Mossack Fonseca

PARAÍSO. El BCP cuenta con una sucursal en el piso 13 del edificio Tower Bank, en Ciudad de Panamá.

Sala del Poder

BCP capta fondos offshore en Panamá y los envía a Perú

La Unión Europea incluyó a Panamá en su lista de paraísos fiscales. OjoPúblico analizó la presencia que tiene el Banco de Crédito en dicho país.

Ernesto Cabral | 11 Marzo, 2020

BCP branch in Panama received offshore funds and transfered them to Lima for granting loans to high-level national companies and customers.

English

BCP Panama captures offshore funds and sends them to Peru

BCP branch in Panama received offshore funds and transfered them to Lima for granting loans to high-level national companies and customers.

11 Mar, 2020

BAJO SOSPECHA. El abogado Fredy Pinto Pazos ha sido regidor de Lurigancho por la alianza Unidad Nacional. También postuló por Solidaridad Nacional aunque sin éxito.

Crimen organizado

Empresario bajo sospecha por comprar hotel incautado al narcotráfico

Su participación fue advertida por el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas del Ministerio del Interior en proceso de perdida de dominio.

5 Feb, 2020

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JEFE. EL general PNP Carlos Guillén encabeza la dirección de la Policía especializada en lavado de dinero, a cargo de pesquisas contra el crimen organizado, narcotráfico y minería ilegal.

Crimen organizado

Crimen organizado contrata a firmas jurídicas para librarse de juicios

Unidad de lavado de dinero de la Policía hoy está detrás del Caso Panama Papers.

15 Septiembre, 2019 15 / 09 / 2019

English

Top clients received letters of reference from BCP and BBVA for their offshores with Mossack Fonseca

Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018

Sala del Poder

Clientes top recibieron cartas del BCP y el BBVA para sus offshore con Mossack Fonseca

Cartas de recomendación fueron emitidas por principales entidades financieras del Perú.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018

Sala del Poder

Empresario acusado de estafa masiva creó offshore en Islas Vírgenes

15 Mayo, 2017 15 / 05 / 2017

Es falso que 3 sentencias del TC exhortan a juicio político electoral

Es falso el dato de Adrianzén sobre el delito enriquecimiento ilícito

Es engañoso el significado de "antaño" según RAE

Es cierto que las joyerías tienen que reportar operaciones sospechosas

Ocho Sur's links with the palm oil supplier to multinational PepsiCo

Los vínculos de Ocho Sur con la proveedora de la multinacional PepsiCo

Dirty gold: Ecuadorian export companies targeted by authorities

India and the United Arab Emirates: new destinations for Peruvian gold

Itaituba, the capital of gold laundering in the Brazilian Amazon

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