieron cartas del BCP y el BBVA para sus offshore con Mossack Fonseca

Cartas de recomendación fueron emitidas por principales entidades financieras del Perú.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018

English

Financial secrets reveal billion-dollar penetration of illegal money in banking

Banco de Crédito and BBVA Continental received more than US$2.2 billion from clients under suspicion because of their links to organized crime and tax evasion.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018

Es falso que 3 sentencias del TC exhortan a juicio político electoral

Es falso el dato de Adrianzén sobre el delito enriquecimiento ilícito

Es engañoso el significado de "antaño" según RAE

Es cierto que las joyerías tienen que reportar operaciones sospechosas

Millonaria deuda de Lima financia obras duplicadas y sin expedientes

Ocho Sur's links with the palm oil supplier to multinational PepsiCo

Los vínculos de Ocho Sur con la proveedora de la multinacional PepsiCo

Dirty gold: Ecuadorian export companies targeted by authorities

India and the United Arab Emirates: new destinations for Peruvian gold

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BCP y BBVA: secreto bancario impide responder sobre clientes sospechosos

Top clients received letters of reference from BCP and BBVA for their offshores with Mossack Fonseca

Clientes top recibieron cartas del BCP y el BBVA para sus offshore con Mossack Fonseca

Financial secrets reveal billion-dollar penetration of illegal money in banking

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