Jueves, 16 Jun 2016

Fiscalía acusa a Nadine Heredia de lavar dinero de Venezuela y empresas brasileñas

Juez ordenó impedimento de salida del país para esposa de Humala. Su abogado dijo que testigos del caso no son colaboradores eficaces, que carta enviada por Hugo Chávez no ha pasado por peritaje y descalificó a presunto militar venezolano.
ACUSADA. Nadine Heredia no acudió a la audiencia en donde el fiscal hizo graves acusaciones. /Paco Medina.

El fiscal Germán Juárez Atoche sustentó el pedido de impedimento de salida del país de la Primera Dama, Nadine Heredia, su hermano Ilán Heredia y su amiga Rocío Calderón Vinatea, como parte del proceso que se les sigue por el presunto lavado de dinero en los aportes de campaña que recibió el Partido Nacionalista Peruano (PNP) entre el 2006 y el 2011.

En la audiencia que se realizó hoy ante el titular del Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, el fiscal consideró que existe peligro de fuga de los procesados porque tienen contactos en el extranjero y capacidad económica, por lo que insistió en pedir 4 meses de restricción y el pago de una caución de S/ 50 mil. 

El juez ordenó, al borde de la medianoche, el impedimento de salida del país de Heredia.

Durante cuatro horas el fiscal expuso las bases de su investigación sobre los aportes que habría hecho el gobierno de Venezuela y las empresas brasileñas Odebrecht y OAS al partido nacionalista, en las campañas del 2006 y 2011 respectivamente. Las pesquisas se basan en la información brindada por tres colaboradores eficaces, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras evidencias (como la información de las agendas de Heredia) vinculadas al financiamiento del Partido Nacionalista y de la pareja presidencial.

 

COMPRA DE CASA. De acuerdo con el expediente fiscal, la Primera Dama compró una casa y un vehículo con parte de las donaciones y simuló contratos de trabajo con empresas./Elizabeth Salazar.

Gran parte de la indagación fiscal ha sido revelada por los medios de comunicación durante los últimos meses, pero el fiscal Juárez presentó un elemento adicional: una carta entregada por el colaborador eficaz 001-2016 que da cuenta de un presunto aporte de US$600 mil del hoy fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, al partido de Ollanta Humala, y que hace referencia a otras donaciones por un valor superior a los US$2 millones.

ENVIADO VENEZOLANO

Según el fiscal, un presunto agregado militar venezolano fue enviado por Hugo Chávez para entregar la suma de dinero a Heredia en el hotel Los Delfines con el fin de apoyar el cierre de campaña del 2006. Según el colaborador, esto se cumplió, pero el mensajero tenía como segunda misión darle una carta al mismo Humala, pero al no encontrarlo se quedó con ella. 

La supuesta carta, fechada el 30 de mayo del 2006, indica que se ha enviado al agregado militar con US$ 600 mil y pide que posteriormente le envíen la rendición de cuentas por donaciones anteriores que bordearían los US$2 millones. “Esa carta está firmada con lapicero rojo y cuando se le pregunta el colaborador el porqué, el refiere que era una característica de Hugo Chávez y su mensaje de revolución”, explicó el fiscal Juárez.

Aquí la transcripción de la carta, que aún no ha pasado por el peritaje respectivo para confirmar su autenticidad, pero que ya se encuentra en el expediente fiscal:

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Por medio de la presente recibe un cordial saludo bolivariano en unión de la gran Colombia

Hermano,

El capitán Boyer es de mi entera confianza, conjuntamente con el capitán de navío Jesús Farías, este último agregado militar. A Boyer le di 600 mil dólares para el cierre de campaña. Te agradezco que me informes en qué se han invertido más de 2 millones de dólares. 

Por otra parte, lo que se mandó a través de la embajada no sé qué pasó ahí.

Mandé que el capitán de navío Jesús Farías regrese a Caracas y me de informes sobre eso. No nos comuniquemos más por teléfono, email ni correspondencia. Todo indicio quémalo, hermano, por el bien de todos. Esta es una ayuda revolucionaria socialista. Parece que los medios de inteligencia tienen interceptados los celulares y correos de todos nuestros funcionarios en la embajada. No vayas a llamar, ni tu ni Nadine, a la embajada o San Isidro. Ya sabes dónde, de ahora en adelante toda la comunicación será a través de Delta Sur y, finalmente, enviaré a algunos funcionarios de inteligencia para que te asesoren y protejan.

