Ojo-Publico.com recibió comunicaciones de tipo notarial y reacciones en medios de comunicación después del lanzamiento de Dineroleaks, una investigación sobre la millonaria penetración de dinero sospechoso en el sistema financiero del Perú. Aquí las publicamos.
Una semana después de la publicación de Dineroleaks, una investigación que revela la penetración de dinero sospechoso en el sistema financiero del Perú, Ojo-Publico.com publica las cartas y respuestas de los funcionarios bancarios mencionados en la investigación, las cuales llegaron a nuestra redacción a raíz de los hallazgos del reportaje.
El Banco de Crédito, el BBVA Continental, y otras entidades del sistema bancario, recibieron más de US$2.200 millones de clientes sospechosos por sus nexos con el crimen organizado y la evasión fiscal.
El funcionario del BBVA Continental, Sergio Cisneros Francia, envío dos cartas, una simple y otra notarial, en donde niega haber sido investigado por el Ministerio Público junto a los integrantes de la organización dirigida por los peruanos José Luis Sánchez Gonzales y Álex Montoya Agüero, acusados de enviar 4.3 toneladas de droga en latas de conserva de alcachofas a España el 2009.
El primero fue condenado a 25 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero y el segundo está en calidad de prófugo de la justicia. La investigación contra ambos fue impulsada por la Dirandro, el Ministerio Público y la Procuraduría de Lavado de Activos.
Cisneros Francia –tras acusar a Ojo-Publico.com de publicar información falsa– dijo en la carta enviada a nuestra redacción que: "Fui citado a declarar en una investigación penal en calidad de testigo [...] nunca más volví a ser citado por este caso y mucho menos fui comprendido en investigación alguna". En la carta, Cisneros no brinda mayores detalles de la investigación, aunque sí reconoce haber conocido a Montoya Agüero.
Ojo-Publico.com, tras acceder a parte de los documentos que detallan la indagación por lavado de activos derivada de la incautación de las 4.3 toneladas de droga en el llamado Caso Alcachofa 1, confirmó que Cisneros Francia sí fue incluido en calidad de investigado junto a Montoya Agüero.
En el 2010, el fiscal Eduardo Castañeda Garay decidió abrir investigación contra más de 100 personas involucradas en la organización de Montoya, acusada de lavar millones de dólares a través de cambistas y del sistema financiero. En su momento, dicho caso fue bautizado como ‘Alcachofa 2’. Uno de los acusados, en el marco de aquellas pesquisas, fue “Sergio Cisneros Francia, por presunto lavado de dinero en agravio del Estado”.
La resolución fiscal es explícita: "Como Gerente de la oficina de Chacarilla del BBVA Banco Continental habría brindado facilidades a Jorge Luis Gonzales Sánchez [condenado a 25 años de prisión por este caso] y Álex Ángel Montoya Agüero para la constitución de la persona jurídica Global Trade Import & Export [que iba a despachar la cocaína a España", indica el documento firmado por el fiscal Castañeda.
En otro de los documentos, se indica que Cisneros Francia dijo que conoció a Montoya Agüero porque gestionó ante el BBVA Continental la apertura de una cuenta de ahorros en soles y posteriormente en dólares registrada a nombre de Global Trade Impor & Export, que fue intervenida por la Policía Antidrogas a raíz de su embarque ilegal.
La investigación fiscal, que menciona a Cisneros Francia como investigado, acusó a Montoya Agüero de integrar una organización dedicada al lavado de dinero del tráfico de drogas a través del “sistema bancario para realizar operaciones de estratificación, al convertir el efectivo ingresado a las cuentas en órdenes de pago al exterior”.
En ese sentido, Cisneros dice, en la carta enviada a Ojo-Publico.com que: "Cuando me encontraba como gerente de la oficina [del BBVA] 'Higuereta', se apersonó el indicado señor Montoya, acompañado de otra persona para obtener información en torno a cómo debía depositarse el dinero del capital social de una empresa en constitución [...] tal consulta concluyó derivando a estas personas al área operativa para que continúen con su trámite, que consistió en efectuar el depósito del capital social para la constitución de una persona jurídica [Global Trade Impor & Export]".
El funcionario del BBVA además dice en la carta que conoció a Montoya Agüero, cuando aquel era “gerente financiero de Panamericana Servicios Ambientales (PSA)”, la misma que fue involucrada por lavado de dinero en el Caso Comunicaciones Corporativas y Representaciones (Comunicore), según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
"El gerente financiero de Panamericana Servicios Ambientales SA era el señor Álex Ángel Montoya Agüero, a quien conocí cuando me desempeñé como gerente de la oficina 'Los Robles' [del BBVA], y con motivo de las relaciones de esta subcontratista [Panamericana Servicios Ambientales] de la Municipalidad de Lima con el banco", detalla Cisneros en la carta.
