Panel de la ONU: El rol de bancos y abogados en el lavado de dinero
Informe señala cinco alertas sobre el rol del sistema financiero y el de los estudios de abogados como facilitadores claves del lavado de dinero.
Dineroleaks
Dineroleaks
Cartas y réplicas
BCP y BBVA: secreto bancario impide responder sobre clientes sospechosos
25 Abril, 2018 25 / 04 / 2018
English
Top clients received letters of reference from BCP and BBVA for their offshores with Mossack Fonseca
Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.
24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018