Lunes, 03 Abr 2017

Investigan a Félix Moreno por soborno de US$4 millones de Odebrecht

Constructora brasileña sobornó al gobernador regional del Callao a cambio de favorecerla con la ejecución de la obra Vía Costa Verde, tramo Callao. Fiscalía y Policía intervinieron inmuebles en diferentes distritos de Lima.
ODEBRECHT. El polémico gobernador del Callao, Félix Moreno, deberá comparecer ante el equipo especial que investiga el Caso Odebrecht.

La constructora brasileña Odebrecht pagó US$4 millones al gobernador regional del Callao, Félix Moreno Caballero (Chim Pum Callao), a cambio de favorecerlo con la ejecución de la obra Vía Costa Verde, tramo Callao. Así lo revelan documentos judiciales a los que accedió Ojo-Publico.com

El Ministerio Público confirmó que el empresario israelí Gil Shavit –yerno del exbroadcaster Baruch Ivcher– fue operador clave en el presunto pago de los sobornos y en las reuniones con uno de los funcionarios de Odebrecht. 

La resolución judicial además indica que la compañía destinó parte del soborno para el presunto pago por los servicios del publicista brasileño Luis Favre (quien también fuera asesor del expresidente Ollanta Humala) le brindó a Moreno en la campaña del 2014.

Los dos investigados, Moreno y Shavit, se habrían reunido en tres oportunidades con funcionarios de Odebrecht. En la primera, a fines del 2012, Shavit se presentó ante un funcionario de Odebrecht como persona relacionada al Gobierno Regional del Callao, y le preguntó si estaban interesados en participar en la obra en cuestión.

BAJO ARRESTO. Gil Shavit, yerno del ex broadcaster Baruch Ivcher, fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez cuando llegó de un vuelo procedente de Cuba. Habría recibido pagos de Odebrecht a través de la offshore Cardiff International Ltd.

"Félix Moreno y Gil Shavit son investigados por tráfico de influencia y lavado de dinero"

En la segunda ocasión, durante el primer trimestre del 2013, Shavit y Moreno le propusieron al funcionario de Odebrecht modificar las bases de la obra para restringir la participación de los competidores a cambio de un soborno de US$ 4 millones. El 60% del dinero iba a ser para Moreno, pero Odebrecht lo iba a entregar a Favre por los servicios que prestó en la campaña electoral del 2014. El 40% restante iba a ir a las cuentas de Shavit. Según la versión recogida por la fiscalía, esta propuesta fue aceptada.

La tercera vez que se reunieron fue en abril del 2013. La constructora consideraba que el proyecto tal cual estaba planteado era inviable. Entonces Félix Moreno se habría comprometido a realizar cambios en el contrato a través de adendas.

Los sobornos fueron gestionados a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, tal como lo demuestran los correos entre uno de los altos funcionarios de esta oficina, Fernando Migliaccio da Silva, alias "Waterloo", y otros funcionarios de la compañía a los que la fiscalía tuvo acceso. Moreno habría recibido cinco pagos de US$400 mil, por medio de Luis Favre, entre junio del 2014 y marzo del 2015. 

A Shavit se le habría pagado simulando contratos de consultorías por medio de la offshore Cardiff International Ltd, en una cuenta en el CBH Las Bahamas. El primer depósito fue el 4 de julio del 2014 por US$350 mil desde la cuenta de Kleinfield Services Ltda, y el segundo el 13 de abril del 2015 por US$410 mil desde la cuenta de Fincastle Enterprises Ltda (offshore de Odebrecht). Los pagos se interrumpieron cuando Marcelo Odebrecht fue detenido en junio del 2015.

"Pagos a Félix Moreno se realizaron por la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht"

Con estas evidencias, el equipo especial del Ministerio Público allanó una serie de inmuebles vinculados a Félix Moreno y arrestó al empresario israelí Gil Shavit en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A ambos se les imputa delitos de lavado de dinero y tráfico de influencias para favorecer a la constructora brasileña.

OPERACIONES SECRETAS. Félix Moreno recibió US$ 2 millones y Gil Shavit US$ 760 mil hasta que las transferencias se suspendieron por la detención de Marcelo Odebrecht en Brasil.

La trayectoria de Félix Moreno en la política del primer puerto del Perú es de de larga data. Empezó como regidor de la municipalidad del Callao (1995-1998), fue elegido alcalde de Carmen de la Legua Reynoso por dos períodos (1998-2006). Inmediatamente después se convirtió en alcalde del Callao (2006-2010) y luego en gobernador regional del Callao (2010-hasta la actualidad).

La Policía allanó los siguientes inmuebles vinculados a Moreno: Calle El Bucaré Lote 11A Mz T-2 con ingreso por Calle Jacarandá 180, Camacho (La Molina) de propiedad de Rosmery Isabel Segura Neyra, esposa de la autoridad chalaca; así como las viviendas ubicadas en Av. Guardia Chalaca 1441 (Callao) y Calle Carlos Baca Flor 148 (Magdalena del Mar).

El objetivo es intervenir a Moreno, registrar su domicilio y realizar un registro personal y domiciliario de las viviendas. La operación también contempló el allanamiento de las cuatro compañías del empresario Gil Shavit, supuestamente vinculado al presidente del gobierno regional del Callao: “Fugaz Contemporary S.A.C.”, “Fugaz Siameses S.A.C.”, “Fugaz Arte de convivir S.A.C.” y “Evolución por Fugaz SAC”, así como de otros tres inmuebles a su nombre.

Ambas intervenciones se realizaron la noche del domingo último en la más estricta reserva. Las acciones fueron ejecutadas a pedido de los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménes Niño.