Se despide tu hermano,

Un saludo bolivariano hasta la victoria siempre.

Hugo R. Chávez Frías

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El EXTRAÑO CASO BOYER

En respuesta, el abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates, dijo que en dicha misiva se hace alusión a un sujeto de apellido Boyer, un presunto capitán venezolano que hizo las mismas acusaciones contra el presidente Humala el 2006 y que luego se descubrió que era un fraude. “En este caso hay un malicioso tinte político. Si Boyer es el que trajo la carta, esto ya se denunció el 2006, y luego él mismo dijo que Mauricio Mulder le había pagado por ello. Eso fue desmentido por el congresista pero quien lo acusa es un sujeto totalmente desprestigiado”, agregó.

Se refieren a Moisés Boyer Riobueno quien en julio del 2006 fue expulsado del Perú a solicitud del agregado militar de Venezuela, Álvaro Carias, por usurpamiento de funciones. Según el diario El Espectador de Colombia, este personaje también contactó a las agencias de inteligencia de ese país tratando de relacionar al gobierno de Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y pedía dinero a cambio de supuesta información clave.

CONTRATOS SIMULADOS

El fiscal Juárez Atoche centró el resto de su intervención en sustentar cómo parte del dinero venezolano que ingresó el 2006 a través de las empresas Inversiones Kaysamak C.A. y Venezolana de Valores terminó en las cuentas bancarias de la Primera Dama. Lo mismo pasó con el aporte electoral del 2011 que habrían realizado las brasileñas Odebrecht y OAS a cambio que se les adjudique la rehabilitación del hospital Antonio Lorena, en Cusco. El presunto trato fue que el 2.5% del valor de la obra era para que Heredia lo use en la campaña.

 

PAGOS SIMULADOS. Según la fiscalía, en las cuentas de Nadine Heredia se aprecian ingresos y egresos casi simultáneos para justificar pagos provenientes de Apoyo Total S.A. a su favor. / Elizabeth Salazar.

La tesis fiscal sostiene que ella hizo traspasos, simulaciones de contratos laborales y constitución de empresas de fachada con Todo Graph, la ONG Prodín, Apoyo Total S.A., The Dayly Journal C.A., Aceite de Palma, Operadora Canal de Noticias CA, Drona Ver y Centros Capilares para justificar sus ingresos bancarios. En el caso de Apoyo Total S.A., Juárez presentó la relación de pagos y retiros casi simultáneos que se registraron en la cuenta de Heredia y que confirman que era su propio dinero que pasaba a la empresa para aparentar pagos por servicios profesionales.

Además, se identificó 49 aportantes fantasmas a quienes se les atribuyó falsamente donaciones al partido nacionalista por hasta S/.210 mil cada uno. También se recordó que Pedro Pablo Kuczynsky, siendo primer ministro en la época de Alejandro Toledo, declaró en el 2011 que informes de inteligencia lo habían alertado del ingreso de dinero en maletas de diplomáticos venezolanos, sin embargo, al ser consultado hoy sobre el tema, el electo presidente de la República dijo que esto no le consta.

En febrero del 2015 Ojo-Publico.com reveló el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que confirma movimientos bancarios sospechosos en las cuentas de Heredia y el origen desconocido de US$215.000 que recibió entre 2006 y el 2009.

CUENTAS. Ojo-Publico.com reveló el 2015 la historia sobre las cuentas de Nadine Heredia en base a un informe secreto de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Roy Gates y la defensa de Ilán Heredia y Rocío Calderón cuestionaron que la mayor parte de las pruebas de la fiscalía se sustenten en declaraciones de personas que aún no han sido reconocidas como colaboradores eficaces, pues ninguno ha sido condenado por su participación en los hechos –requisito para ser informante judicial- ni se ha comprobado con peritajes que la información brindada por estos es verídica.

“La señora Heredia no tiene cuentas en el exterior, tiene hijos menores de edad arraigados en el país y no tiene motivos para abandonar el país. Ella ha acudido a todas las diligencias posibles dentro de las 11 investigaciones que se han abierto en su contra”, agregó Roy Gates.