Reactiva Perú: empresa rechaza ilícitos por reportes de operaciones bancarias y de la UIF

El gerente general de Explorandes dijo en carta notarial que su empresa no ha sido investigada por lavado de activos. La UIF incluyó a dicha empresa en dos informes de inteligencia financiera, luego de ser reportados por el BBVA Perú, por transacciones con peruano detenido por integrar una organización criminal del lavado de dinero en casas de cambio.

CONTROL. El Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de administra Reactiva Perú, aseguró que los bancos deben vetar a sospechosos por lavado.

CONTROL. El Banco de Desarrollo del Perú (Cofide), encargado de administra Reactiva Perú, aseguró que los bancos deben vetar a sospechosos por lavado.

Foto: Andina

El gerente general de Explorandes, Roberto Martín Romero Wolf, envió una carta notarial a OjoPúblico en referencia al artículo “Bancos prestaron S/52 millones a sospechosos en la UIF y vinculados a los Panama Papers y Lava Jato”, en el marco de nuestra cobertura sobre los créditos otorgados por el sistema financiero a raíz del lanzamiento de Reactiva Perú.

Cabe indicar que Explorandes recibió un crédito de S/1,5 millones del Banco de Crédito del Perú (BCP), como parte del programa creado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con aval del Estado y a una tasa de interés mínima.

La misiva de Romero dice que el artículo citado presenta “contenido inexacto y agraviante”, además de generar “grave daño reputacional” contra Explorandes. En ese sentido, el empresario pide que se publique una rectificación por la información del artículo. Además, no descarta iniciar acciones legales en contra de nuestro medio, a pesar de que la información publicada es oficial, de interés público y fue elaborada por organismos del Estado.

El Ejecutivo y la Contraloría impulsan la transparencia y la fiscalización

El mismo presidente de la República Martín Vizcarra, como la ministra de Economía, María Antonieta Alva, la Contraloría General y la Cofide han impulsado labores de transparencia y fiscalización sobre los receptores de los créditos de Reactiva y el buen uso de dichos préstamos para evitar romper su cadena de pagos con empleados y proveedores.

Para este caso, OjoPúblico accedió a información oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego remitida a la Fiscalía de Crimen Organizado. Inicialmente, el BBVA Perú reportó una serie de operaciones sospechosas respecto de Explorandes en la investigación contra el peruano Percy Velit Núñez, quien junto a algunos integrantes de su familia fue sometido a una investigación por la Dirandro por lavado de dinero.

La historia pública del caso comenzó en 2008. Ese año, los medios de comunicación informaron del arresto de Velit por parte de la Dirandro en una operación antidrogas que tuvo eco en países como Chile, Colombia y los EE.UU. Según la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, dicha familia creó una red de lavado a través de casas de cambio y transferencia de dinero en complicidad con personajes vinculados a una red de narcotráfico.

Un año después de la operación que acabó con la detención de Velit y otras personas en Lima, la UIF culminó un informe de inteligencia en base a 22 reportes previos y ocho nuevas alertas de operaciones sospechosas que fueron emitidas por el BCP, el BBVA, Scotiabank y el entonces Banco Financiero.

En ese documento, la UIF indicó que Velit era parte de “una presunta organización criminal dedicada al lavado [...] proveniente del tráfico ilícito de drogas en España, realizado por organizaciones colombianas”. A similar conclusión había llegado un año antes la Dirandro y el Ministerio Público.

 

Fachada de la SBS
SUPERVISORA. La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) es la encargada de sancionar a los bancos por deficiencias en sus protocolos antilavado.
Foto: Andina

 

En ese contexto, la UIF estableció que Velit Nuñez recibió “remesas del exterior” –específicamente desde EE.UU.– en su cuenta en el BBVA, por parte de Explorandes y otros dos remitentes. Una vez recibidos dichos fondos, Velit los envió nuevamente a EE.UU., a través de sucesivas transferencias internacionales y giros bancarios, que quedaron registrados en el sistema del BBVA.

Velit dijo entonces al BBVA que dichas operaciones eran para pagar préstamos. Sin embargo, la UIF alertó que “los beneficiarios [...] son personas distintas a las que realizaron los préstamos”. El reporte del BBVA Perú, que OjoPúblico revisó para el artículo, detalla que Explorandes hizo tres transferencias a la cuenta de Velit desde EE.UU. Las dos primeras operaciones bajo sospecha alcanzaron los US$34.992 cada una; mientras que la última transferencia llegó a US$19.992. Según el reporte enviado por dicho banco a la UIF, los montos fueron transferidos entre diciembre de 2006 y enero de 2007.

En contraste con la versión de Velit, que los montos desde EE.UU. eran para pagar préstamos, Explorandes dice que la transferencia de diciembre de 2006 fue “una operación de cambio de moneda extranjera”. La carta del gerente de dicha compañía indica que “cuando una empresa vende paquetes turísticos a personas [...] en el extranjero, lo usual es que se cobre [...] en moneda extranjera y posteriormente se cambia la misma a soles”.

Adicionalmente al reporte de la UIF citado, Explorandes fue incluida en un reporte de inteligencia anterior debido a que giró “cuatro cheques de US$10 mil a nombre de Carlos Escalante, quien consignó como beneficiario a la empresa Amasban”, y que fue calificada como sospechosa por el sistema financiero.

Amasban, según los reportes de la Policía y Fiscalía de entonces, fue una de las casas de cambio de la familia Velit, y estuvo bajo la mirada de la Dirandro por el mismo caso de lavado de dinero del narcotráfico que lo llevó a prisión. Según explicó Carlos Escalante a la entidad bancaria, los US$10 mil correspondían “al pago de una deuda de Explorandes SAC a Amasban”.

 

Extracto de transacciones entre Explorandes y Percy Velit
BAJO SOSPECHA. El BBVA y la UIF reportaron las transferencias de la compañía Explorandes a Percy Velit Núñez, un investigado por lavado de dinero.
Documento: UIF

 

En su carta notarial, Explorandes se describe a sí misma como una “reconocida empresa socialmente responsable dedicada al turismo”, y que cumple con “los más altos estándares éticos y profesionales a nivel internacional”. En ese sentido, el gerente de dicha compañía dice que su inclusión en el reporte de operaciones sospechosas del banco y en el informe de la UIF “se debió al monto de la operación, [que] superó el umbral del reporte a dicha entidad, pero que se encuentra dentro de los montos con los que razonablemente operamos”. 

Romero Wolf también dice que “ni Explorandes, sus gerentes, directores o colaboradores han sido materia de investigación por delito de lavado de activos”.  “Nos hemos visto en la necesidad de solicitar y obtener un préstamo”, explica el gerente de dicha empresa en su carta, “[porque las] medidas como el cierre de fronteras y la inmovilización social obligatoria [...] han tenido un impacto devastador en el sector turismo”.

A continuación, publicamos la carta de Explorandes.

 

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