La investigación Dineroleaks identificó que Panamericana Servicios Ambientales, según el reporte de la UIF, fue creada como una "empresa de fachada propia de una organización criminal dedicada al lavado de activos". Montoya Agüero también fue involucrado en el Caso Comunicore.
"Álex Montoya Agüero [y otros] formarían parte de una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas [...] se encargarían de transferir al exterior dinero de procedencia ilícita, bajo la fachada de presuntas importaciones, utilizando para ello el sistema financiero. Se encuentra también involucrada la empresa Panamericana Servicios Ambientales SA", dice el informe de la UIF.
La investigación de Ojo-Publico.com se basó en informes de la UIF y documentos del Ministerio Público y de la Policía Antidrogas, como parte de una labor de transparencia fiscal y corporativa en temas de prevención de lavado de dinero en el sistema bancario. Por tal motivo, descarta cualquier intención de dañar la reputación del remitente.
El proyecto Dineroleaks continuará investigando el desenlace judicial de este caso, que tiene a Montoya Agüero en calidad de prófugo de la justicia y a Gonzales Sánchez purgando una condena de 25 años de prisión.
Jimy Henry Orellana Domínguez, exfuncionario del Banco de Crédito del Perú (BCP) y expresidente del club de fútbol chimbotano José Gálvez, también declaró en diferentes medios de Chimbote (Áncash) tras la publicación de Dineroleaks.
OjoPúblico se comunicó con el Banco de Crédito del Perú y el BBVA Continental para conocer por qué aceptaron como clientes a personajes vinculados al crimen organizado.
Documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelados por Ojo-Publico.com sindican que Orellana Domínguez fue “asesor financiero” de una presunta organización criminal que ingresó cerca de US$6 millones al sistema bancario peruano, a través de transferencias irregulares desde Colombia y utilizando decenas de testaferros.
“Considerando que [Henry Orellana Domínguez] como funcionario bancario conoce los controles del sistema de prevención de lavado de activos, se podría presumir que éste habría asesorado a [la organización] para ingresar al sistema financiero US$5,8 millones, situación que resulta agravante siendo agente [del BCP]”, cita el documento.
A través de un video publicado en su cuenta de Facebook y luego en entrevista con la periodista Magali Estrada de Radio Santo Domingo de Chimbote (RSD), Orellana Domínguez aseguró tener la “conciencia tranquila” y explicó que solo fue incluido en dos investigaciones por lavado de activos en la capital y en su ciudad natal, ambas archivadas.
Orellana precisó que ingresó al BCP en noviembre de 1999 y renunció a su cargo en febrero del 2009, después de que el banco detectó que recibía otros ingresos que no podía sustentar solo como trabajador de esa entidad.
“[En el BCP identificaron] que yo generaba otros ingresos; por ejemplo, me metí a fabricar conservas de atún (...) Al banco no le pareció adecuado este asunto, porque consideraba que solo debía mantener un perfil financiero y atender lo que me correspondía como funcionario”, aseguró Orellana en declaraciones a RSD.
El exfuncionario bancario enfatizó que mientras laboraba en el BCP no estuvo involucrado en ninguna de las operaciones que la UIF calificó como sospechosas. Sin embargo, los documentos de la UIF vinculan a Orellana Domínguez con decenas de operaciones en Colombia y Ecuador desde agosto de 2008, cuando aún era parte de la entidad financiera.
En noviembre del mismo año, Western Union incluso reportó a Orellana Domínguez: “se han considerado sospechosas las transacciones [de Jimy Orellana] por no guardar relación con el perfil del cliente (funcionario del Banco de Crédito de Chimbote)”.
Orellana explicó que las sucesivas transferencias desde el extranjero fueron parte de su trabajo en la compañía Forexmacro de José Loyola de la Cruz: “[Forexmacro] es una empresa que genera inversiones en Internet (...) venían a través de transferencias a la cuenta de Loyola, a la cuenta de la empresa de marketing que tenía en diferentes bancos, y también se utilizó DHL y Serviban [Western Union]”.
Los documentos filtrados revelan que, durante el pleno del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica en diciembre de 2008, las delegaciones de Ecuador y Colombia advirtieron que el mercado internacional de divisas, también conocido como Foreign Exchange (Forex), albergaba en sus países indicios de operaciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero de organizaciones criminales como el narcotráfico.
“La empresa Forexmacro [dedicada al mercado internacional de divisas] era del señor Loyola y nosotros éramos la parte administrativa, [yo] asesoraba a esa empresa (...) el dinero ingresaba de una forma legítima y cubierto por un contrato que obraba para el cliente y la compañía”, dijo Orellana, a manera de descargo, en la entrevista con RSD.
